Дата документу 03.03.2021 Справа № 554/1148/21
Провадження № 1кс/554/4262/2021
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
03 березня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175420000122 від 09.02.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах
У провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12021175420000122 від 09.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2021 року, невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу перебуваючи за адресою м. Полтава, шосе Київ-Харків заволоділа банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому були зняті грошові кошти в розмірі 22 000 грн., чим завдала матеріальногозбитку, гр. ОСОБА_3 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомив, що 07.02.2021 знаходився в одному з кіосків на «Шашличці» за адресою: м. Полтава, вул. Київське Шосе, де відпочивав зі своїми знайомими, які працюють в даному кіоску. Останній повідомив, що з собою були банківські карти та технічний паспорт на автомобіль, на протязі відпочинку користувався банківськими картами. Близько 18:00 год., вийшов із даного кіоску та виявив відсутність банківських карт та технічний паспорт на автомобіль.
Близько 18:30 год., надійшло сповіщення, що з однієї із банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти у розмірі 22 000 гривень, в банкоматі по АДРЕСА_1 , після цього банківські карти заблокував.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти намагались зняти із банківської карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
На даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,).
Прохали надати тимчасовий доступ до документів,які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 07.02.2021 року, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 07.02.2021 року.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,).
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 07.02.2021 року, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 07.02.2021 року ;
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1