Справа №10-522/2009
Головуючий в першій інстанції Капля О.І.
Доповідач Мевлід Т.М.
Категорія ст. 236-8 КПК України
23.04.2009 р. м. Одеса
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області в складі:
головуючого: Мевлід Т.М.
суддів: Турецького С.М., Олініченко В.В.
з участю прокурора - Мамедова Г.А.
адвоката - ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі матеріали справи за апеляцією заступника прокурора Приморського району м. Одеси Мамедова Г.А. на постанову Приморського районного суду м. Одеси від 09.04. 2009 р., -
Цією постановою задоволена скарга ОСОБА_2.
Постанова слідчого прокуратури Приморського району м. Одеси Стерніцького М.А. від 25.02.2009 р. про порушення кримінальної справи відносно посадових осіб АКБ «Одеса-Банк» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - скасована.
В порушенні кримінальної справи - відмовлено.
В апеляції прокурор просить постанову Приморського районного суду м. Одеси від 09.04.2009 р. - скасувати, матеріали направити в прокуратуру Приморського району м. Одеси для проведення досудового слідства.
Заслухавши доповідача, прокурора, який підтримав доводи апеляції, адвоката ОСОБА_1, який вважав за необхідне апеляцію прокурора відхилити, перевіривши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про необхідність відхилення апеляції з наступних підстав.
Із матеріалів вбачається, що приводом для порушення кримінальної справи з'явилась заява директора ТОВ «Давос» ОСОБА_3 про те, що посадові особи АКБ «Одеса-Банк» привласнили 2 150 000 грн., які знаходились на розрахунковому рахунку НОМЕР_1, не перерахувавши 1 млн. 200 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Грін Лайн», та 950 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротіртранс» в Одеській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк».
Між тим, матеріали перевірки заяви ОСОБА_3 не містили підстав для порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.
Згідно платіжних доручень №17 від 03.02.2009 р. і №21 від 26.02.2009 р. ТОВ «Давос» доручила банку перерахувати 1 млн. 200 тис. грн. фірмі «Грін Лайн» і 940 тис. грн. - на рахунок ТОВ «Агротіртранс».
Станом на 02.02.2009 р. на рахунку ТОВ «Давос» знаходилось 2219361,18 грн. (а.с. 79).
В силу вимог ст. 8.4 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» банк був зобов'язаний виконати доручення клієнта по міжбанківському переказу в строк до трьох операційних днів.
Фактично доручення клієнта (ТОВ «Давос») АКБ «Одеса Банк» виконав 27.02.2009 р. по платіжному дорученню №17 і 06.03.2009 р. по платіжному дорученню №21.
Порушення встановлених законом строків на виконання доручення клієнта на переказ грошей пояснив тимчасовий адміністратор АКБ «Одеса Банк» ОСОБА_4, призначена постановою НБУ №81 від 19.02.2009 р., строком на один рік, згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», про те, що АКБ «Одеса Банк», починаючи з січня 2009 р., недотримував на власному кореспондентському рахунку, відкритому в Національному банку України, норматив обов'язкового резервування коштів, і на момент виконання обов'язків по платіжним доручення ТОВ «Давос» виникли фінансові труднощі по перерахуванню коштів в розмірі 2 140 000,00 грн. Для виходу із скрутного фінансового положення АКБ «Одеса Банк» був змушений звернутися до Національного Банку України для одержання стабілізаційного кредиту. Згідно Постанові НБУ №82/БТ від 19.02.2009 р. було прийнято рішення про надання стабілізаційного кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн. і Постановою НБУ №81 від 19.02.2009 р. з 23.02.2009 р. була введена тимчасова адміністрація строком на один рік. Фактично кредит був одержаний 26.02.2009 р. і банк зміг виконати свої обов'язки перед ТОВ «Давос» в сумі 1200 000,00 грн. 27.02.2009 р. і в сумі 940 000,00 грн. 06.03.2009 р.
Таким чином, доводи заявника ОСОБА_3 про привласнення посадовими особами банку коштів ТОВ «Давос» є необгрунтованими.
Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» передбачена відповідальність банка, що обслуговує платника, за порушення банком строків виконання доручення клієнта на переказ, зобов'язаного сплатити платнику пеню за кожний день прострочення (ст. 32.2). Цим законом передбачено і право отримувача на відшкодування банком, що обслуговує платника, шкоди, заподіяної йому внаслідок порушення цим банком строків виконання документа на переказ.
При таких обставинах, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість постанови місцевого суду по скарзі ОСОБА_2 і необхідність відхилення апеляції прокурора.
З урахуванням вказаного, керуючись ст. ст. 365,382,236-8,94 КПК України, колегія суддів, -
Апеляцію прокурора - відхилити.
Постанову Приморського районного суду м. Одеси від 09.04.2009 р. про скасування постанови слідчого прокуратури Приморського району м. Одеси Стерніцького М.А. від 25.02.2009 р. про порушення кримінальної справи відносно посадових осіб АКБ «Одеса Банк» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - залишити без змін.