02.03.2021 Справа №607/3068/21 Провадження 1-кс/607/ 1127 / 2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12018210010003556 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.4 ст.296 КК України,
19.02.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12018210010003556 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.4 ст.296 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 22.02.2018 невстановлена досудовим розслідування особа шляхом підкупу ОСОБА_5 , схилила останнього на вчинення хуліганських дій, відносно ОСОБА_6 , шляхом нанесення тілесні ушкодження в область стегна предметом схожим на ніж, під час перебування останнього на тротуарній доріжці по АДРЕСА_1 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210010003556 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.4 ст.296 КК України.
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлено, що до його вчинення причетні наступні особи: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній повідомив, що дане кримінальне правопорушення, він вчинив з метою отримання грошової винагороди у сумі 10000 гривень, що дає органу досудового розслідування підстави вважати, що грошові кошти, які слугували оплатою за вчинений злочин могли надійти із банківського рахунку будь-кого із вищевказаних осіб.
З метою повного, неупередженого розслідування даного злочину та з метою встановлення рахунку, з якого могли надійти вказані грошові кошти, що в подальшому дозволить встановити особу замовника вказаного кримінального правопорушення, слідчий вказав на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про наявність рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення дізнавача щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010003556 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.4 ст.296 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про наявність рахунків відкритих ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідна для з'ясування обставин кримінального провадження, зокрема, надасть можливість встановити осіб, причетних до вказаного правопорушення, - особу замовника вчинення хуліганських дій відносно ОСОБА_6 та здобути інші докази вчинення кримінального правопорушення.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12018210010003556 від 03.12.2018; протоколом допиту потерпілого від 23.02.2018, протоколом допиту підозрюваного від 04.03.2018, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих слідчим пояснень та встановлених в ході досудового розслідування обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню, без надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, так як останні не є стороною кримінального провадження.
Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або прокурора.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12018210010003556 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27 ч.4 ст.296 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, про наявність рахунків у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1