СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1155/21
ун. № 759/3134/21
16 лютого 2021 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №12021100080000267 від 06.02.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, та зобов"язати керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до слідчого відділу надійшла заява директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що в період часу з 01.01.2018 по теперішній час, бухгалтер даного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно привласнила майно ПП « ОСОБА_6 », яке було їй ввірено, а саме грошові кошти даного підприємства у особливо великих розмірах, чим заподіяла останнім матеріального збитку.
В ході проведення досудового розслідування, ПП « ОСОБА_6 » визнано потерпілим та директора даного підприємства (юридичної особи) - ОСОБА_7 залучено як представника потерпілого.
В якості свідка допитано директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що з 02.06.2015 року, він являюсь директором ПП « ОСОБА_6 », яке займається гуртовою торгівлею систем опалення, водопостачання та каналізацією.
З приводу даної події повідомив, що з 02.06.2015 року і по сьогоднішній день, на посаді заступника головного бухгалтера підприємства, працює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В обов'язки останньої входить ведення банківських операцій, робота з базою «клієнт-банк» підприємства, рознесення та здійснення платежів. ОСОБА_5 здійснює роботу із базою «клієнт-банк» за усним дорученням ОСОБА_7 та використовує його особистий електронний ключ в цілях ведення бухгалтерської діяльності.
Так, ОСОБА_5 , паспорт серія НОМЕР_3 , іпн НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .
В січні місяці 2021 року, при формуванні річної звітності, головним бухгалтером підприємства, а саме ОСОБА_8 та безпосередньо директором підприємства було виявлено розбіжності між показниками в банківських виписках на паперових носіях, які формувала та надавала бухгалтер ОСОБА_5 під час звітності.
У зв'язку з цим, ОСОБА_7 звернувся до відділення банку де відкрито поточний рахунок підприємства № НОМЕР_5 , та запросив виписки руху коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по 01.02.2021. Після отримання виписки по рахунку, директором та головним бухгалтером підприємства було проведено аналіз даних виписок, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 щомісячно, з 01.01.2018 по 01.02.2021, з рахунку ПП « ОСОБА_6 » безпідставно перераховувала кошти на власну заробітну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та після закінчення терміну дії вказаної картки, останньою було відкрито нову заробітну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , а в подальшому було відкрито карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , а також остання здійснила одноразове перерахування коштів на власну банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому кожного разу вказуючи призначення платежу «відшкодування господарських витрат».
Загальна сума таких перерахувань за вказаний період часу склала більше ніж 7 068 919 грн. Однак, компанія ПП « ОСОБА_6 » фактично не мала в такому об'ємі за вказаний період господарських витрат.
Виходячи з вищевикладеного ОСОБА_5 щомісячно фальсифікуючи банківські виписки та надаючи їх для формування звітності головному бухгалтеру підприємства - ОСОБА_8 , чим здійснювала незаконне особисте збагачення, шляхом привласнення коштів з рахунку ПП « ОСОБА_6 ». Вказаними діями, ОСОБА_5 завдала ПП « ОСОБА_6 » збитку в особливо великих розмірах.
Будучи допитаною в якості свідка головний бухгалтер ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_8 , остання повністю підтвердила покази ОСОБА_7 .
Таким чином, у діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 («Привласнення чужого, яке перебувало в її віданні») Кримінального кодексу України.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 року по 31.01.2021 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Слідчий до суду не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №12021100080000267 від 06.02.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів:
- які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 року по 31.01.2021 року;
- які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ( АДРЕСА_3 ) розкрити банківську таємницю по поточних рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 року по 31.01.2021 року, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), де було здійснено видачу готівки по поточних рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2018 року по 31.01.2021 року;
-
Строк дії ухвали становить дав місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1