Справа № 712/729/21
Провадження № 1-кс/712/432/21
9 лютого 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020250000000042, від 06.02.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України,-
У січні 2021 року начальник відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обгрунтовує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020250000000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у 2019 році здійснило закладання саду саджанцями груші сортової «Конференція», виробником яких є Королівство Нідерландів, у розмірі 84164 одиниці на площі 30 га.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.04.2019 по 10.04.2019 проведено митних оформлень трирічних саджанців груші сортової «Конференція» на підщепі квітта еліна з інтеркалярійною вставкою у кількості 53 185 шт., а також за період з 14.06.2019 по 18.06.2019 проведено митних оформлень трирічних саджанців груші сортової «Конференція» на підщепі квітта еліна з інтеркалярійною вставкою у кількості 31 006 шт.
У червні 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаючи, що ними порушені технології створення багаторічних насаджень шляхом невідповідності термінів посадки передбачених робочим проектом створення саду для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Драбівському районі Черкаської області (далі - Робочий проект) та віку закладених саджанців, оскільки Робочим проектом у відповідності до Розділу 2 «Характеристика насаджень» Тому 4 «Паспорт робочого проекту» визначено посадку груш за схемою садіння 3,3 м х 1,0 м у 2019 році на площі 27,67 га та у 2020 році на площі 28,64 га (вік - дворічки, форма крони бі-баум, сорт «Конференція»); пункту 3.5 «Садіння та ремонт саду» Розділу 3 Тома 1 «Пояснювальна записка» Робочого проекту визначено, що «Садіння саду провести в стислі строки: весною - за 10-15 днів від початку польових робіт в борозни нарізані фрезою...»; а також Технологічною картою № 2 на садіння саду Розділу 4 «Технологічні карти» Тома 1 «Пояснювальна записка» Робочого проекту, передбачено агрономічний строк садіння саджанців у квітні місяці, з метою отримання компенсації, яка виділяється у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» виготовили акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019 та реєстр витрат з виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019, не внісши до них відомості щодо реальних термінів закладання саду груші та віку закладених саджанців.
18.06.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали для розгляду комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства заяву на розгляд документів для отримання компенсації за напрямком, визначеним підпунктами 1 і 2 пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 587 від 15.07.2005, а також вищевказані акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019 та реєстр витрат з виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019 (фактично понесені витрати за весь комплекс проведених робіт 27 358,08 тис. грн. без ПДВ, попередній обсяг компенсації 9 177,91 тис. грн.), не надавши, при цьому, копій первинних бухгалтерських документів, як підставу для компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесених витрат по закладенню молодих насаджень в 2019 році.
18.06.2019 членами комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства, за наявності очевидних фактів подання документів у неповному обсязі, подання недостовірної інформації та порушення технології створення багаторічних насаджень складено та затверджено висновок за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів станом на 18.06.2019 в який внесено недостовірні відомості щодо дотримання технологічних операцій при закладанні саду, а також про те, що в акті про фактично виконані роботи та понесені витрати відображені дані, що відповідають первинним бухгалтерським документам.
В порушення пункту 13 вищевказаного Порядку комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про визначення попереднього обсягу компенсації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9 177,91 тис. грн. відповідно до акта про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, зведеної відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві, висновку за результатами проведеної перевірки та аналізу отриманих документів станом на 18.06.2019 та забезпечення надання до ІНФОРМАЦІЯ_3 до 1 липня 2019 року зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.08.2019 по платіжному дорученню № 1 від 27.08.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були перераховані бюджетні кошти в сумі 3 787 300,00 грн., із зазначенням призначення платежу як: «Ком.вит. на пр. сад.мат. пл.-яг. кул. та вин.; Пос. КМУ від 15.07.2005 № 587; Нак. Мін. АППУ від 13.08.2019 № 469; зг. реєс. від 27.08.2019 № 1».
Разом з тим, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами перевірки дотримання комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 587 від 15.07.2005, комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 за наявності фактів подання документів у неповному обсязі (відсутні завірені копії первинних бухгалтерських документів та фітосанітарні сертифікати), подання недостовірної інформації (надання нечинних сертифікатів країни-експортера) та порушення технології створення багаторічних насаджень (невідповідність термінів посадки передбачених Робочим проектом), в порушення пункту 13 вищевказаного Порядку, прийнято рішення про визначення попереднього обсягу компенсації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9177,91 тис. грн. та забезпечення надання до ІНФОРМАЦІЯ_3 до 1 липня 2019 року зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до розподілу асигнувань для компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 787 300,00 грн. Внаслідок зазначених порушень Державному бюджету України спричинено матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 3 787 300,00 грн.
Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання часткової бюджетної компенсації, передбаченої постановою КМУ № 587 від 15.07.2005, а також документи складені комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами розгляду пакету документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протокол засідання комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства № 1/2019 від 25.06.2019, квитанція про відправлення документів № 5900043098716, копія наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 24 від 28.01.2019, копія переліку претендентів на державну підтримку за бюджетною програмою 2801350 у 2019 році, копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 135 від 13.03.2019, копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 373/31825 від 28.03.2018, заява для включення суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку претендентів на державну підтримку, письмове зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 40 від 18.06.2019, висновок за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів станом на 18.06.2019, акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019, реєстр витрат з виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019, заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 39 від 18.06.2019, зведена відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві від 18.06.2019, інші документи складені комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами розгляду пакету документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи датовані 2019 роком в кількості 15 штук, які містять підписи начальника відділу економічного аналізу, функціонування аграрного ринку, розвитку сільських територій та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об'єктів, зразків для порівняльного дослідження.
Оскільки у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 12020250000000042 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання не з'явилася.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 06 лютого 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області встановлено факт привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час отримання часткової бюджетної компенсації передбаченої постановою КМУ № 587 від 15.07.2005.
Згідно даних кримінального провадження, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання часткової бюджетної компенсації, передбаченої постановою КМУ № 587 від 15.07.2005, а також документи складені комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами розгляду пакету документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протокол засідання комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства № 1/2019 від 25.06.2019, квитанція про відправлення документів № 5900043098716, копія наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 24 від 28.01.2019, копія переліку претендентів на державну підтримку за бюджетною програмою 2801350 у 2019 році, копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 135 від 13.03.2019, копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 373/31825 від 28.03.2018, заява для включення суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку претендентів на державну підтримку, письмове зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 40 від 18.06.2019, висновок за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів станом на 18.06.2019, акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019, реєстр витрат з виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019, заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 39 від 18.06.2019, зведена відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві від 18.06.2019, інші документи складені комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами розгляду пакету документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи датовані 2019 роком в кількості 15 штук, які містять підписи начальника відділу економічного аналізу, функціонування аграрного ринку, розвитку сільських територій та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
Постановою начальника відділення СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 від 5 січня 2021 року у кримінальному провадженні призначено криміналістичну почеркознавчу експертизу конкретних документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020250000000042 від 06.02.2020 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, а також, з метою забезпечення подальшого проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання начальника відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020250000000042, від 06.02.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання часткової бюджетної компенсації, передбаченої постановою КМУ № 587 від 15.07.2005, а також документів, складених комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами розгляду пакету документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протокол засідання комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства № 1/2019 від 25.06.2019, квитанція про відправлення документів № 5900043098716, копія наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 24 від 28.01.2019, копія переліку претендентів на державну підтримку за бюджетною програмою 2801350 у 2019 році, копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 135 від 13.03.2019, копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 373/31825 від 28.03.2018, заява для включення суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку претендентів на державну підтримку, письмове зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 40 від 18.06.2019, висновок за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів станом на 18.06.2019, акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019, реєстр витрат з виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.06.2019, заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 39 від 18.06.2019, зведена відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві від 18.06.2019, інші документи складені комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами розгляду пакету документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи датовані 2019 роком в кількості 15 штук, які містять підписи начальника відділу економічного аналізу, функціонування аграрного ринку, розвитку сільських територій та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали - до 12 березня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1