печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3415/21-к
Примірник № ___
22 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42020000000000364, -
22.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_10 ,), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_11 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відомості про яке 28.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020000000000364 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані, які вказують на неналежне виконання службовими особами підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним.
Так, несумлінне ставлення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 до своїх обов'язків призвело до порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) та призвело до ймовірного заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість за період січень 2019 року - вересень 2020 року на суму 4 246 654 грн.
Разом із цим, органом досудового слідства здобуто фактичні дані, які вказують, що в якості прикриття протиправних дій суб'єкти злочину використовують ряд юридичних осіб приватного права, які здійснюють фінансово-господарську діяльність щодо придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), а також інші юридичні та фізичні особи, які використовуються учасниками злочинного угрупування з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на ухилення від сплати податків, шляхом внесення недостовірних відомостей про фактичний обсяг придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів за готівкові кошти через власну мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », без належного проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій (РРО) та не оприбуткування в бухгалтерському і податковому обліках, з подальшим документальним оформленням безтоварних «псевдо-господарських» операцій з реалізації нафтопродуктів в адресу «транзитно-конвертаційних» груп підприємств, які за відповідний відсоток безпідставного мінімізують витрати суб'єктам приватного права реального сектору економіки - «замовникам» протиправних послуг, що призводить до недоотримання державою податків в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що протягом 2019-2020, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) здійснювали сумнівні фінансово-господарські операції з реалізації товарів (робіт/послуг), а саме: «Газ нафтовий скраплений», «Дизельне паливо Євро 5-ВО», «Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5», «Паливо моторне альтернативне А-95Е-50 Преміум плюс», «Секка «ND-74» (без ПК), «Омивач скла Европа-22», «Щомісячна опалата маркетингових послуг», «Послуги по зберіганню газу», «Послуги по зберіганню нафтопродуктів» тощо в адресу підприємств з наявними ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) тощо, на загальну суму понад 25 млн.грн.
Відповідно до показників податкової звітності, за період 2019-2020 років, у вищезазначених підприємств з наявними ознаками «транзитності» та «фіктивності» відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.
Так, при проведенні експертного дослідження (висновок від 03.11.2020 №1-03/11/2020-дос), з урахуванням умови, вказаної в питанні, поставленого на його проведення, експертом з'ясовано, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) ймовірно було занижено податкове зобов'язання з податку на додану вартість за період січень 2019 року - вересень 2020 року на суму 4 246 654 грн.
Згідно механізму злочинної схеми, при реалізації паливно-мастильних матеріалів через спеціалізовану мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », здійснюється внесення недостовірних відомостей щодо придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів за готівкові кошти, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбуткування в бухгалтерському та податковому обліках підконтрольних підприємств, шляхом ведення «тіньової» звітності та впроваджених спеціальних систем, зокрема:
- «Логістика НП» - транспортно-експедиційні послуги;
- чат « ІНФОРМАЦІЯ_69 » створений у «Телеграм» - інформація щодо відвантаження нафтопродуктів на АЗС (вказаний чат ведеться тільки на службових телефонах, які знаходяться на АЗС та після фотографування інформації, отриманої після вимірювання фактичного об'єму передається керівництву мережі АЗС);
- «Х-звіт», який формується оператором АЗС приблизно з 23:20 год. до 23:27 год., оскільки з 23:30 год. електронна система, впроваджена на АЗС починає формувати «Z-звіт» - під час формування системою Z-звіту вчиняється виправлення фактичної інформації, шляхом видалення деякої інформації про реалізацію нафтопродуктів за готівку (за допомогою втручанням IT- спеціалістів за вказівкою керівництва мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- « ІНФОРМАЦІЯ_70 » - при використанні РРО та здійсненні відпуску палива оператори користуються програмою « ІНФОРМАЦІЯ_70 », в якій так само зберігаються відомості про кількість відпущеного палива та отриманих грошових коштів. Відомості у вказаній програмі також змінюються в автоматичному режимі приблизно о 05:00 год. кожного дня та, в подальшому, « ІНФОРМАЦІЯ_70 » містить інформацію таку саму, яка зазначена у Z-звіті та повністю співпадає з ним.
Така діяльність надає змогу учасникам злочинного угрупування отримувати неоприбуткований дохід від 6 млн.грн. за добу (мережа АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 » налічує близько 138 АЗС на території України, сума коштів яка вираховуються з каси після формування звіту складає 30% та становить від 30 000 до 60 000 грн. кожного дня).
З метою дослідження (аналізу) податкової звітності щодо реальності господарських операцій (поставки, купівлі-продажу, виконання робіт і надання послуг), правильності сформованого (визначеного) податкового кредиту та зобов'язання з податку на додану вартість, наявні ознак «фіктивності» та/або «транзитності» вищезазначених суб'єктів господарювання та їх контрагентів, постановами прокурора у кримінальному провадженні залучено спеціалістів із числа працівників Управлінь боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_71 .
Для забезпечення проведення дослідження спеціалістам необхідно надати інформацію про рух коштів по рахунках з відомостями про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів, телекомунікаційні з'єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства з даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з'єднань, іншу доказову базу щодо ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
18.01.2021 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.
На підставі вищевикладеного в сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні документів банківських справ товариств, а також руху коштів на їх рахунках, відкритих в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_11 ).
В заяві поданій до суду прокурор просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні зазначених банківських установ, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42020000000000364 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - рахунок № НОМЕР_71 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_72 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - рахунок № НОМЕР_73 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_74 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - рахунок № НОМЕР_75 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_76 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - рахунок № НОМЕР_77 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_78 .
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) - рахунок № НОМЕР_79 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_80 ;
- ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) - рахунок № НОМЕР_81 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - рахунок № НОМЕР_82 ;
- ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - рахунок № НОМЕР_83 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - рахунки № НОМЕР_84 та № НОМЕР_85 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - рахунки № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - рахунок № НОМЕР_98 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - рахунок № НОМЕР_99 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - рахунок № НОМЕР_100 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ):
- ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - рахунок № НОМЕР_101 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - рахунок № НОМЕР_102 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_103 ; рахунок № НОМЕР_104 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_105 ; рахунок № НОМЕР_106 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_107 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - рахунок № НОМЕР_108 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_109 .
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - рахунок № НОМЕР_110 , відкритий в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_111 ), та рахунок № НОМЕР_112 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_113 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - рахунки № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , відкриті в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_111 ), змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 відповідно, а також рахунки № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_113 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - рахунки № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , відкриті в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_111 ), а також рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_113 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , відкриті в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_111 ), змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 відповідно, а також рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_113 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - рахунки № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , відкриті в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_111 ), змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 відповідно, а також рахунки № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_113 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , відкриті в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_111 ), змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 відповідно, а також рахунки № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_113 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - рахунки № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , відкриті у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_151 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - рахунки № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , відкриті в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_111 ), змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 відповідно, а також рахунки № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_113 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - рахунки № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , відкриті в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_111 ), змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , відповідно, а також рахунки № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_113 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - рахунки № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , відкриті в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_111 ), змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 відповідно, а також рахунки № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_113 ).
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_10 ,):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - рахунки № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - рахунки № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - рахунки № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - рахунки № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - рахунки № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - рахунок № НОМЕР_184 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ) - рахунок № НОМЕР_186 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - рахунки № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - рахунки № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - рахунки № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - рахунки № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - рахунки № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 .
Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_11 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - рахунок № НОМЕР_197 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - рахунки № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - рахунки № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - рахунки № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 .
із відомостями про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів, телекомунікаційні з'єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з'єднань, а також банківських справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, у разі відсутності їх оригіналів - із можливістю вилучення наявних копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3415/21-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1