Ухвала від 09.03.2021 по справі 490/535/21

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/535/21

1 - кс/490/1028/2021

УХВАЛА

09 березня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

25.02.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 23.02.2021р. в ході проведення обшуку в кабінеті з табличкою № НОМЕР_1 , розташованому на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12021150000000007 від 13.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12021150000000007 від 13.01.2021 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Енергозберігаючі технології» бюджетними коштами під час виконання робіт, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ «Енергозберігаючі технології», шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по договору №49 від 04.11.2020, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Так, 13.01.2021 до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з УСБУ в Миколаївській області про те, що 04.11.2020 між Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА та ТОВ «Енергозберігаючі технології» укладено договір №49 на проведення реконструкції каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату №6, за адресою: м. Миколаїв, вул. Рибна, 95 загальною вартістю 4 919 152,02 грн.

12.11.2020 на рахунок ТОВ «Енергозберігаючі технології» перераховано аванс в розмірі 757 669 грн. та 29.12.2020 перераховано 4 161 483,02 грн.

24.12.2020 службові особи ТОВ «Енергозберігаючі технології» та Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА підписали акти виконаних робіт по вказаному об'єкту, згідно яких роботи виконані в повному обсязі.

11.01.2021 в ході проведення попереднього огляду місцевості де виконувались будівельні роботи, за адресою: м. Миколаїв, по вул. Гагаріна навпроти будинку №95 по вул. Рибна встановлено, що в актах виконаних робіт внесено завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу виконання робіт, а саме не виконані роботи щодо облаштування дороги, благоустрою території, озеленіння, які передбачені локальним кошторисом, а також відсутність насосного обладнання.

Проаналізувавши інтернет портал prozorro.gov.ua було встановлено, що Управлінням капітального будівництва Миколаївської ОДА було проведено процедуру закупівлі з реконструкції каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві, за результатами якої 04.11.2020 було укладено договір №49 з ТОВ «Енергозберігаючі технології» на суму 4 919 152,02 грн.

На даний час наявні дані свідчать, що службові особи ТОВ «Енергозберігаючі технології» під час виконання будівельних робіт згідно договору, замовником робіт яких є Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА - недотримувались вимог проектно-кошторисної документації в частині виконання робіт, що у подальшому зменшило затратну частину товариства, водночас до актів виконаних будівельних робіт вносились недостовірні дані щодо переліку робіт та затрачених матеріалів, внаслідок чого безпідставно привласнювались бюджетні кошти, виділені Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА на проведення вказаних ремонтних заходів.

23.02.2021 проведено санкціонований обшук кабінету з табличкою №109, розташованому на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1.Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) №17/99-09/20/А затвердженого ТОВ «Перша приватна експертиза» 17.09.2020 на 1 арк.

2.Копія додатку до експертного звіту №17/99-09/20/А за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) на 3 арк.

3.Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) №15-0427-18 затвердженого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» 31.01.2019 на 2 арк.

4.Копія додатку до експертного звіту №15-0427-18 за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) на 3 арк.

5.Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві №15-0634-16 затвердженого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» 28.10.2016 на 1 арк.

6.Акт прийому-передачі проектно-кошторисної документації у повному обсязі згідно Договору № від № по об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 06.10.2020 на 1 арк.

7.Акт прийому-передачі проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції ІНФОРМАЦІЯ_1 №6 Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 15.12.2020 на 1 арк.

8.Технічні умови №63/20 від 12.08.2020 на приєднання каналізаційної насосної станції до централізованих систем водовідведення м. Миколаєва по об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) на 1 арк.

9.Основний лист на приєднання Реконструкція каналізаційної насосної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) на 2 арк.

10.Розділ 1.13 - розрахунок класу наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва згідно ДСТУ 8855:2019 по об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) на 3 арк.

11.Лист УКБ Миколаївської ОДА до МКП «Миколаївводоканал» №299/04-08/01 від 27.07.2020 на 1 арк.

12.Лист УКБ Миколаївської ОДА до ФОП ОСОБА_7 №297/04-05/01 від 27.07.2020 на 1 арк.

13.Лист ФОП ОСОБА_5 до УКБ Миколаївської ОДА №56 від 07.12.2020 на 2 арк.

14.Лист ФОП ОСОБА_5 до УКБ Миколаївської ОДА №57 від 09.12.2020 на 2 арк.

15.Лист УКБ Миколаївської ОДА до ФОП ОСОБА_5 №582/02-08/01/1 від 11.12.2020 на 1 арк.

16.Лист УКБ Миколаївської ОДА (довідка про вартість виконаних робіт по об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції ІНФОРМАЦІЯ_1 №6 Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 №587/01-16/01 від 16.12.2020 на 1 арк.

17.Лист ФОП ОСОБА_5 до УКБ Миколаївської ОДА №58/1 від 15.12.2020 на 1 арк.

18.Лист УКБ Миколаївської ОДА до ФОП ОСОБА_5 №586/01-16/01 від 16.12.2020 на 1 арк.

19.Лист ФОП ОСОБА_5 до УКБ Миколаївської ОДА №61 від 30.12.2020 на 1 арк.

20.Лист ФОП ОСОБА_5 до УКБ Миколаївської ОДА №62 від 31.12.2021 на 1 арк.

21.Копія листа УКБ Миколаївської ОДА до МКП «Миколаївводоканал» №649/02-08/01 від 31.12.2020 на 1 арк.

22.Копія листа УКБ Миколаївської ОДА до ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ» ОСОБА_7 №52/02-08/01 від 27.01.2021 на 2 арк.

23.Лист ФОП ОСОБА_5 до УКБ Миколаївської ОДА №7 від 03.02.2021 на 2 арк.

24.Лист ФОП ОСОБА_5 до УКБ Миколаївської ОДА №8 від 09.02.2021 на 1 арк.

25.Завдання на коригування проектно-кошторисної документації з об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) - замовлення №1637/к-00 на 3 арк.

26.Завдання на коригування проектно-кошторисної документації з об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 (коригування), затверджена та підписана тільки ОСОБА_8 на 2 арк.

27.Завдання на коригування проектно-кошторисної документації з об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції ІНФОРМАЦІЯ_1 №6 Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 (коригування), затверджена тільки ОСОБА_8 без підписів у кінці на 2 арк.

28.Журнал ФОП « ОСОБА_5 » з авторського нагляду під час будівництва по об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції ІНФОРМАЦІЯ_1 №6 Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 який розпочато 24.07.2017 на 8 арк.

29.Звіт ФОП ОСОБА_9 №010/10-ТЗ з оцінки дійсності технічного стану основних конструктивних елементів каналізаційної насосної станції ІНФОРМАЦІЯ_1 №6 Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 станом на 2018 рік на 22 арк.

30.Генплан з мережами напірної господарсько-побудової каналізації К1н. М 1:500 виконана ФОП ОСОБА_5 по об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 (коригування) від 01.10.2018 на 1 арк.

31.Генплан з мережами напірної господарсько-побудової каналізації К1н. М 1:500 виконана ФОП ОСОБА_5 по об'єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) від 05.11.2020 на 1 арк.

Вилучені документи відповідають критеріям п. 1,2,4 ч. 2 ст. 167 КПК України - зберегли на собі сліди злочину, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, використовувались для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені речі, предмети та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети та документи містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучено вилучене в ході проведення обшуку 23.02.2021 в кабінеті з табличкою № НОМЕР_1 , розташованому на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , є об'єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об'єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 23.02.2021 в ході проведення обшуку в кабінеті з табличкою № НОМЕР_1 , розташованому на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , а саме, на наступні документи:

1.Копію експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) №17/99-09/20/А затвердженого ТОВ «Перша приватна експертиза» 17.09.2020 на 1 арк.

2.Копію додатку до експертного звіту №17/99-09/20/А за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) на 3 арк.

3.Копію експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) №15-0427-18 затвердженого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» 31.01.2019 на 2 арк.

4.Копію додатку до експертного звіту №15-0427-18 за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві (коригування) на 3 арк.

5.Копію експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві №15-0634-16 затвердженого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» 28.10.2016 на 1 арк.