04.03.2021 Справа №607/2894/21
Провадження 1-кс/607/1081/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №12020210010002420 від 18 грудня 2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_1 , які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме до:
-договору комісії та договору купівлі продажу за №7743/20/001634,
-заяви осіб про згоду на збір та обробку персональних даних, копій документів які посвідчують особу, реєстраційних номерів карток платників податків,
-актів огляду реалізованого транспортного засобу №7743/20/001634,
-угоди про купівлю продажу між ОСОБА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
-акту прийому передачі транспортного засобу,
-довіреності ОСОБА_5 на уповноваження інших осіб представляти її інтереси.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області спільно із слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в тернопільській області у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020210010002420 від 18.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи довірою, під приводом оренди та купівлі автомобілів, шляхом обману незаконно заволодів транспортними засобами серед яких марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_7 окрім того ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілих.
Встановлено, що ОСОБА_6 увійшов у злочинну змову із іншими на даний час невстановленими особами та спільно здійснили продаж автомобілів а також перереєстрували їх у сервісних центрах МВС України.
Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 під час зустрічі ОСОБА_8 взяв у нього в оренду автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_2 номерний знак НОМЕР_3 . Вказаний автомобіль був зареєстрований після ввезення з-за кордону, на ОСОБА_7 . Надалі ОСОБА_6 взяв у ОСОБА_7 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_1 номерний знак НОМЕР_4 , під приводом його продажу. Вказаний автомобіль був пригнаний з-закордону та зареєстрований 07.11.2019 на ОСОБА_5 .
Надалі після тривалого користування вказаними автомобілями ОСОБА_6 , виконував свої домовленості. Однак починаючи із вересня 2020 року ОСОБА_6 , не повідомляв, де знаходяться вказані автомобілі ОСОБА_7 та його сестрі ОСОБА_5
16.10.2020 без відомо власника ОСОБА_5 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_1 номерний НОМЕР_5 , на підставі договору у СГ №7743/20/001634 перереєстрований на ОСОБА_9 хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_5 не укладала. Після цього вказаний автомобіль ще раз перереєстрований за договором укладеним у ТСЦ №6141/2020/2351229, на ОСОБА_10 , номерні знаки автомобіля НОМЕР_6 .
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за номером 7743 зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_1 був перереєстрований на підставі договору комісії та договору купівлі-продажу №7743/20/001634 укладеному у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак потерпіла ОСОБА_5 не укладала жодного договору купівлі продажу щодо вказаного вище транспортного засобу.
28.01.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2, ч.3 ст. 190 КК України.
Документи на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_1 , а саме: договір комісії та договір купівлі продажу за №7743/20/001634, заяви осіб про згоду на збір та обробку персональних даних, копія документів які посвідчують особу, реєстраційні номери карток платників податків, акти огляду реалізованого транспортного засобу №7743/20/001634, угоду про купівлю продажу між ОСОБА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , акт прийому передачі транспортного засобу, довіреності ОСОБА_5 на уповноваження інших осіб представляти її інтереси, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Для з'ясування обставин кримінального правопорушення, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.
Слідчий зазначає, що єдиним можливим способом встановити факт підроблення договорів комісії та договорів купівлі-продажу укладеним у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за номером №7743/20/001634, є вилучення їх оригіналів з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в судове засідання не з'явився, вживались заходи належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносятьсядо охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що документи, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020210010002420 від 18.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України та оригінали вказаних у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.12.2020.
З урахуванням того, що документи до яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_1 , які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме до:
-договору комісії та договору купівлі продажу за №7743/20/001634,
-заяви осіб про згоду на збір та обробку персональних даних, копій документів які посвідчують особу, реєстраційних номерів карток платників податків,
-актів огляду реалізованого транспортного засобу №7743/20/001634,
-угоди про купівлю продажу між ОСОБА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
-акту прийому передачі транспортного засобу, довіреності ОСОБА_5 на уповноваження інших осіб представляти її інтереси
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1