Справа № 953/849/21
н/п 1-кс/953/614/21
"12" лютого 2021 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42020220000000170 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
21.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мониторингів цін, комерційних пропозицій на постачання матеріалів для виконання робіт з реконструкції трамвайного переїзду АДРЕСА_2 ) та постачання матеріалів для виконання робіт з реконструкції трамвайного переїзду АДРЕСА_2 , які лягли в основу кошторисної документації під час розробки документації конкурсних торгів за вказаними обєктами; проектів з усіма додатками до них за об'єктами «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30)»; договорів на виконання проектних робіт за вищевказаними об'єктами з усіма додатками до них; експертиз вищевказаних проектів; договорів на проведення експертизи за вказаними об'єктами з усіма додатками до них; договорів на виконання робіт та надання послуг з технічного нагляду виконання робіт за вищевказаними об'єктами; штатного розкладу підприємства, трудових контрактів, наказів про призначення на посаду, кваліфікаційних свідоцтв, свідоцтв про проходження навчання з охорони праці співробітників підприємства; тендерних пропозицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на участь у конкурсних торгах з предметів закупівель «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30)»; декларацій про початок будівельних робіт «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30); плану робіт за вказаними об'єктами; технічних завдань на виконання робіт «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30)»; статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № 2319 від 07.06.2019 та № 2219 від 07.06.2019, з усіма додатками, кошторисами, додатковими угодами, договірними цінами до них, а також будівельної, кошторисної, фінансово-господарської, банківської, казначейської документації за вказаними договорами: проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, відомості ресурсів, договірної ціни, на виконання будівельних робіт, проектної та первинної звітної та виробничої документації на будівництво об'єктів, документи про приймання в експлуатацію об'єктів будівництва, матеріалів технічної інвентаризації на об'єкти, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; договорів з усіма додатками до них, первинних фінансово-господарських документів: накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, сертифікатів якості на придбання обладнання матеріалів та обладнання для виконання робіт за договорами № 2319 від 07.06.2019 та № 2219 від 07.06.2019; прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписок про рух коштів за рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки; регістри аналітичного бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 2019-2020 роки; письмових дозволів ІНФОРМАЦІЯ_2 на залучення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субпідрядних організацій для виконання робіт Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30); договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, актфі форми КБ2-в, КБ-3 на залучення субпідрядних організацій для виконання робіт Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський -майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30); договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт на залучення будівельної техніки для виконання робіт Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30); листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2019-2020 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020220000000170 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заволоділи бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по реконструкції трамвайного переїзду по проспекту Московському у м. Харкові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на проведення вищевказаних робіт зазначеним Департаментом із зазначеним ТОВ укладено 2 (два) договори № 2219 від 07.06.2019 на загальну суму 15 922 171,20 грн.; № 2319 від 07.06.2019 на загальну суму 16 759 733,81 грн.
Слідчий вказує, що на підставі даних зазначених у цих договорах були проведені товарознавчі експертизи, якими встановлено завищення вартості матеріалів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 при складанні, перевірці проектно-кошторисної документації на виконання вищевказаних робіт з метою заволодіння зазначеними бюджетними грошима у вигляді завищеної вартості матеріалів загальний розмір якої лише за 4 найменуваннями становить 5 668 581,04 грн.
Як вказує слідчий, в теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно призначити проведення комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та судової економічної експертизи, з метою встановлення суми завищення вартості виконаних робіт, за вказаними договорами, з урахуванням вказаного вище висновку судової товарознавчої експертизи, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вважала, що слідчим не доведена неможливість без застосування заходів забезпечення кримінального провадження одержати доступ до документів, до яких він просить надати, оскільки зазначений у клопотанні слідчого перелік документів, відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», існує в загальному доступі. Також зазначила, що товариство не укладало жодних договорів на закупівлю товарної групи швейцарського виробника, у зв'язку з чим просила відмовити слідчому у задоволенні клопотання в повному обсязі.
Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників судового розгляду, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020220000000170 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: мониторингів цін, комерційних пропозицій на постачання матеріалів для виконання робіт з реконструкції трамвайного переїзду АДРЕСА_2 та постачання матеріалів для виконання робіт з реконструкції трамвайного переїзду АДРЕСА_2 , які лягли в основу кошторисної документації під час розробки документації конкурсних торгів за вказаними обєктами; проектів з усіма додатками до них за об'єктами «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30)»; договорів на виконання проектних робіт за вищевказаними об'єктами з усіма додатками до них; експертиз вищевказаних проектів; договорів на проведення експертизи за вказаними об'єктами з усіма додатками до них; договорів на виконання робіт та надання послуг з технічного нагляду виконання робіт за вищевказаними об'єктами; штатного розкладу підприємства, трудових контрактів, наказів про призначення на посаду, кваліфікаційних свідоцтв, свідоцтв про проходження навчання з охорони праці співробітників підприємства; тендерних пропозицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на участь у конкурсних торгах з предметів закупівель «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30)»; декларацій про початок будівельних робіт «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30); плану робіт за вказаними об'єктами; технічних завдань на виконання робіт «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30)»; статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № 2319 від 07.06.2019 та № 2219 від 07.06.2019, з усіма додатками, кошторисами, додатковими угодами, договірними цінами до них, а також будівельної, кошторисної, фінансово-господарської, банківської, казначейської документації за вказаними договорами: проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, відомості ресурсів, договірної ціни, на виконання будівельних робіт, проектної та первинної звітної та виробничої документації на будівництво об'єктів, документи про приймання в експлуатацію об'єктів будівництва, матеріалів технічної інвентаризації на об'єкти, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; договорів з усіма додатками до них, первинних фінансово-господарських документів: накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, сертифікатів якості на придбання обладнання матеріалів та обладнання для виконання робіт за договорами № 2319 від 07.06.2019 та № 2219 від 07.06.2019; прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписок про рух коштів за рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки; регістри аналітичного бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 2019-2020 роки; письмових дозволів ІНФОРМАЦІЯ_2 на залучення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субпідрядних організацій для виконання робіт Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30); договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, актів форми КБ2-в, КБ-3 на залучення субпідрядних організацій для виконання робіт Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський -майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30); договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт на залучення будівельної техніки для виконання робіт Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)» та «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 30); листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2019-2020 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.03.2021 року.
Роз'яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1