печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3320/21-к
Примірник № ___
22 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12020180000000319, -
22.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020180000000319 від 04.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи банківських установ ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в Рівненській області, діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.
Відповідно до рапорту працівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що до учинення вказаного кримінального правопорушення причетні: керуючий відділенням № НОМЕР_2 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає: АДРЕСА_2 ) та завідувачем каси того ж відділення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: АДРЕСА_3 , які в подальшому, за попередньою змовою з керуючим відділення № НОМЕР_3 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає: АДРЕСА_4 та касиром того ж відділення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає: АДРЕСА_5 , впродовж 2019-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи підконтрольні підприємства та фізичних осіб - підприємців, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ) здійснили привласнення коштів банку на загальну суму понад 1 млн. доларів США з можливою легалізацією (відмиванням) зазначених коштів через паливно-мастильні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ).
Згідно державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновник (100%) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ).
10.02.2020 ОСОБА_12 були внесені кошти на власний рахунок на суму 370 000 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 828 940 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 1 175 150 грн., ФОП ОСОБА_17 з 16.04.2020 по 20.05.2020 на власний рахунок вніс 2 759 500 грн., ОСОБА_14 21.10.2020 поповнив власний рахунок на суму 260 000 грн., ОСОБА_15 28.10.2020 внесено 203 250 грн., ОСОБА_9 внесено 2 244 700 грн., ОСОБА_18 ) поповнено 3 889 600 грн., ОСОБА_11 - 11 386 850 грн. Загальна сума зарахувань становить 22 857 990 грн.
Під час проведеного аналізу було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .
Згідно державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІНН НОМЕР_7 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ) має наступні відкриті рахунки в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Крім цього, ОСОБА_16 являється співзасновником в рівних доля з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНН НОМЕР_17 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) має наступний відкритий рахунок в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_18 .
Під час проведеного аналізу було встановлено, що ФГ « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .
Згідно державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновником та директором ФГ « ОСОБА_20 » являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІНН НОМЕР_20 ).
ФГ « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) має наступні відкриті рахунки в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
Крім цього, ОСОБА_9 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_24 ). Підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_24 ) має наступні відкриті рахунки в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_25 .
Крім цього, під час аналізу інформації були встановлені ряд інших фізичних осіб, які причетні до схеми розкрадання коштів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в період часу з березня 2020 року по жовтень 2020 року на ряд фізичних осіб вносились грошові кошти на карткові рахунки у відділенні № НОМЕР_2 у місті Костопіль, а фактично отримувала невстановлена особа, у відділенні НОМЕР_26 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у місті Хмельницький. Ідентифікація особи не здійснювалася. Зазначені особи не зверталися до відділення щодо видачі грошових коштів. За цей період були внесені та отримані коштів на загальну суму понад 30 млн. грн.
З'ясовано, що для привласнення грошових коштів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалися банківські рахунки, відкриті у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичних осіб:
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 рахунок НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 рахунок НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 рахунок НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 рахунок НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 рахунок НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 рахунок НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 рахунок НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 рахунок НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 рахунок НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 рахунок НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_31 , рахунок НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , рахунок НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , рахунок НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , рахунок НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_36 , рахунок НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_37 , рахунок НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_38 , рахунок НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , рахунок НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , рахунок НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , рахунок НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_42 , рахунок НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , рахунок НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , рахунок НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_51 .
Згідно довідки результатів перевірки щодо зловживання керуючими відділеннями № НОМЕР_2 у АДРЕСА_8 за дії у вигляді грубого порушення нормативних документів НБУ, внутрішніх нормативних документів Банку та своїх посадових обов'язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, грубого порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов'язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність призвело до нанесення збитків АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1141163 доларів США, 437230 Євро та 520300 грн.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12020180000000319 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_46 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_48 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_49 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_50 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_51 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_52 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_53 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_54 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_55 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_56 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1. Документів, що стосується відкриття та використання всіх банківських рахунків суб'єктів господарювання:
- ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 );
- ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 );
- ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 );
- ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
- ФГ « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
- ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_20 ;
- ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_5 ;
- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ),
а також фізичних осіб:
- ОСОБА_21 картковий рахунок: НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_22 картковий рахунок: НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_23 картковий рахунок: НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_24 картковий рахунок: НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_25 картковий рахунок: НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_26 картковий рахунок: НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_27 картковий рахунок: НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_28 картковий рахунок: НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_29 картковий рахунок: НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_30 картковий рахунок: НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_31 картковий рахунок: НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_32 картковий рахунок: НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_33 картковий рахунок: НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_34 картковий рахунок: НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_35 картковий рахунок: НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_36 картковий рахунок: НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_37 картковий рахунок: НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_38 картковий рахунок: НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_39 картковий рахунок: НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_40 картковий рахунок: НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_41 картковий рахунок: НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_42 картковий рахунок: НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_43 картковий рахунок: НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_44 картковий рахунок: НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_57 код: НОМЕР_51 ,
у тому числі роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по банківських рахунках (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали), із наданням підтверджуючих касових документів (на внесення та видачу готівки), а також зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної операції;
- сума відповідної операції;
- призначення відповідного платежу;
- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
2. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації камер спостереження відділень № НОМЕР_3 та 73 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення НОМЕР_26 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький за період з 01.01.2019 по 02.11.2020 із наявними даними щодо ідентифікації клієнтів та інших осіб.
3. Усіх матеріальних носіїв інформації (цифрових носіїв, компю'ютерної техніки, чорнових записів, блокнотів, записок, інших предметів та документів, які знаходилися у відділеннях № НОМЕР_3 та 73 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на момент виявлення нестачі грошових коштів в ході ревізії від 02.11.2020.
4. Книг обліку готівки (оборотної) каси та інших цінностей банку та книг обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходились в сховищі відділень № 51 та № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3320/21-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1