Справа № 405/8450/20
1-кс/405/3949/20
25 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2020 № 42020120000000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».
Слідчий в клопотанні вказує, що 16.08.2018 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , укладено договір підряду №66/18 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2019. Ціна договору складає 21 699 990, 00 гривень.
У подальшому між сторонами укладено три додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2018 рік до 5 015 000, 00 гривень та 10.07.2019 розірвано договір підряду №66/18 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2019 році.
Однак через два дні після розірвання договору підряду №66/18 у зв'язку з відсутністю фінансування на 2019 рік, 12.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено нову тендерну пропозицію на виконання підрядних робіт по тому ж об'єкту будівництва.
24.07.2019 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , укладено договір підряду №40/19 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2020. Ціна договору складає 22 526 944, 00 гривень.
У подальшому між сторонами укладено чотири додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2019 рік до 17 538 027, 04 гривень та 07.07.2020 розірвано договір підряду №40/19 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2020 році.
Після розірвання договору підряду №40/19 у зв'язку з відсутністю фінансування на 2020 рік, 03.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами тендеру на виконання підрядних робіт по тому ж об'єкту будівництва укладено договір №75/2020 з ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , на виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області» терміном виконання до 31.12.2021 вартістю робіт 8 637 127,00 гривень, з яких вартість робіт у 2020 році - 1 247 044,04 гривні.
У результаті вчинення вказаних протиправних дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення коштів виділених на виконання робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування», на суму 2 100 071,08 гривень (різниця у сумах фактично виділених коштів станом на 2020 рік від первинного фінансування проекту у 2018 році) та продовжують вчиняти вказані протиправні дії, адже будівництво водопроводу ще не завершено.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів підряду №66/18 від 16.08.2018, №40/19 від 24.07.2019 по об'єкту «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» всіх додаткових угод до договорів, протоколів узгодження договірної ціни до договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про надходження коштів за надані послуги, актів прихованих робіт з фото фіксацією, податкових та видаткових накладних про походження поставленого товару, товарно-транспортних накладних, актів здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, наказів на призначення на посаду та звільнення з посади та посадових інструкції директора ОСОБА_6 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація та документи, в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПП « ОСОБА_4 » звернувся до суду з заявою, в якій просить відмовити в задоволенні клопотанні оскільки такі документи, як рахунки на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, акти здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, не складались, а інші документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ перебувають на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 10.11.2020 № 42020120000000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато у зв'язку із тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення державних грошових коштів.
Доводи представника ПП « ОСОБА_4 » з приводу того, що частина документів, до яких слідчий хоче отримати доступ перебувають на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , не заслуговують на увагу, оскільки ці документи перебувають також і у володінні підприємства, та не може бути самостійною підставою для відмови в задоволенні клопотання.
Крім цього, посилання представника відносно того, що слідчим не вказано індивідуальні ознаки речей до який планує отримати доступ, їх період, є також безпідставними, оскільки вказані документи стосуються виконання саме договорів підряду №66/18 від 16.08.2018 та №40/19 від 24.07.2019, тобто їх можливо однозначно ідентифікувати.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до таких документів, як рахунки на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, акти здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, оскільки слідчим не доведено перебування таких документів у володінні ПП « ОСОБА_4 ».
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, крім виключених, за вказаного вище обґрунтування, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів підряду №66/18 від 16.08.2018, №40/19 від 24.07.2019 по об'єкту «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» всіх додаткових угод до договорів, протоколів узгодження договірної ціни, актів здачі-приймання наданих послуг, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, виписок банку про надходження коштів за надані послуги, актів прихованих робіт з фото фіксацією, податкових та видаткових накладних про походження поставленого товару, товарно-транспортних накладних, наказів на призначення на посаду та звільнення з посади та посадових інструкції директора ОСОБА_6 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Строк дії ухвали визначити до 25.03.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10