Справа № 947/6704/21
Провадження № 1-кс/947/2845/21
Іменем України
05.03.2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021160000000332 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, з метою особистого збагачення здійснювали несанкціоновані операції з використанням платіжних карток клієнтів банку, а саме змінювали фінансовий номер клієнта в програмному комплексі СКМ, з подальшим переказом клієнтських коштів на карти інших банків.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи та інформацію, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Особові справи працівників філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу, - які містять зокрема: посадову інструкцію, накази про призначення та звільнення, особову картку працівника, типовий договір про індивідуальну відповідальність, договір про матеріальну відповідальність, анкету, тощо; сторінки журналу реєстрації печаток, штампів (Додаток № 11), у якому закріплено штампи працівників філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу, а також карток зі зразками їх підпису; документи, які підтверджують отримання персонального електронного цифрового підпису працівниками філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу; документи, які підтверджують отримання ключів доступу до програмного забезпечення, баз даних банку та паролів до них працівниками філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу; відеоматеріал у вигляді записів з камер відеоспостереження з робочих місць працівників філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу; інші документи, що мають відношення до вищеперерахованих документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до зазначених матеріалів, з можливістю вилучення їх копій. В частині отримання оригіналів, в задоволенні клопотання належить відмовити, оскільки слідчим не зазначено для яких саме слідчих дій необхідні оригінали вказаних у клопотання документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому БКІБ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів та інформації на паперовому та електронному носії, а саме: особові справи працівників філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу, - які містять зокрема: посадову інструкцію, накази про призначення та звільнення, особову картку працівника, типовий договір про індивідуальну відповідальність, договір про матеріальну відповідальність, анкету, тощо; сторінки журналу реєстрації печаток, штампів (Додаток № 11), у якому закріплено штампи працівників філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу, а також карток зі зразками їх підпису; документи, які підтверджують отримання персонального електронного цифрового підпису працівниками філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу; документи, які підтверджують отримання ключів доступу до програмного забезпечення, баз даних банку та паролів до них працівниками філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу; відеоматеріал у вигляді записів з камер відеоспостереження з робочих місць працівників філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного фахівця служби роздрібного бізнесу; інші документи, що мають відношення до вищеперерахованих документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1