Справа№751/401/21
Провадження №1-кс/751/147/21
08 лютого 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12019270170000386 від 06.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.08.2018 укладено договір №109 про закупівлю послуг за державні кошти поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251105 Березна - Бігач на ділянці км 0+000 - км 13+800 (окремими ділянками). Вартість робіт за вказаним договором становила 4 300 528, 80 грн.
Технічним завданням передбачено, улаштування земельного полотна, дорожнього одягу, нанесення розмітки та організація руху на період ремонтних робіт.
Відповідно до додаткових угод №1 від 15.08.2018, № 2 від 02.10.2018 строк надання послуг був продовжений до вересня 2018 року, а вартість робіт розділена рівними частинами на кожен місяць та вартість робіт змінена на 3 761 289,60 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що на підставі поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняло вказані роботи, а також перерахувало на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3 761 289,60 грн. Разом з тим в акти виконаних робіт внесена недостовірна інформація, щодо обсягів робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 639 000 грн., а саме завищені загальні витрати асфальтобетону.
Згідно висновку експерта №49 від 15.12.2020 вартість не виконаних робіт становить 34 3041,60 грн., так як фактично не були виконані роботи з ущільнення вирівнюючого шару покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251105 Березна-Бігач на ділянці км 0+000 - км 13+800 (окремими ділянками). Вартість робіт, якість яких не відповідає фізико-механічним показникам становить 3 589 352,40 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки перерахування грошових коштів за виконані роботи, взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на момент укладення договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з контрагентами, щодо закупівлі асфальтобетонних сумішей, які використовувались для проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251105 Березна - Бігач на ділянці км 0+000 - км 13+800 (окремими ділянками), в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно опису, вказаного в клопотанні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних речах та документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту (додаток 5 до декларацій з податку на додану вартість) та сум доходів за 2018 рік із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, копій актів камеральних та документальних перевірок (якщо такі проводились) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів за період 2018 року, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так і на його адресу; відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно - правових договорів, (прізвище, ім'я, по - батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат) за період 2018 року, інформації, щодо наявності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за період 2018-2019 року (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій старшими слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшими слідчими в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступником начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 .
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1