Справа №766/1992/21
н/п 1-кс/766/1419/21
11.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12020230040002360 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12020230040002360 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням номерів договорів укладених в банківській установі, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.05.2020 по 01.08.2020 року; інформацію з якого часу особам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , належать розрахункові рахунки, відкриті у вказаній вище банківський установі; завірені копії документів, анкет, заяв, паспорта громадянина України необхідних для відкриття рахунку зазначеними особами - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформацію про особисті кабінети в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеними особами - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучення вказаної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у слідчому відділенні Херсонського РУП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 28.08.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12020230040002360 за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи, в період часу з 02.06.2020 по 09.07.2020 уклавши договори з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оформлення дебетових карт, за допомогою мобільного додатку «Інтернет-Банкінг» шахрайським шляхом заволоділи грошима з платіжних карт клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою заволодіння коштами клієнтів банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили оформлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських платіжних карток з відповідною функцією віддаленого доступу до них («онлайн-банкінг»).
Станом на 07.08.2020 р., виявлена сума грошових коштів, яка була вкрадена, з карток ошуканих клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та виведена через картки зловмисників відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 405 825,00 грн. (чотириста п'ять тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень). Таким чином, вказаними злочинними діями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на суму 405 825,00 грн. (чотириста п'ять тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень).
Встановлені клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1. ОСОБА_4
ІПН: НОМЕР_1
дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_8
місце прописки: АДРЕСА_3
телефон: НОМЕР_2
2. ОСОБА_5
ІПН: НОМЕР_3
дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_9
місце прописки: АДРЕСА_4
телефон: НОМЕР_4
3. ОСОБА_6
ІПН: НОМЕР_5
дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_10
місце прописки:
АДРЕСА_5
телефон: НОМЕР_6
4. ОСОБА_7
ІПН: НОМЕР_7
дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_11
місце прописки: АДРЕСА_6
телефон: НОМЕР_8
5. ОСОБА_8
ІПН: НОМЕР_9
дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_12
місце прописки: АДРЕСА_7
телефон: НОМЕР_10 .
На підставі чого, з метою об'єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме по наступним питанням:
- інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням номерів договорів укладених в банківській установі, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.05.2020 по 01.08.2020 року;
- інформацію з якого часу особам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , належать розрахункові рахунки, відкриті у вказаній вище банківський установі;
- завірені копії документів, анкет, заяв, паспорта громадянина України необхідних для відкриття рахунку зазначеними особами - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- інформацію про особисті кабінети в онлайн-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеними особами - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв'язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з'явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12020230040002360 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або старшому слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням номерів договорів укладених в банківській установі, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.05.2020 по 01.08.2020 року; інформацію з якого часу особам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , належать розрахункові рахунки, відкриті у вказаній вище банківський установі; завірені копії документів, анкет, заяв, паспорта громадянина України необхідних для відкриття рахунку зазначеними особами - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформацію про особисті кабінети в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеними особами - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучення вказаної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1