Справа № 405/8559/20
1-кс/405/3978/20
12 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 № 42020120000000191, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування клопотання вказав, що житель Кіровоградської області, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірно використовує платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які заборонені в Україні та надає послуги з вводу/ виводу електронних грошових коштів.
Працівниками УСБУ в Кіровоградській області проводилось досудове розслідування кримінального провадження за №2202010000000012 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, щодо гр. ОСОБА_5 , який систематично здійснював перекази електронних грошових коштів в інтересах терористичних організацій «ЛНР, ДНР». Вказанні електронні грошові кошти гр. ОСОБА_5 переводились із використанням веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено обшук за адресою проживання гр. ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, на які було накладено арешт. Зокрема під час огляду вказаного ноутбуку було встановлено адміністрування гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та надання послуг з вводу та виводу електронних грошей та криптовалют. Протягом 2020 року ОСОБА_4 здійснено ряд переказів різними платіжними системами, в тому числі забороненими « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,« ІНФОРМАЦІЯ_5 Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, заборонено проводити грошові операції через російські платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
Відповідно до листа Директора Департаменту платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей встановлені ст. 15 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Положенням про електронні гроші в Україні.
Відповідно до вимог зазначеного законодавства України випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк.
Банк, який має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов'язаний до початку їх випуску узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей, зобов'язаний до початку їх випуску узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей.
На сьогодні до ІНФОРМАЦІЯ_10 не зверталися банки України щодо узгодження правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені правила використання електронних грошей не узгоджені з ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до пункту 1.2 Положення про електронні гроші в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 №481 випуск електронних грошей - послуга з надання фізичним та юридичним особам електронних грошей шляхом обміну готівкових або безготівкових коштів на електронні гроші, яка пов'язана із зобов'язанням щодо погашення електронних грошей на вимогу.
17.11.2020 року Кіровоградської обласною прокуратурою на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від УСБУ в Кіровоградській області було відкрито кримінальне провадження за №42020120000000191 від 17.11.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та прокурором визначено підслідність за СУ ГУНП в Кіровоградській області.
Кримінальне провадження №22020120000000012 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України за обвинуваченням гр. ОСОБА_5 , передано з обвинувальним актом до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даний час відомо, що вказаний ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, який визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №22020120000000012 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України та на який накладено арешт, знаходиться в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
16.12.2020 року було проведено судове засідання суддею ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , яка надала дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за ухвалою №405/7640/20, провадження 1-кс/405/3578/20, однак, 17.12.2020 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 було винесено вирок по обвинуваченню ОСОБА_5 та матеріали кримінального провадження №22020120000000012 від 15.05.2020 року були переданні до суду, у зв'язку із чим виникла необхідність в отриманні нового дозволу в тимчасовому доступі до вказаних матеріалів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №22020120000000012 від 15.05.2020 року за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України за обвинуваченням гр. ОСОБА_5 з можливістю зробити копії (клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ухвала суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , протокол проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , разом із відеозаписом, який є додатком до протоколу обшуку, ухвали суду про накладення арешту на речовий доказ ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, та із можливістю вилучення речового доказу ноутбуку «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 17.11.2020№ 42020120000000191, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що житель Кіровоградської області, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірно використовує платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які заборонені в Україні та надає послуги з вводу/ виводу електронних грошових коштів.
Під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №2202010000000012 від 15.05.2020 року за адресою проживання гр. ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, на які було накладено арешт.
Так, 17.12.2020 суддею Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_7 винесено вирок по обвинуваченню ОСОБА_5 , а матеріали кримінального провадження №22020120000000012 від 15.05.2020 перебувають в суді.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №22020120000000012 від 15.05.2020 року за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України щодо обвинуваченого ОСОБА_5 з можливістю зробити копії таких документів: клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , протоколу проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , разом із відеозаписом, який є додатком до протоколу обшуку, ухвали суду про накладення арешту на речовий доказ ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали визначити до 12.04.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12