03.03.2021 Справа №607/3800/21 Провадження №1-кс/607/ 1326 /2021 м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019210000000161 від 26.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,
02.03.2021 старший слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019210000000161 від 26.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, на речі та предмети, вилучені 24.02.2021 в ході проведення обшуків в об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , та на «рампі» складу ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Смиківці, вулиця Тернопільська, 2А.
В обґрунтування поданого клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019210000000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою Тернопільська область, Зборівський район, село Бліх здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно із невстановленими особами організував незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв та спирту через наступні Інтернет сайти: «www.opt-spirt.com» та «www.shop-alco.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням служб кур'єрської доставки, зокрема «Нова Пошта».
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв'язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.02.2021 (справа №607/2972/21) 24.02.2021 проведено обшук об'єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- 43 (сорок три) картонні коробки, в яких містяться по 4 (чотири) ємкості (в кожній коробці) об'ємом 5 (п'ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, які опечатані бирками №1-43;
- 1 (одна) картонну коробку, в якій містяться 3 (чотири) ємкості об'ємом 5 (п'ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, який опечатаний биркою №44;
- 1 (одну) ємкість об'ємом 5 (п'ять) літрів, в якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту, яку опечатано биркою №45;
- 22 (двадцять дві) пластикові бочки, об'ємом 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, опечатані биками №46-67;
- 22 (двадцять дві) пластикові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів, які на половину заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №46(1)-67(1);
- 23 (двадцять три) упаковки пластикової тари по 45 (сорок п'ять) пляшок в кожній, об'ємом 5 (п'ять) літрів, 165 (сто шістдесять п'ять) картонних коробок складених, 2 (дві) картонні коробки з пластиковими корками по 300 (триста) штук в кожній, які залишені гр. ОСОБА_6 на відповідальне зберігання, згідно розписки від 24.02.2021.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.02.2021 (справа №607/2757/21) 24.02.2021 проведено обшук об'єктів нерухомого майна, а саме: на «рампі» складу ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Смиківці, вулиця Тернопільська, 2А, в ході якого виявлено та вилучено:
- 1 (одну) картонну коробку, в якій знаходиться 1 (одна) пластикова ємкість, об'ємом 5 (п'ять) літрів, заповнена прозорою рідною з різким запахом спирту, яка опечатана биркою №1;
- 3 (три) картонні коробки, в яких знаходяться по одній пластиковій ємкості, об'ємом 5 (п'ять) літрів заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №2-4;
- 9 (дев'ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 4 (чотири) пластикові ємкості, об'єм 5 (п'ять) літрів кожна. Які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №5-13.
Постановою від 24.02.2021 зазначені речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
Оскільки вилучені в ході проведення обшуків речі та предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, необхідних для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, слідчий у клопотанні, з посиланням на положення ст..98КПК України та п.1 ч.2 ст.170 КПК України ставить питання про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019210000000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Правилами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 171 КПК України).
У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що були вчинені кримінальні правопорушення, що розслідуються в рамках кримінального провадження №42019210000000161 від 26.09.2019.
Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
У клопотанні слідчий просить накласти арешт на речі, вилучені 24.02.2021 в ході проведення обшуків в об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , та на «рампі» складу ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Смиківці, вулиця Тернопільська, 2А, з метою збереження речових доказів.
Постановою старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 від 25.02.2021 зазначені вилучені речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019210000000161 від 26.09.2019.
На підтвердження того, що вилучені 24.02.2021 в ході проведення обшуків в об'єктах нерухомого майна речі та предмети є такими, що можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 42019210000000161 від 26.09.2019, слідчий зазначила та підтвердила долученими до клопотання матеріалами, що вилучені речі зберегли на собі сліди його вчинення та будуть підлягати подальшим дослідженням у даному кримінальному провадженні, відтак, слідчим доведено, що зазначені речі мають суттєве значення для досудового розслідування та є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Необхідність накладення арешту на вказане майно обумовлена тим, що відомості, які можуть стосуватися та бути встановленими стосовно речей та предметів, які були вилучені 24.02.2021 в ході проведення обшуків в об'єктах нерухомого майна, за адресою: вул. Сонячна, 91, с. Бліх, Зборівський район, Тернопільська область, та на «рампі» складу ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Смиківці, вулиця Тернопільська, 2А, нададуть можливість провести належне розслідування кримінального провадження, що забезпечить виконання вимог ст. 2, 9, 28, 94, 100 КПК України щодо виконання завдань кримінального провадження № 42019210000000161 від 26.09.2019, забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого рішення, належного утримання речових доказів стороною обвинувачення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та предмети, зазначені в клопотанні - картонні коробки з ємкостями, пластикові бочки, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, а також тара, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як зберегли на собі сліди його вчинення та можуть підлягати подальшим дослідженням, бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження щодо вчинення даних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Накладення арешту на таке майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, однак такий захід є тимчасовим. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучені речі відповідають критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що такі речі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на речі та предмети, вилучені 24.02.2021 в ході проведення обшуків в об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.02.2021 (справа №607/2972/21), а також на речі та предмети, вилучені 24.02.2021 в ході проведення обшуку на «рампі» складу ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Смиківці, вулиця Тернопільська, 2А, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.02.2021 (справа №607/2757/21).
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170 -173, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та предмети, вилучені 24.02.2021 в ході обшуку за адресою: вул. Сонячна, 91, с. Бліх, Зборівський район, Тернопільська область та на «рампі» складу ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Смиківці, вулиця Тернопільська, 2А, а саме:
- 43 (сорок три) картонні коробки в яких містяться по 4 (чотири) ємкості (в кожній коробці) об'ємом 5 (п'ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, які опечатані бирками №1-43;
- 1 (одна) картонна коробка, в якій містяться 3 (чотири) ємкості об'ємом 5 (п'ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, який опечатаний биркою №44;
- 1 (одна) ємкість об'ємом 5 (п'ять) літрів, в якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту, яку опечатано биркою №45;
- 22 (двадцять дві) пластикові бочки, об'ємом 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, опечатані биками №46-67
- 22 (двадцять дві) пластикові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів, які на половину заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №46(1)-67(1);
- 23 (двадцять три) упаковки пластикової тари по 45 (сорок п'ять) пляшок в кожній, об'ємом 5 (п'ять) літрів, 165 (сто шістдесять п'ять) картонних коробок складених, 2 (дві) картонні коробки з пластиковими корками по 300 (триста) штук в кожній, які залишені гр. ОСОБА_6 на відповідальне зберігання, згідно розписки від 24.02.2021 року;
- 1 (одну) картонну коробку, в якій знаходиться, 1 (одна) пластикова ємкість, об'ємом 5 (п'ять) літрів, заповнена прозорою рідною з різким запахом спирту, яка опечатана биркою №1;
- 3 (три) картонні коробки, в яких знаходяться по одній пластиковій ємкості, об'ємом 5 (п'ять) літрів заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №2-4;
- 9 (дев'ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 4 (чотири) пластикові ємкості, об'єм 5 (п'ять) літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №5-13.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1