Провадження №1-кс/447/61/21
Справа №447/2503/19
щодо продовження строку досудового розслідування
09 лютого 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі суду в м. Миколаїв Львівської області, клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019140250000204 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
08.02.2021 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування. В обгрунтування клопотання зазначено наступне. Слідчим відділенням Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019140250000204 від 16.05.2019 в Миколаївський ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про можливе вчинення шахрайських дій працівниками «ПриватБанку».
В ході досудового розслідування виконано ряд слідчих розшукових дій, а саме проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на даний час він перебуває на пенсії, яка йому приходить на картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . Грошові кошти він знімає за необхідності у приміщені «ПриватБанку» і тільки в одному відділенні, що за адресою м. Миколаїв, вул. Шептицького, 1, Львівської області, потерпілий приходить у дане відділення і підходить до касира, якому дає свою карточку «ПриватБанк» та свій паспорт, після чого каже суму яку хоче зняти, а касир проводить карточною по терміналу і в цей час йому на телефон приходить запит, тоді йому необхідно ввести «1» для підтвердження операції. Тоді касир повертає йому карточку і паспорт та видає грошові кошти в сумі, яку він заявив. Про це він підписує відповідний чек. Після того на телефон приходить повідомлення, що грошові кошти зняті з рахунку та залишок на рахунку. Такий порядок видачі грошей введено недавно, а до цього часу він вводив свій пін-код. Так, 02.05.2019 він прийшов у відділення «ПриватБанку», щоб зняти грошові кошти в сумі 40 тис. грн., але йому повідомили, що на рахунку таких коштів немає. Тоді він попросив пояснити, хто зняв кошти, на що йому повідомили, що в період з 06.04.2019 по 02.05.2019, по декілька разів в день знімали грошові кошти, дані грошові кошти знімались без його відома, ніхто про це його не повідомляв. Крім того, працівники банку повідомили, що його карточка могла бути у руках третіх осіб, однак потерпілий це категорично заперечив, тому що свою карточку нікому не давав, крім касира « ОСОБА_5 ». На його усне звернення працівник «ПриватБанку» повідомили, що грошові кошти з його рахунку перераховувались на благочинний фонд у Москву та два чи три випадки розрахунку карточкою у м. Києві за товари у супермаркеті, однак у м. Києві він в цей час не перебував. Доступ до його банківської карти мав тільки він, а його родичі не знали навіть де він її зберігає. Послугами «ПриватБанку» потерпілий користується понад 10 років і такий випадок трапився вперше. Більше по даному факту нічого повідомити не може.
В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.04.2019 по 03.05.2019 про спосіб зняття грошових коштів, роз'яснення детальної процедури процесу списання грошових коштів, ідентифікації клієнта (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період - додання фінансового номеру, електронних скриньок, ІР-адрес входу ідентифікації та ін.), номеру телефону на який приходили СМС підтвердження, детальну адресу терміналів та місць у яких здійснювались покупки та інші обставини, які можуть бути використані в ході досудового розслідування для встановлення винної особи.
Отримання результатів вказаних слідчих дій дасть можливість виконати вимоги ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, розуміння того, чи можливо закінчити кримінальне провадження згідно вимог КПК.
Внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк, а тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 26.06.2021 включно.
В судове засідання дізнавач не з'явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Згідно з ч 1. ст. 294 КПК України зазначено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки дізнавач довів необхідність проведення слідчих дій, які не було проведено у встановлений КПК України строк з незалежних від слідства причин.
Керуючись ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019140250000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 26.06.2021.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1