03.03.2021 Справа № 756/1940/21
Справа №756/1940/21
Провадження 1-кс/756/439/21
03 березня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019100050003138 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України,
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019100050003138 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100050003138 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358, КК України.
17.12.2020 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358КК України, а саме у тому, що остання, будучи службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому у особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документу, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 60611 дол. США.
Проте, сторона захисту зазначає, що слідством не прийняті до уваги пояснення ОСОБА_4 , згідно з якими зняті з рахунків грошові кошти ОСОБА_5 перераховувались на погашення його заборгованості за кредитним договором в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданим на придбання автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2013 року випуску.
З урахуванням наведеного, сторона захисту вважає, що документи, що стосуються отримання кредиту ОСОБА_5 , а також щодо погашення заборгованості по кредиту, наданого на придбання автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2013 року випуску, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні №12019100050003138 від 26.04.2019 року.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення істини, а також для всебічного, повного та ефективного розслідування кримінального провадження №12019100050003138 від 26.04.2019 року, з метою недопущення притягнення до відповідальності невинуватої особи, у сторони захисту виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються отримання кредиту ОСОБА_5 , а також щодо погашення заборгованості по кредиту, наданого на придбання автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2013 року випуску, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є правонаступником активів та зобов'язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання від заявника - адвоката ОСОБА_3 , надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100050003138 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.
17.12.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді,суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу.
Відповідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (ст. 162 КПК України).
Тимчасовий доступ є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 131 КПК України. Загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст. 132 КПК України, встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За умовами ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Згідно до п. 2 ч. 3 ст. 93 КПК України ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу.
З частини 1 статті 220 КПК України вбачається, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Захисник у своєму клопотанні вказав, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, необхідна стороні захисту для спростування твердження сторони обвинувачення та доказу того, що зняті грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 перераховувались на погашення заборгованості за його кредитом, наданим на придбання автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2013 року випуску.
Проте клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів викладено з порушенням вимог п.п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки адвокатом не конкретизовано, до яких саме документів кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ, зокрема не зазначено номер та дату кредитного договору, до клопотання взагалі не додано доказів, які б давали підстави вважати, що документи щодо отримання кредиту ОСОБА_5 перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зазначено, у якому саме відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються вказані документи, не доведено, що матеріали кредитної справи ОСОБА_5 , за умови її наявності, було передано з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, статтею 164 КПК України передбачені вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до яких в ухвалі повинно бути зазначено, зокрема: прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Однак, усупереч вимогам ст. 164 КПК України, подане стороною захисту клопотання не містить необхідних відомостей, які повинні бути зазначені в ухвалі слідчого судді.
Крім того, стороною захисту не доведено, що відповідні обставини неможливо встановити за допомогою проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, оскільки не надано жодних відомостей щодо звернення сторони захисту з відповідним клопотанням до слідчого в порядку ст. 220 КПК України.
Таким чином, враховуючи, що усупереч зазначеним вимогам закону, захисником у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не доведено, що потреби сторони захисту у збиранні доказів під час досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, потерпілого, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 93, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У задоволені клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019100050003138 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1