печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10239/21-к
Примірник № ___
11 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101060000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2020 року, невстановлені особи, шляхом блокування sim-картки - НОМЕР_1 , яка належить ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ), здійснили її перевипуск та несанкціоновано втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 », та незаконно здійснили операцію з переведення грошових коштів з його рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 709 000, 00 грн, (двома платежами в кількості 44 000, 00 грн., та 665 000, 00 грн.) на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали шкоди в особливо великих розмірах.
Крім цього, встановлено, що превипуск sim-картки - НОМЕР_1 , здійснювався невстановленою особою з пред'явленням паспорта на ім'я ОСОБА_4 двічі, а саме в дилерському представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_2 , та ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 .
В подальшому було встановлено, що 16.06.2020 року з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , грошові кошти перераховано різними сумами на свої ж рахунки, які зареєстровані на фізичну особу ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), які відкриті в різних банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного злочину, оперативному підрозділу Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення, щодо встановлення та відпрацювання місця вчинення злочину та встановлення осіб, які можливо причетні до вказаного кримінального правопорушення. Під час досудового розслідування, співробітниками Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України, проведено радіотехнічне обстеження на предмет встановлення базових станцій операторів мобільного та інтернет зв'язку, що обслуговують прилеглу до місця місць де відбувався несанкціонований перевипуск sim-картки - НОМЕР_1 потерпілого. Проведеними заходами встановлено, що за вказаними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , працювали базові станції операторів рухомого (мобільного) зв'язку:
1. АДРЕСА_2 у період часу з 11 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв. 16.06.2020 року
INTERTELECOM
SID BID
5906 4589
2. АДРЕСА_3 , у період часу з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 16.06.2020 року
INTERTELECOM
SID BID
15906 973
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що при знятті коштів з рахунку НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , невстановленими особами, через мобільний додаток, за допомогою якого було здійснено доступ до інтернет-банкінгу останнього, було застосовано інтернет зв'язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням наступних ІР-адрес: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
До того ж, встановлено, що в подальшому, при перерахуванні грошових коштів з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші рахунки, які зареєстровані на фізичну особу ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), які відкриті в різних банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », були використано ті ж самі ІР-адреси: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
Також, оперативними співробітниками Департаменту кіберполіції НПУ, в рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було надано рапорт, яким зазначено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який при вчиненні злочину використовував сім-картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок замовлення на інтернет пакет «Online 300» № НОМЕР_8 від 22.05.2020 року по особовому рахунку № НОМЕР_9 , мережевий ідентифікатор № НОМЕР_10
Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів, що дасть можливість встановити місце перебування кожного абонента в конкретний час, встановити замовників та співучасників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію необхідну для розслідування кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020101060000218 від 06.07.2020 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у оператора мобільного інтернет зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання за адресою: АДРЕСА_4 де працювали базові станції операторів рухомого (мобільного) зв'язку:
АДРЕСА_2 у період часу з 11 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв. 16.06.2020 року
INTERTELECOM
SID BID
5906 4589
АДРЕСА_3 , у період часу з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 16.06.2020 року
INTERTELECOM
SID BID
15906 973
за вказаними адресами, із зазначенням даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI, IP, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен).
Крім цього, надати доступ до документів, щодо даних щодо МАС-адреси термінала, радіоелектронного приладу, його марки, яка використовувалася інтернет пакетом «Online 300» №1/5391936 від 22.05.2020 року по особовому рахунку № НОМЕР_9 , з мережевим ідентифікатором № НОМЕР_10 , а також договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання послуг, документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з'єднань, ІМЕІ пристроїв, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адреси, а також адреси місця перебування вказаного пристрою та інтернет пакету, в момент кожного інтернет з'єднання.
Також, надати доступ до документів, а саме копій договорів укладених фізичною або юридичною особою з провайдером телекомунікацій щодо надання послуг за точками доступу з IP-адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а також їх контактні дані (анкетні дані фізичної особи або повні дані юридичної організації, місце проживання та реєстрації фізичної особи або юридична та фізична адреса юридичної особи, контактні номери телефонів), дати, часу, способу придбання (підключення), оплати, поповнення особового рахунку користувачем, який використовує точку доступу з IP-адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
- даних щодо МАС-адреси, яка використовується з точками доступу з IP-адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у період з 01.06.2020 по 30.07.2020;
- даних щодо місцезнаходження (адреса підключення) точок доступу з IP-адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у період з 01.06.2020 по 30.07.2020;
- даних щодо кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреса), які використовували точки доступу з IP-адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у період з 01.06.2020 по 30.07.2020;
- даних щодо сеансів доступу (Log файли) Інтернет з'єднань (вхідні та вихідні), які відбувалися у період з 01.06.2020 по 30.07.2020, за допомогою точки доступу з IP-адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
- даних щодо надання послуг користувачу з використанням точок доступу з IP-адресами: їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, використане кінцеве обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреси, тощо), в період 01.06.2020 та 30.07.2020;
- даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) по ІР-адресам: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 01.06.2020 та 30.07.2020;
-щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримував послуги з використанням ІР-адрес: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , у період з 01.06.2020 по 30.07.2020;
-місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID);
-виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп'ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по ІР-адресам: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 01.06.2020 та 30.07.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10239/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1