ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
02.03.2021Справа №910/491/20
За позовом Кредитної спілки "Фінансова підтримка", м. Харків
до Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк", м. Київ
третя особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "МЛК Трейд", Харківська область, Харківський район, смт Васищеве
третя особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт", м. Київ
про зобов'язання вчинити дії, -
Суддя Морозов С.М.
За участю представників сторін:
від позивача: Куліков С.В. (адвокат за довіреністю від 14.04.2020);
від відповідача: не з'явились;
від третьої особи-1: не з'явились;
від третьої особи-2: не з'явились.
Кредитна спілка "Фінансова підтримка" (позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про:
- зобов'язання Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" (відповідач) протягом п'яти днів з дня набрання рішенням суду законної сили зареєструвати зміни у відомостях про зареєстровані обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, зазначивши позивача обтяжувачем по наступних договорах застави транспортних засобів: №129/1 від 18.11.2016 року, укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ОСОБА_1 , посвідчений ПНХМНО Салига Н.А. (зареєстровано 18.11.2016 р. 16:44:56 за № 16055440); №129/2 від 18.11.2016 року, укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК Трейд", посвідчений ПНХРНО Гаража Н.П. (зареєстровано 18.11.2016 р. 1 7:33:53 за №16055560); №129/6 від 30.03.2017 року, укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК Трейд", посвідчений ПНХРНО Гаража Н.П. (зареєстровано 30.03.2017 р. 17:16:51 за№16207905);
- зобов'язання відповідача передати позивачу оригінали наступних документів: Договір про надання кредиту у формі овердрафту №129 від 18.11.2016 року зі всіма додатковими угодами до нього, укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК ТРЕЙД"; Договір застави транспортних засобів №129/1 від 18.1 1.2016 року, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та ОСОБА_1 , посвідчений ПНХМНО Салига Н.А. (зареєстровано 18.11.2016 р. 16:44:56 за № 16055440); Договір застави транспортних засобів №129/2 від 18.11.2016 року, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК Трейд", посвідчений ПНХРНО Гаража Н.П. (зареєстровано 18.11.2016 р. 17:33:53 за №16055560); Договір застави транспортних засобів №129/6 від 30.03.2017 року, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК Трейд", посвідчений ПНХРНО Гаража Н.П. (зареєстровано 30.03.2017 р. 17:16:51 за №16207905); Договір фінансової поруки, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та громадянином України ОСОБА_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 06.07.2016 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) у якості забезпечення виконання зобов'язання ТОВ "МЛК Трейд" за договором про надання кредиту у формі овердрафту №129 від 18.11.2016 року; Договір фінансової поруки, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та громадянином України ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 31.01.2001 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 у якості забезпечення виконання зобов'язання ТОВ "МЛК Трейд" за договором про надання кредиту у формі овердрафту №129 від 18.11.2016 року.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, шо з часу погашення КС "Фінансова підтримка" заборгованості ТОВ "МЛК Трейд" перед ПАТ "Діамантбанк" у сумі 951 369,28 грн, що виникла на підставі Договору про надання кредиту у формі овердрафту №129 від 18.11.2016 року, в силу положень ст. 556 Цивільного кодексу, ст. 20 Закону України "Про заставу" та ст. 6 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень, до позивача перейшло право за обтяженнями по договорах застави транспортних засобів №№ 129/1 від 18.11.2016, 129/2 від 18.11.2016 та 129/6 від 30.03.2017.
Ухвалою від 20.01.2020 року позовну заяву КС "Фінансова підтримка" було прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "МЛК Трейд". Підготовче засідання у справі призначено на 17.03.2019 року.
10.02.2020 року від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву.
В засіданні 17.03.2020 року було продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 21.04.2020 року.
26.03.2020 року позивачем подано відповідь на відзив.
В засідання 21.04.2020 року сторони не з'явились, розгляд справи було відкладено до 16.06.2020 року.
В засіданні 16.06.2020 року в справі було оголошено перерву до 28.07.2020 року.
07.07.2020 року відповідачем подано до суду заперечення на відповідь на відзив та клопотання про заміну неналежного відповідача.
В засіданні 28.07.2020 року судом було відмовлено в задоволенні клопотання про заміну неналежного відповідача, залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт", в справі оголошено перерву до 29.09.2020 року.
В засіданні 29.09.2020 в справі оголошено перерву до 17.11.2020 року.
05.11.2020 року позивачем подано до суду заяву про зміну предмету позову, заяву про витребування доказів та клопотання про заміну первісного відповідача.
Ухвалою від 26.11.2020 року, у зв'язку з тим, що суддя Морозов С.М. перебував на лікарняному, сторін повідомлено про наступне засідання, яке відбудеться 19.01.2021 року.
16.12.2020 року до суду звернувся голова правління Кредитної спілки "Фінансова підтримка" Єпіхін Ю.В. із заявою про проведення засідання в режимі відеоконференції в Господарському суді Харківської області.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2020 відмовлено в задоволенні заяви голови правління Кредитної спілки "Фінансова підтримка" Єпіхін Ю.В. про розгляд справи в режимі відеоконференції в Господарському суді Харківської області у справі №910/491/20
13.01.2021 на електронну пошту суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
16.01.2020 засобами поштового зв'язку до суду від позивача надійшло аналогічне клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва 19.01.2021 було відмовлено в задоволенні заяви Кредитної спілки "Фінансова підтримка" про забезпечення доказів. Також в підготовчому засіданні 19.01.2021 протокольними ухвалами судом було відмовлено в задоволенні клопотань позивача про відкладення розгляду справи, зобов'язано відповідача надати суду докази отримання грошових коштів від ТОВ "Фінансова компанія Горизонт" за продаж майнових прав за Договором купівлі-продажу майнових прав №GL15N015779 від 27.02.2020 та оголошено перерву до 02.03.2021.
23.02.2021 до суду від відповідача надійшли документи на вимогу протокольної ухвали суду від 19.01.2021, які підтверджують зарахування коштів на рахунок ПАТ «Діамантбанк» від ТОВ «ФК «Горизонт».
В підготовче засідання 02.03.2021 відповідач та треті особи не з'явились, про час та місце повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Дослідивши в підготовчому засіданні 02.03.2021 матеріали справи, клопотання позивача про заміну первісного відповідача та заслухавши пояснення представника позивача, який просив його задовольнити, суд дійшов висновку про заміну у справі №910/491/20 відповідача ПАТ «Діамантбанк» на ТОВ «Фінансова гарантія «Горизонт», з огляду на наступне.
За приписами ч. 1 та 2 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.
Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.
Так, позивач звернувся до суду з позовом про зобов'язання Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" (відповідач) протягом п'яти днів з дня набрання рішенням суду законної сили зареєструвати зміни у відомостях про зареєстровані обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, зазначивши позивача обтяжувачем по наступних договорах застави транспортних засобів: №129/1 від 18.11.2016 року, укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ОСОБА_1 , посвідчений ПНХМНО Салига Н.А. (зареєстровано 18.11.2016 р. 16:44:56 за № 16055440); №129/2 від 18.11.2016 року, укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК Трейд", посвідчений ПНХРНО Гаража Н.П. (зареєстровано 18.11.2016 р. 1 7:33:53 за №16055560); №129/6 від 30.03.2017 року, укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК Трейд", посвідчений ПНХРНО Гаража Н.П. (зареєстровано 30.03.2017 р. 17:16:51 за№16207905) та зобов'язання відповідача передати позивачу оригінали наступних документів: Договір про надання кредиту у формі овердрафту №129 від 18.11.2016 року зі всіма додатковими угодами до нього, укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК ТРЕЙД"; Договір застави транспортних засобів №129/1 від 18.1 1.2016 року, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та ОСОБА_1 , посвідчений ПНХМНО Салига Н.А. (зареєстровано 18.11.2016 р. 16:44:56 за № 16055440); Договір застави транспортних засобів №129/2 від 18.11.2016 року, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК Трейд", посвідчений ПНХРНО Гаража Н.П. (зареєстровано 18.11.2016 р. 17:33:53 за №16055560); Договір застави транспортних засобів №129/6 від 30.03.2017 року, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК Трейд", посвідчений ПНХРНО Гаража Н.П. (зареєстровано 30.03.2017 р. 17:16:51 за №16207905); Договір фінансової поруки, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та громадянином України ОСОБА_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 06.07.2016 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) у якості забезпечення виконання зобов'язання ТОВ "МЛК Трейд" за договором про надання кредиту у формі овердрафту №129 від 18.11.2016 року; Договір фінансової поруки, укладений між ПАТ "Діамантбанк" та громадянином України ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 31.01.2001 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 у якості забезпечення виконання зобов'язання ТОВ "МЛК Трейд" за договором про надання кредиту у формі овердрафту №129 від 18.11.2016 року.
Як встановлено судом, 27.02.2020 між Публічним акціонерним товариством "Діамантбанк" (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" (покупець) було укладено Договір №GL15N015779 купівлі-продажу майнових прав (договір).
Відповідну до 1.1. договору, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають: право на звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги, які виникли за укладеними договорами, наведеними у додатку №1 до цього договору (укладені договори), та/або на інших підставах, наведених у додатку №1 до цього договору (права вимоги); право набути у власність гроші та/або маймо на підставах, що пов'язані із здійсненням продавцем кредитних операцій, укладенням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів; право оскаржувати припинення прав вимоги, в тому числі право оскаржувати в судовому порядку припинення (відсутність) прав вимоги; права кредитора за правами вимоги (зокрема, права вимоги застосування наслідків недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або визнання нікчемними договорів, права, які випливають із судових справ, втому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього договору, права, які випливають з мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів тощо), які виникнуть в майбутньому у разі скасування рішень про їх припинення або зміну; право на отриманя грошових коштів/відшкодування за наслідками порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень; право отримання грошових коштів/відшкодування за наслідками зміни або розірвання укладених договорів; інші права, що пов'язані або випливають із прав вимоги (майнові права).
До договору продавцем та покупцем було складено додаток №1 до договору №GL15N015779 купівлі-продажу майнових прав від 27.02.2021 (реєстр договорів, майнові права за якими відступаються, та боржників договорами) та додаток №2 до договору №GL15N015779 купівлі-продажу майнових прав від 27.02.2021 з яких вбачається передача покупцеві договору про надання кредиту у формі овердрафту №129 від 18.11.2016 року зі всіма додатковими угодами до нього, укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "МЛК ТРЕЙД", договору поруки укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та договору поруки укладеного між ПАТ "Діамантбанк" та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
Згідно з п. 3.1. договору, сторони домовились, що за продаж майнових прав за цим договором покупець сплачує продавцю грошові кошти в розмірі 128 900, 00 грн без ПДВ. (ціна договору). Ціна договору сплачується покупцем продавцю у повному обсязі до моменту набрання чинності цим договором на підставі протоколу, сформованого за результатами електронного аукціону, переможцем яких став покупець.
Сплата зазначеної суми Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» у розмірі 128 900, 00 грн підтверджується наданим ПАТ «Діамантбанк» платіжним дорученням №1531 від 24.02.2020 у розмірі 128 900, 00 грн.
Також, 27.02.2020 між Публічним акціонерним товариством "Діамантбанк" (первісний заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" (новий заставодержатель) було укладено договір про відступлення майнових прав за договорами застави.
Згідно з п. 1.1. договору про відступлення майнових прав за договорами застави від 27.02.2020, цей договір укладено за підсумками електронного аукціону на підставі протоколу електронного аукціону №UA-EA-2020-01-08-000004-b від 30.01.2020, організатор торгів Товарна біржа «Центральна універсальна товарна біржа, код ЄДРПОУ 38667701.
У зв'язку з укладенням між первісним заставодержателем та новим заставодержателем договору №GL15N015779 купівлі-продажу майнових прав від 27.02.2020, відповідно до якого первісний заставодержатель передав у власність новому заставодержателю, а новий заставодержатель прийняв у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому за основними договорами, зазначених у додатку 1 до нього, в тому числі серед яких є наступні основні договори: - договір про надання кредиту у формі овердрафту №129 від 18.11.2016 року (з усіма додатковими угодами до нього) укладений між первісним заставодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю "МЛК ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 37023327) (надалі іменуються - кредитний договір).
За цим договором первісний заставодержатель відступає, а новий заставодержатель набуває усі майнові права первісного заставодержателя, належні первісному заставодержателю згідно з наступними договорами застави:
- Договором застави транспортних засобів №129/1 від 18.11.2016 року, укладеним між первісним заставодержателем (ПАТ "Діамантбанк") та ОСОБА_1 (податковий номер: НОМЕР_5 ), посвідченим 18.11.2018 Салигою Н.А., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу та зареєстрованим в реєстрі за №1811 (з усіма договорами про внесення змін до нього);
- Договором застави транспортних засобів №129/2 від 18.11.2016 року, укладеним між первісним заставодержателем (ПАТ "Діамантбанк") та ТОВ "МЛК Трейд" (ідентифікаційний код 37023327), посвідченим Гаражою Н.П., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області та зареєстрованим в реєстрі за №2521 (з усіма договорами про внесення змін до нього);
- Договором застави транспортних засобів №129/6 від 30.03.2017 року, укладеним між первісним заставодержателем (ПАТ "Діамантбанк") та ТОВ "МЛК Трейд" (ідентифікаційний код 37023327), посвідченим Гаражою Н.П., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області та зареєстрованим в реєстрі за №758 (надалі разом іменуються - Договори застави).
Відповідно до п.1.2, з моменту укладення цього договору новий заставодержатель набуває статусу заставодержателя за договорами застави.
В п. 1.3 договору зазначено, що з моменту відступлення майнових прав за договорами застави новий заставодержатель заміщує первісного заставодержателя всіх правовідносинах, які склались між первісним заставодержателем та заставодавцями, зазначених в договорах застави, за кредитним договором та договорами застави.
П. 1.5. договору передбачено, що ціна відступлення майнових прав за договорами застави (яка є ціною цього договору), включається в ціну відступлення прав вимоги за кредитним договором, яка зазначена в договорі №GL15N015779 купівлі-продажу майнових прав від 27.02.2021.
Актом приймання передачі майнових прав за договорам застави та документів, що засвідчують права, які відступаються за договором відступлення майнових прав за договорами застави від 27.02.2020 підтверджується передача первісним заставодержателем новому заставодержателю, зокрема: договору застави транспортних засобів №129/1 від 18.11.2016 року, посвідчений 18.11.2016 Салигою Н.А., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу та зареєстрований в реєстрі за №1811; договору застави транспортних засобів №129/2 від 18.11.2016 року, посвідчений Гаражою Н.П., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області та зареєстрований в реєстрі за №2521; договору застави транспортних засобів №129/6 від 30.03.2017 року, посвідчений 30.03.2017 Гаражою Н.П., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області та зареєстрований в реєстрі за №758.
Таким чином, з огляду на вищенаведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність заміни відповідача у справі №910/491/20 - ПАТ «Діамантбанк» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт".
Також у зв'язку зі зміною відповідача у даній справі на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт", суд виключає останнє з числа третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.
Керуючись ст.ст. 52, 177, 182-183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Замінити відповідача у справі №910/491/20 Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711, місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-а) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (код ЄДРПОУ 39013897, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. шота Руставелі, 44, оф. 104).
2. Виключити з числа третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт".
3. Запропонувати відповідачу у строк до п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву, надіслати іншим учасникам справи копію відзиву та доданих до нього документів, докази чого надати суду.
4. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами.
5. Попередити сторін про наслідки неявки в судове засідання, передбачені ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, а також про обов'язок повідомити суд про причини неявки у разі неприбуття у судове засідання.
6. Запропонувати відповідачу у строк для подачі відзиву на позовну заяву надати суду попередній (орієнтовний) розрахунок сум судових витрат, понесених у зв'язку з розглядом справи.
7. Довести до відома учасників справи, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
8. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України, в частині заміни відповідача.
СуддяС.М. Морозов