Іменем України
01.02.2021 Справа №607/1387/21 Провадження № 1-кс/607/660/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040000022 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
26.01.2021 дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040000022 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2021 приблизно о 16 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману під приводом блокування банківської картки, дізнавшись коди безпеки, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 24500 грн.
За даним фактом 18.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021216040000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2021 належні ОСОБА_5 кошти були списані з належної їй банківської карти Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відтак з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 про: рух коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку); всіх розрахунково-касові операції (дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування) по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу; номер телефону, на який було перераховано кошти; банківський рахунок, на який було перераховано кошти з рахунку; реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші з карткового рахунку, за період з 00 год. 00 хв. 18.01.2021 до 23 год. 59 хв. 18.01.2021.
Дізнавач зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж надання тимчасового доступу до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040000022 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 19.01.2021 під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.01.2021 з банківської картки останньої № НОМЕР_1 було незаконно знято кошти у сумі 24500 грн.
Слідчий суддя вважає, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим дізнавачем не доведено можливість використання як доказу у цьому кримінальному провадженні інформації щодо здійснення усіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Про обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до такої інформації, дізнавач в клопотанні не зазначив, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині.
Так само слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей та документів за період, за який просить у клопотанні дізнавач. Так, як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього документів, списання коштів з карткового рахунку відбулось 18.01.2021 приблизно о 16 год. 00 хв. Про обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до речей та документів за інший період часу дізнавач не обґрунтувала, а також не надала доказів на підтвердження цих обставин. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 15 год. 00 хв. 18.01.2021 до 23 год. 59 хв. 18.01.2021.
Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040000022 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, на паперовому та електронному носіях через відділення служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 год. 00 хв. 18.01.2021 до 23 год. 59 хв. 18.01.2021 про: рух коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку; номер телефону, на який було перераховано кошти з рахунку; банківський рахунок, на який було перераховано кошти; реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші з рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 29.03.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1