Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/335/21
Справа № 711/991/21
16 лютого 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020250000000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв'язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримують.
У ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив 4 шини до автомобіля після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 3 828 грн., про те замовлений товар так і не отримав.
В поліцію звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив 4 шини до автомобіля, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 9 828 грн., про те замовлений товар так і не отримав.
В поліцію звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив 4 шини до автомобіля, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 2 420 грн., про те замовлений товар так і не отримав.
В поліцію звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , із заявою про те, що 23.11.2020 року, в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив 4 шини та диски до автомобіля, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти сумі 10 808 гривень.
В поліцію звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовив 4 шини до автомобіля, після чого групою невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 4 980 грн, про те замовлений товар так і не отримав.
Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються і інші кримінальні правопорушення, до яких причетний ОСОБА_5 , де предметом злочину стали грошові кошти потерпілих, які були перераховані на інші банківські рахунки ОСОБА_5 в різних банківських установах.
Зазначає, що ОСОБА_5 , являється засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адреса: АДРЕСА_6 , де електронна адреса вказана як - ІНФОРМАЦІЯ_8 , що дає підстави вважати, що електронною адресою користується одна і таж особа для здійснення протиправних правопорушень у вигляд шахрайств, а так само і інша група осіб використовує електронну пошту та карткові рахунки де засновником та власником являється ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_7 , знаходиться юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_6 .
А тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_7 юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса реєстрації : АДРЕСА_6 .
Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали до 16 березня 2021 року, включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1