Справа № 569/3079/21
1-кс/569/1333/21
16 лютого 2021 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), власника майна ОСОБА_4 , особи у якої вилучено майно ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання слідчого погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №32021180000000012 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -
Слідчий у клопотанні вказує, що працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області 11.02.2021 на території ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 12, на підставі письмової заяви водія ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_1 ), проведено огляд транспортного засобу Volkswagen LT 35 р.н. НОМЕР_1 за результатами якого в багажному відділенні виявлено та вилучено різні за об'ємом та тарою ємності наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв та скляні пляшки обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки (перелік яких наведено у клопотанні).
У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях, не виявлено та водієм не представлено.
Перед початком огляду водієм ОСОБА_5 було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 Зам. 15-3461 РС Ukraina 03.2015 у якому зазначено наступне: транспортний засіб Volkswagen LT 35, тип: вантажний фургон малотоннажний - В, номер шасі НОМЕР_3 об'єм двигуна 2461, тип пального D, колір синій, р.н. НОМЕР_1 , рік випуску 2003, власником якого є ОСОБА_4 АДРЕСА_2 ; ключ від транспортного засобу металевий та пластмасовою ручкою чорного кольору.
За результатами проведення огляду виявлений вантаж, автомобіль, ключ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу було вилучено.
Слідчий зазначає, що вилучені алкогольні напої, бочки з рідиною, автомобіль, ключ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Покликаючись на наведене, положення Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» що вилучена 11.02.2021 рідина з характерним запахом спирту та алкогольні напої є предметом вчинення кримінального правопорушення як така, що всупереч ч.4 ст.14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», не позначена марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством або містять марки акцизного податку з явними ознаками підробки або невідомого зразка, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати, реалізації, приховування, передачі чи відчуження. Крім цього, вилучений автомобіль використовувався для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з ознаками підробки та незаконно виготовленого спирту, він слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав.
Власник транспортного засобу ОСОБА_4 та особа у якої вилучено майно ОСОБА_5 клопотання заперечили.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, наявні достатні правові підстави для арешту майна, яке вилучено з вищевказаного транспортного засобу, як таке що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, з метою збереження майна як речового доказу, яким воно визнано відповідно до постанови слідчого від 11.02.2021, а незастосування арешту може призвести зникнення чи його втрати.
Разом з цим, враховуючи, що транспортний засіб, не є предметом зазначеного кримінального правопорушення, і даний не перебував на момент вилучення у володінні власника майна, а використовувався іншою особою, правових підстав для арешту транспортного засобу Volkswagen LT 35, р.н. НОМЕР_1 , слідчий суддя не вбачає, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно: 7 пластикових пляшок орієнтовним об. 5 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв (6 пл. закорковані корками жовтого кольору та 1 пл. закоркована корком блакитного кольору) всього 35 л.; два чорні поліетиленові пакети в яких знаходяться пластикові пляшки закорковані корками зеленого кольору наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку всього 46 пляшок (46 л.); картонні коробки типу БеінБокс без надписів в яких знаходяться полімерні пакети з краниками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв орієнтовним об. 10 л. кожний загальною кількістю 13 шт. всього 130 л.; 54 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Житня сльоза» об. 0,5л. в кількості 1080 пляшок; 4 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Житня сльоза» об. 0,7 л. в кількості 48 пляшок; 27 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Житня сльоза з перцем» об. 0,5 л. в кількості 540 пляшок; 36 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Пшенична люкс» об. 0,5 л. в кількості 720 пляшок; 19 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «ICE AGE» об. 0,5л. в кількості 380 пляшок; 3 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Олександрія» об. 0,5 л. в кількості 60 пляшок; 1 поліетиленова спайка з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Пшенична класична» об. 0,5 л. в кількості 14 пляшок; 6 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Золото Держави» об. 0,5 л. в кількості 120 пляшок; 16 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Великий князь» об. 0,5 л. в кількості 320 пляшок; 17 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «PIVNICHNE SYAYVO» об. 0,5 л. в кількості 340 пляшок; 6 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Пшенична люкс» об. 0,7 л. в кількості 70 пляшок; 1 поліетиленова спайка з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «ZUBROFF настоянка» об. 0,5 л. в кількості 20 пляшок; 27 поліетиленових спайки з скляними пляшками обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «GOLD Золото України» об. 0,5 л. в кількості 540 пляшок; 10 картонних коробок білого кольору в яких знаходитися по 9 пляшок скляних згідно етикетки «SMIRNOFF VODKA» об. 1,5 л. всього 90 пляшок; 1 картонна коробка в якій знаходитися по 6 пляшок скляних згідно етикетки «Asti» об. 0,75 л.; 10 картонних коробок білого кольору з надписом «KOTE» в яких знаходитися по 6 пляшок скляних згідно етикетки «KOTE MOJTTO BIANCO» об. 0,7 л. всього 60 пляшок; 1 картонна коробка в якій знаходитися 5 пляшок скляних обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Борисфен CLASSIK» об. 0,5 л.; 1 картонна коробка в якій знаходитися 12 пляшок скляних згідно етикетки «McKEZIE BURN» об. 0,7 л.; 1 картонна коробка в якій знаходитися 6 пляшок скляних згідно етикетки «FRAGOLINO» об. 0,75 л.; 1 картонна коробка в якій знаходитися 10 пляшок скляних обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «AZNAURI» об. 0,5 л.; 30 картонних коробок білого кольору в яких знаходитися по 6 пляшок скляних обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Велика Княгиня Ольга» об. 0,7 л. всього 180 пляшок; 16 картонних коробок білого кольору в яких знаходитися по 6 пляшок скляних обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Великий Князь Ярослав Мудрий» об. 0,7 л. всього 96 пляшок; 18 картонних коробок білого кольору в яких знаходитися по 6 пляшок скляних обклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки згідно етикетки «Великий Князь Володимир Мономах» об. 0,7 л. всього 108 пляшок; 1 бочку пластмасову синього кольору орієнтовним об. 225 л. з прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв в якій знаходиться орієнтовно 220 л.; 1 бочку пластмасову синього кольору орієнтовним об. 225 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в якій знаходиться орієнтовно 220 л., які вилучені відповідно до протоколу огляду від 11.02.2021 по кримінальному провадженню №32021180000000012 від 11.02.2021, шляхом заборони розпоряджатись та використовувати майно до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.
В задоволенні клопотання про арешт майна в іншій частині відмовити.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1