Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/408/21
Справа № 711/1190/21
25 лютого 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12021250000000160 від 06.02.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12021250000000160 від 06.02.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області встановлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року, шляхом внесення до відповідної технічної та виконавчої документації відомостей про завищені об'єми виконаних робіт.
Відповідно до договору № 67 від 21.08.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », В ОСОБІ ОСОБА_7 . Сума договору 9 439 700, 00 грн. Згідно актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 9 357 603 грн. 67 коп.
Відповідно до договору № 97 від 08.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », В ОСОБІ ОСОБА_7 . Сума договору 4 696 892 грн. 17 коп. Згідно актів виконаних робіт від грудня 2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 4 696 880 грн. 18 коп.
Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2020 року, у рамках виконання програми Президента України В.Зеленського «Велике будівництво» укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» та ПП « ОСОБА_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 » ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» на загальну суму 23 700 000 грн., які були оплачені замовником згідно актів приймання виконаних робіт до 31.12.2020.
В ході оперативно - розшукових заходів із застосуванням фотофіксації здійснено візуальний огляд зазначених об'єктів будівництва, у ході якого встановлено, що станом на 05.02.2021 року роботи на вищевказаних об'єктах будівництва виконано в середньому лише на 60%, замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно- кошторисною документацією, використано значно дешеві аналоги. При цьому, згідно актів форми КБ-2в, роботи оплачені в повному обсязі.
З метою проведення будівельно - технічних експертиз по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація», а також з метою встановлення завищення вартості, об'ємів виконаних робіт по вищевказаних об'єктах, встановлення завищення ціни матеріалів необхідно дослідити оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення робіт на вищевказаному об'єкті.
На підставі викладеного, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідча просила надати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо проведення робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація».
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12021250000000160 від 06.02.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12020250000000190 від 12.06.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області встановлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року, шляхом внесення до відповідної технічної та виконавчої документації відомостей про завищені об'єми виконаних робіт.
Відповідно до договору № 67 від 21.08.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », В ОСОБІ ОСОБА_7 . Сума договору 9 439 700, 00 грн. Згідно актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 9 357 603 грн. 67 коп.
Відповідно до договору № 97 від 08.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », В ОСОБІ ОСОБА_7 . Сума договору 4 696 892 грн. 17 коп. Згідно актів виконаних робіт від грудня 2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 4 696 880 грн. 18 коп.
Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2020 року, у рамках виконання програми Президента України В.Зеленського «Велике будівництво» укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» та ПП « ОСОБА_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 » ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» на загальну суму 23 700 000 грн., які були оплачені замовником згідно актів приймання виконаних робіт до 31.12.2020.
В ході оперативно - розшукових заходів із застосуванням фотофіксації здійснено візуальний огляд зазначених об'єктів будівництва, у ході якого встановлено, що станом на 05.02.2021 року роботи на вищевказаних об'єктах будівництва виконано в середньому лише на 60%, замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно- кошторисною документацією, використано значно дешеві аналоги. При цьому, згідно актів форми КБ-2в, роботи оплачені в повному обсязі.
Слідчий суддя погоджується, що для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою проведення будівельно - технічних експертиз по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація», а також з метою встановлення завищення вартості, об'ємів виконаних робіт по вищевказаних об'єктах, встановлення завищення ціни матеріалів слідчим необхідно дослідити оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення робіт на вищевказаному об'єкті.
Слідчим доведено, що:
- вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 );
- вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСБ України в Черкаській області оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання капітального ремонту по об'єкту : «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація»:
1) Оригінал договору № 67 від 21.08.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація»
2) Оригінал договору № 97 від 08.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація
3) оригінал договорів субпідряду на виконання робіт по вказаному об'єкту;
4) акти прихованих робіт;
5) довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3),
6)акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В),
7)підсумкові відомості ресурсів,
8)звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами,
9)податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення тощо).
10) загальний журнал робіт по вказаному об'єкту;
11) додаткові угоди,
12) платіжні доручення,
13) товарно - транспортні накладні, накладні, рахунки, документи, що підтверджують розрахунок за придбаний товар чи виконані роботи (надані послуги);
14) інші документи, що підтверджують фінансово - господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншими підприємствами по виконанню робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація», з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів зазначених документів.
Зобов'язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСБ України в Черкаській області оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_8 наступні документи, чинні в період виконання робіт по об'єкту 1) «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів в оригіналах:
1) оригінал договору № 67 від 21.08.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація»
2) оригінал договору № 97 від 08.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація
3) оригінал договорів субпідряду на виконання робіт по вказаному об'єкту;
4) акти прихованих робіт;
5) довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3),
6)акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В),
7)підсумкові відомості ресурсів,
8) звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами,
9) податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення тощо).
10) загальний журнал робіт по вказаному об'єкту;
11) додаткові угоди,
12) платіжні доручення,
13) товарно-транспортні накладні, накладні, рахунки, документи, що підтверджують розрахунок за придбаний товар чи виконані роботи (надані послуги);
14) інші документи, що підтверджують фінансово - господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншими підприємствами по виконанню робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація», з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів зазначених документів.
Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали вилучених документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали до 27.03.2021 року включно.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 25.02.2021 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1