Справа № 643/2049/21
Провадження № 1-кс/643/756/21
11.02.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120020009385 від 18.12.2019,-
До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесено до ЄРДР за №12019120020009385 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході допиту однієї з потерпілих ОСОБА_5 вбачається, що остання познайомилася у соціальній мережі «Інстаграм» з громадянином США на ім'я ОСОБА_6 , з метою подальшого спілкування. В ході чого ОСОБА_6 06.12.2019 знаходячись в Китаї через міжнародну службу кур'єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начебто надіслав посилку на ім'я потерпілої, в якій він відправив особисті документи, та грошові кошти у сумі 160 000 доларів США, з ювелірними прикрасами, в якості особистого подарунку для потерпілої. В подальшому з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій надійшло повідомлення в якому зазначалося, що посилка служби кур'єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлена, та номер телефону кур'єра НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 . 09.12.2019 вказаний кур'єр повідомив, що буде в Україні 13.12.2019. В подальшому, невстановлені особу, користуючись довірою потерпілої вказували на необхідність здійснення потерпілою грошових переказів на банківські карти для сплати начебто митних платежів, сертифікатів, тощо, на загальну суму більше 200 000, 00 грн., що і було зроблено потерпілою. Однак, в подальшому посилка так і не була поставлена, а вказані особи, перестали відповідати на листи потерпілої. Проведеною аналітичною роботою з відомостями системи «Армор» встановлено, що за фактом грошових переказів наявні численні звернення до правоохоронних органів з приводу заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом схожим способом. Таким чином, за вищевикладених обставин, вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні громадяни чи уродженці Нігерії, які наразі, протягом тривалого проміжку часу, мешкають у м. Харкові. Також було встановлено, що грошові кошти, які було переказано потерпілими, було знято з банкоматів, що розташовані в тому числі на території Московського району м. Харкова, невстановленими особами, чоловічої статі, афро-американської зовнішності. В подальшому, 01.02.2021, в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова обшуку у ОСОБА_8 було виявлено та вилучено ряд банківських карток та документів, щодо їх оформлення на третіх осіб. Наразі мається достатньо доказів, що вказують на використання таких карток та рахунків для здійснення вищевказаної злочинної діяльності, адже згідно до відомостей системи «Армор» наявні звернення громадян з приводу вчинення шахрайських дій, в ході яких грошові кошти було перераховано на вказані картки.
Слідчий зазначив, що з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації стосовно руху коштів за банківськими картками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які були вилучені під час проведення обшуку, а саме: картки за № НОМЕР_2 , оформленої на ім'я ОСОБА_9 , й усіх інших відкритих на ім'я її власника; картки за № НОМЕР_3 , оформленої на ім'я ОСОБА_9 , й усіх інших відкритих на ім'я її власника; картки за № НОМЕР_4 , оформленої на ім'я ОСОБА_10 , й усіх інших відкритих на ім'я її власника; картки за № НОМЕР_5 , оформленої на ім'я ОСОБА_11 , й усіх інших відкритих на ім'я її власника.
Слідчий та прокурор до суду не з'явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явилась, про час та дату розгляду клопотання повідомлялась належним чином, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019120020009385 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, зокрема вбачається, що під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 окрім іншого було виявлено вилучено картку за № НОМЕР_2 , оформленої на ім'я ОСОБА_9 , картку за № НОМЕР_3 , оформленої на ім'я ОСОБА_9 , картку за № НОМЕР_4 , оформленої на ім'я ОСОБА_10 , картку за № НОМЕР_5 , оформленої на ім'я ОСОБА_11 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120020009385 від 18.12.2019 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять банківську таємницю, щодо:
-картки за № НОМЕР_2 , оформленої на ім'я ОСОБА_9 , й усіх інших відкритих на ім'я її власника;
-картки за № НОМЕР_3 , оформленої на ім'я ОСОБА_9 , й усіх інших відкритих на ім'я її власника;
-картки за № НОМЕР_4 , оформленої на ім'я ОСОБА_10 , й усіх інших відкритих на ім'я її власника;
-картки за № НОМЕР_5 , оформленої на ім'я ОСОБА_11 , й усіх інших відкритих на ім'я її власника;
а саме:
-інформації про перелік рахунків та банківських карток відкритих на володільців вказаної банківської карти з зазначенням дати її відкриття та закриття (по кожному окремо);
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення вказаних банківських карток, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, та усіх інших рахунків та карток відкритих на володільця вказаної банківської карти;
-документів про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час по вказаних картках/рахунках, та усіх інших відкритих на їх володільців;
-інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків та банківських карток, з зазначенням отримувача, за вказаний проміжок часу по вказаних картках/рахунках, та усіх інших відкритих на їх володільців;
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам/рахункам (та усі інших відкритих на їх володільців), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за вказаний проміжок часу;
-інформації про здійснення SMS інформування власника рахунку про рух коштів (надходження чи зняття) з оформлених на його ім'я рахунків та банківських карток, з відображенням тексту таких SMS повідомлень, дати та часу їх направлення та абонентського номеру їх адресата, а також фінансового номеру на який останній направлялися.
-інформації про те, чи здійснювалось за період часу з 01.01.2019 по термін дії ухвали підтвердження здійснення операцій щодо здійснення грошових переказів чи зняття готівкових коштів по вказаним карткам/рахункам, шляхом направлення банківською установою SMS повідомлень чи телефонних дзвінків на фінансовий номер останньої. Якщо так, то надати інформацію про дату та час здійснення вказаних SMS повідомлень чи телефонних дзвінків, фінансовий номер на який здійснювалось направлення таких SMS повідомлень чи телефонних дзвінків, а також їх зміст, та з приводу яких саме банківських операцій.
Встановити строк дії ухвали до 11.04.2021.
Роз'яснити уповноваженій особі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1