Справа № 487/6206/20
Провадження № 1-кс/487/919/21
04.02.2021 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020150030003030 від 20.10.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, фотокопій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про: користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; шляхи виведення з Облікових записів користувачів з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) за період з 20.10.2020 і по день винесення ухвали; іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020150030003030 від 20.10.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_3 у всесвітній мережі Інтернет, інтернет-ресурсу з продажу наркотичних засобів і психотропних речовин, зареєстрованого за адресою: www.narkopump.shop.
В ході моніторингу вказаного сайту було виявлено спосіб реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин із застосуванням електронних платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також за допомогою банківських установ.
В ході оперативно - розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу, А-PVP, Ecstasy, марок LSD, марок ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до наявної інформації, вказана інтернет крамниця має додатковий канал збуту в кросплатформенному месенджері "Телеграм" під логіном ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за допомогою яких невідомі особи також здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин у наступних містах України: м.Миколаїв, м.Одеса, м.Житомир, м.Івано-Франківськ, м.Львів шляхом розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур'єрськими службами.
В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою облікових записів користувачів №/№, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються розрахунки за заборонені законом товари, а саме: за наркотичні засоби та психотропні речовини та проводиться подальший вивід грошових коштів на банківські карткові та інші рахунки.
У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація може вказати на всіх фігурантів, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, номера банківських карт, на які виводились грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та може бути використана як доказ по кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020150030003030 від 20.10.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_3 у всесвітній мережі Інтернет, інтернет-ресурсу з продажу наркотичних засобів і психотропних речовин, зареєстрованого за адресою: www.narkopump.shop.
В ході моніторингу вказаного сайту було виявлено спосіб реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин із застосуванням електронних платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також за допомогою банківських установ.
Оперативно - розшуковими заходами за вказаним кримінальним провадженням ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу, А-PVP, Ecstasy, марок LSD, марок ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до наявної інформації, вказана інтернет крамниця має додатковий канал збуту в кросплатформенному месенджері "Телеграм" під логіном ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за допомогою яких невідомі особи також здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин у наступних містах України: м.Миколаїв, м.Одеса, м.Житомир, м.Івано-Франківськ, м.Львів шляхом розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур'єрськими службами.
В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою облікових записів користувачів №/№, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються розрахунки за заборонені законом товари, а саме: за наркотичні засоби та психотропні речовини та проводиться подальший вивід грошових коштів на банківські карткові та інші рахунки.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та номерів банківських карток, на які виводились грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про всіх фігурантів, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, номери банківських карток, на які виводились грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наданням дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю зробити їх копії, оскільки у клопотанні слідчий достатньо не обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне, щоб досягти мети.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020150030003030 від 20.10.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про: користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; шляхи виведення з Облікових записів користувачів з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) за період 20.10.2020 і по 04.02.2021; іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача, з можливістю зробити копії зазначених документів.
Ухвала дійсна до 04.03.2021.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1