Справа №:755/3009/21
Провадження №: 1-кс/755/840/21
"19" лютого 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021100040000236 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, -
встановив
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.
Клопотання мотивовано тим, що 26.01.2021 приблизно о 11 год.50 хв., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито заволоділа грошовими коштами в розмірі 32 000 доларів, які належать ОСОБА_5 .
СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві відомості про дану подію внесені до ЄРДР № 12021100040000236 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.
Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що за вказаною адресою працювали наступні з'єднання операторів:
1. м. Київ, метро Почайна, підозрюваний фіксувався на відеокамерах:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 1103 CID 10235, 10496
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1501 CID 21331, 21332, 21371, 21372
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1823 CID 17845, 1382, 6382, 21211, 21212, 21213, 21761, 21762, 32002, 33203, 33205, 33206, 33209, 35492, 35495, 35498, 59028532, 59028572, 59029632, 59029633, 59029672, 59029673
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1833 CID 21303
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 10995 CID 2135, 2136, 21351, 21352, 21391, 21392
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 13421 CID 7691, 7711, 7713, 7715, 7716, 7722, 7783, 7823, 8872, 8873, 29971, 29972, 29973, 36061, 36062, 36063, 81002523, 81002524, 81042331, 81051121, 81051211, 81051213, 81051214, 81051221, 81051234
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 13428 CID 6953, 81038434
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 15906 CID 16871, 21123, 21379
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 26721 CID 213131, 213132, 213141, 213142
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 26729 CID 11180931, 11180932, 11180941, 11480942
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 27168 CID 17273
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 27501 CID 2142
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 28029 CID 9193, 11245, 11246, 18091, 18092, 18093, 21245, 21246, 27153, 28091, 31245, 31246, 48092, 48093
2. м. Київ, метро Мінська:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 1103 CID 10236, 10366
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1501 CID 21132, 21133, 21172, 21173, 52112
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1802 CID 1711, 1712, 1713, 6711, 6712, 6713, 8045 8046, 21033, 31331, 31334, 31337, 34741, 34742, 34744, 34747, 34748, 36494, 49706, 49707, 49718, 59001574, 59008432, 59020231, 59020271, 59045132, 59045172
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1832 CID 1011
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 10995 CID CID 2115, 2116, 2117, 21152, 21153, 21192, 21193
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 13401 CID 8961, 8963, 9015, 8965, 9293, 9331, 9341, 9342, 9352, 9353, 9357, 14571, 14572, 14573, 31971, 31972, 31973, 81013321, 81013331, 81013421, 81013423, 81013424, 81013934, 81046811, 81012914
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 15906 CID 16714, 16970
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 26721 CID 211132, 211133, 211142, 211143,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 26729 CID 11058031, 11470741, 1,15E+08, 1,15E+08,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 27501 CID 2101,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 28029 CID 5801, 5802, 13215, 13218, 18111, 18873, 23215, 23218, 33215, 33218, 38871, 38873, 42071, 42073, 47071, 47073, 47423,
В період часу з 12:00 01.02.2021 по 00:00 02.02.2021 року.
Вказала на необхідність в в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація щодо моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв'язку, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.
Встановити іншим способом особу, яка перебувала на місці вчинення злочину, неможливо.
Крім того, в разі встановлення винних осіб, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення винуватості останніх у вчиненні кримінального правопорушення.
Просить надати інформацію в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі пере адресації - номеру. На який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC - CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
постановив
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021100040000236 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за адресою:
1. м. Київ, метро Почайна, підозрюваний фіксувався на відеокамерах:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 1103 CID 10235, 10496
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1501 CID 21331, 21332, 21371, 21372
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1823 CID 17845, 1382, 6382, 21211, 21212, 21213, 21761, 21762, 32002, 33203, 33205, 33206, 33209, 35492, 35495, 35498, 59028532, 59028572, 59029632, 59029633, 59029672, 59029673
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1833 CID 21303
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 10995 CID 2135, 2136, 21351, 21352, 21391, 21392
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 13421 CID 7691, 7711, 7713, 7715, 7716, 7722, 7783, 7823, 8872, 8873, 29971, 29972, 29973, 36061, 36062, 36063, 81002523, 81002524, 81042331, 81051121, 81051211, 81051213, 81051214, 81051221, 81051234
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 13428 CID 6953, 81038434
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 15906 CID 16871, 21123, 21379
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 26721 CID 213131, 213132, 213141, 213142
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 26729 CID 11180931, 11180932, 11180941, 11480942
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 27168 CID 17273
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 27501 CID 2142
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 28029 CID 9193, 11245, 11246, 18091, 18092, 18093, 21245, 21246, 27153, 28091, 31245, 31246, 48092, 48093
2. м. Київ, метро Мінська:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 1103 CID 10236, 10366
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1501 CID 21132, 21133, 21172, 21173, 52112
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1802 CID 1711, 1712, 1713, 6711, 6712, 6713, 8045 8046, 21033, 31331, 31334, 31337, 34741, 34742, 34744, 34747, 34748, 36494, 49706, 49707, 49718, 59001574, 59008432, 59020231, 59020271, 59045132, 59045172
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1832 CID 1011
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 10995 CID CID 2115, 2116, 2117, 21152, 21153, 21192, 21193
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 13401 CID 8961, 8963, 9015, 8965, 9293, 9331, 9341, 9342, 9352, 9353, 9357, 14571, 14572, 14573, 31971, 31972, 31973, 81013321, 81013331, 81013421, 81013423, 81013424, 81013934, 81046811, 81012914
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 15906 CID 16714, 16970
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 26721 CID 211132, 211133, 211142, 211143,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 26729 CID 11058031, 11470741, 1,15E+08, 1,15E+08,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 27501 CID 2101,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 28029 CID 5801, 5802, 13215, 13218, 18111, 18873, 23215, 23218, 33215, 33218, 38871, 38873, 42071, 42073, 47071, 47073, 47423,
В період часу з 12:00 01.02.2021 по 00:00 02.02.2021 року із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.
Також надати інформацію щодо ««0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя