Справа № 344/2482/21
Провадження № 1-кс/344/1007/21
18 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Польська М.В., з участю секретаря Осадци М.З., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури Буджака Ігоря Ярославовича про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12020095010000778 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Прокурор 17.02.2021 року звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 15.12.2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП у Івано-Франківській області надійшло повідомлення ОСОБА_1 про те, що невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 гривень, чим спричинила майнову шкоду заявниці.
Під час допиту потерпілий, ОСОБА_1 повідомив, що, 09.12.2020 року у 18:10 йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий громадянин із номеру телефону НОМЕР_2 , представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, що з його карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , намагаються зняти 4000 гривень і запитав чи не передавав він комусь його банківську картку і чи не передавав комусь код. Потерпілий відповів, що нікому картку не передавав і код не повідомляв. Після цього він сказав ОСОБА_2 , що потрібно зняти гроші з його банківської картки і змінити код картки і щоб він пішов в банкомат і розмову по телефону з ним не припиняв, так якщо він покладе трубку гроші з його картки спишуться. ОСОБА_1 пішов в найближчий банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У банкоматі приблизно о 18:20, він зняв з свого рахунку і з картки НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5000 гривень. Після того як він зняв грошові кошти невідомий громадянин по телефону сказав йому, щоб потерпілий пішов до терміналу і він скаже куди перерахувати кошти. Прийшовши до магазину продукти, що за адресою: АДРЕСА_2 , де в приміщенні магазину знаходиться термінал, ОСОБА_1 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень. Перерахунок проводився наступним чином, а саме в телефонні розмові незнайомий громадянин продиктував йому номер телефону, який потерпілий не пригадує та за яким його було активізовано, після того невідомий громадяни продиктував потерпілому номер карткового рахунку, який він не пригадує, однак пам'ятає, що даний рахунок був виданий на жіноче ім'я, на який потерпілий здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4950 гривень, частину забрали за послуги банку, а частину коштів було перераховано на телефонний номер вказаний нібито працівником банку. Переказавши грошові кошти, ОСОБА_1 зрозумів, що його обманули та шахрайським способом заволоділи грошовими коштами. Дана операція проводилась в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208921, операція тривала приблизно з 18:30 до 18:45.
28.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Атаманюка Б.М. від 31.12.2020 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації про перерахунок грошових коштів в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208921 за період з 18:30 по 18:45 09.12.2020 року у сумі 4950 гривень, відомостей про власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти, договору з банківською установою та документів, які надавались власником рахунку та інших рахунків при їх відкритті та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 09.12.2020 по 10.12.2020 року з рахунку знімались кошти.
Так, було встановлено, що ОСОБА_1 переказав грошові кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою : АДРЕСА_3
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доступ до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_3 за період з 09.12.2020 по 31.12.2020, місця зняття грошових коштів та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 09.12.2020 по 31.12.2020 року з рахунку знімались кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.
Прокурор подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задоволити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Адамчуку Василю Ігоровичу, інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Бабчук Юліані Ігорівні, прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Буджаку Ігорю Ярославовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_3 за період з 09.12.2020 по 31.12.2020, місця зняття грошових коштів та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 09.12.2020 по 31.12.2020 року з рахунку знімались кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя Польська М.В.