печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10252/21-к
Примірник № ___
11 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6, у кримінальному провадженні № 42020101060000218 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здіснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №42020101060000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2020 року, невстановлені особи, шляхом блокування sim-картки - НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , здійснили її перевипуск та несанкціоновано втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_3 ), та незаконно здійснили операцію з переведення грошових коштів з його рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , у сумі 709 000, 00 грн, (двома платежами в кількості 44 000, 00 грн., та 665 000, 00 грн.) на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_5 ) - НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали шкоди в особливо великих розмірах.
Крім цього, встановлено, що превипуск sim-картки - НОМЕР_2 , здійснювався невстановленою особою з пред'явленням паспорта на ім'я ОСОБА_4 двічі, а саме в дилерському представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_2 , та ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 .
В подальшому було встановлено, що 16.06.2020 року з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , грошові кошти перераховано різними сумами на свої ж рахунки які оформлені на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), які відкриті в різних банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено сукупність ознак та фактів, які вказують на можливу причетність службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до витоку інформації з банківської установи про електронний ключ системи «Клієнт-Банк» ФОП « ОСОБА_4 », а саме - швидкість операції з продажу валюти з його рахунку склала 40 хвилин, що є не притаманним для операцій такого характеру, оскільки при виконанні цієї операції, відповідно до вимог НБУ та правил банку, повинен бути часовий поріг, і якщо після 14 год. 00 хв. замовлено продаж валюти, то сам продаж повинен відбуватися на наступний банківський день, тоді як сама операція була виконана о 14 год. 51 хв. 16.06.2020 року. Також не блокована операція фінмоніторингом банку з перерахуванням коштів в сумі 665 000 грн, яка підлягяє фінансовому моніторингу, та не здійснено оператором банку дзвінка з підтвердженням операції на вказану суму. Таким чином, було порушено вимоги постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2020 року.
09.10.2020 року, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копій документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , було встановлено, що 16.06.2020 року, останньою, відповідно до наданої інформації, згідно із заявою на видачу готівки №ТR.15199677.59664.13588, було особисто здійснено зняття грошових коштів у сумі 230 000, 00 грн., із каси банку, що було посвідчено її підписом.
На підставі вищевикладеного, для забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення з метою забезпечення проведення експертного дослідження.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 42020101060000218 від 06.07.2020, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунку - НОМЕР_7 , який належить фізичній особі ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а також оригіналу заяви на видачу готівки №ТR.15199677.59664.13588, та інших документів із підписом ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10252/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1