печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4613/21-к
01 березня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника третьої особи щодо майна якої вирішувалося питання про арешт Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренклод ЛТД» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 42020100000000494,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи щодо майна якої вирішувалося питання про арешт ТОВ «Ренклод ЛТД» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 42020100000000494, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 грудня 2020 року у справі № 757/48886/20-к, а саме на предмети, речі та документи ТОВ «Ренколд ЛТД», документи ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , довіреність ОСОБА_7 , грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 42 тис. грн. та чеки, що вилучені під час проведення обшуку 06.11.2020 року, який здійснювався на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 03.11.2020 року у справі 757/47658/20-к.
В обґрунтування клопотання зазначає, що даний арешт майна є необґрунтованим, накладеним всупереч визначеним законом підставам, без урахування фактичних обставин справи, які не були досліджені під час розгляду клопотання про арешт майна, а також підстава для накладення арешту відпала, а тому арешт підлягає скасуванню. Слідчим суддею розглянуто клопотання про арешт формально, у зв'язку із чим ухвала не відповідає вимогам кримінального процесуального закону та порушує законне право добросовісного власника майна володіти, розпоряджатись та користуватись свої правом приватної власності на арештоване майно.
Учасники справи до судового засідання не з'явилися. Представник ТОВ «Ренклод ЛТД» направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин. Тому слідчий суддя розглянув вказане клопотання за такої явки сторін.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснювалося досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42020100000000494 від 29.10.2020 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
06.11.2020 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.11.2020 у справі № 757/47658/20-к проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовуються ТОВ «Ренколд ЛТД» та особи, причетні до діяльності товариства за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, 121-А.
За результатами проведення вказаного обшуку вилучені предмети, речі та документи, грошові кошти, які в подальшому визнано речовими доказами.
16.12.2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 у справі № 757/48886/20-к накладено арешт на майно, про скасування якого просить представник.
Разом з тим, постановою старшого слідчого в ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 кримінальне провадження № 42020100000000494 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З урахуванням наведеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження № 42020100000000494, а також не підтримання стороною обвинувачення вказаного арешту, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
Клопотання представника третьої особи щодо майна якої вирішувалося питання про арешт Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренклод ЛТД» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 42020100000000494 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 грудня 2020 року у справі № 757/48886/20-к, а саме на предмети, речі та документи ТОВ «Ренколд ЛТД», документи ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , довіреність ОСОБА_7 , грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 42 тис. грн. та чеки, що вилучені під час проведення обшуку 06.11.2020 року за адресою АДРЕСА_1 , який здійснювався на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 03.11.2020 року у справі 757/47658/20-к.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1