печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10296/21-к
Примірник № ___
09 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні іншого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000297 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017-2019 років проведено фінансово-господарські відносини за участю підприємств «транзитно - конвертаційної групи», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ряд інших підприємств - нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_10 (Центральна Америка), АДРЕСА_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі підприємств Російської Федерації.
Крім того, в ході допитів свідків встановлено, що ОСОБА_5 є директором ряду вищезазначених підприємств.
З показів ОСОБА_5 встановлено, що останній жодних підприємств в органах державної влади з метою ведення фінансово-господарської діяльності він не реєстрував, до діяльності вищевказаних підприємств жодного відношення не має.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно в червні місяці 2017 року познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка представилась останньому як ОСОБА_6 , яка за грошову винагороду у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень купила в ОСОБА_5 ксерокопії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду останнього.
Також ОСОБА_5 підписав у нотаріуса, який знаходиться приблизно біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_12 » невстановлені документи, які саме не пам'ятає.
Після підписання вищевказаних документів, останній отримав грошову винагороду в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень.
На вищеперерахованих підприємствах ОСОБА_5 ніколи не працював, фінансово-господарську діяльність не здійснював та документи на реєстрацію вищезазначених підприємств не подавав.
Крім того, з 2019 року ОСОБА_5 працює комірником у ФОП « ОСОБА_7 ».
Вищевказані факти можуть свідчити про незаконне привласнення коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму понад 50 млн. грн. щомісяця, шляхом проведення безтоварних операцій.
Так, відповідно до листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 № 105/5/31-00-08-16 від 02.02.2021 року відділ боротьби з відмиванням доходів, одержавних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 по роботі з великими платниками податків повідомлено наступне.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000297 від 26.03.2020, працівниками Офісу великих платників податків ДП в рамках виконання Постанови від 19.05.2020 року, складено висновок аналітичного дослідження від 15.10.2020 року № 29/28-01-08-01-20/31076956 на суму понад 5,8 млн. грн.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю в подальшому вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим зі складу слідчої групи та прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та прокурорам зі складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином завіреної копії висновку аналітичного дослідження від 15.10.2020 року № 29/28-01-08-01-20/31076956.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10296/21-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1