Ухвала від 28.09.2020 по справі 752/14198/20

Справа № 752/14198/20

Провадження № 1-кс/752/7320/20

УХВАЛА

28 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42020010000000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42020010000000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020010000000027 від 26.06.2020, за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, об'єднаних у групу яка здійснює господарську діяльність та об'єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2018 - 2020 роках невстановлені особи з числа громадян Грузії, Азейбаржану та Індії вчинили шахрайські дії спрямовані на незаконне заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Компанія “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, Компанія “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , об'єднаних у групу яка здійснює господарську діяльність та об'єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі.

Разом з тим встановлено, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є спів засновником 20 інших Товариств а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». В свою чергу, усі ці товариства в сукупності володіють на праві власності 63 автозаправними станціями і здійснюють господарську діяльність по реалізації паливно-мастильних матеріалів. Наразі мережа АЗС об'єднана під торговою маркою «МОТТО».

В кінці березня 2018 року потерпілому ОСОБА_7 , стало відомо, що власника всіх 20 товариств в державних реєстрах зазначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , Індія). Ця інформація була розміщена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_28 - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_7 який вказує на те що від його імені невідомими особами було підроблено наступні документи, а саме: протоколи загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю, витяги з Державних реєстрів, договори купівлі продажу наступних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 12.03.2018 та 13.03.2018, копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 , копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , довіреність від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з датою від 04 листопада 2017 року виданої на ім'я ОСОБА_9 , довіреність від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з датою від 04.09.2017 року виданої на ім'я ОСОБА_10 , довіреність від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з датою від 29.06.2017 року виданої на ім'я ОСОБА_11 , довіреність від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з датою від 18 лютого 2018 року виданої на ім'я ОСОБА_12 , вказані документи потерпілий не підписував відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не передавав та інші учасники товариства також своїх корпоративних прав і майна не відчужували.

Підписи на протоколах загальних зборів Товариств 14 березня 2018 року посвідчувалися єдиним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 .

У зв"язку з чим в органу досудового розслідуванні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 .

Прокурор просив розглянути його за відсутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 42020010000000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_29 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020010000000027 від 26.06.2020, за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, об'єднаних у групу яка здійснює господарську діяльність та об'єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій..

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , свідоцтво № 7310, яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а правилами ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи мають доказове значення та необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню. При цьому ці документи можливо використовувати як докази, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх оригіналів стороною обвинувачення в повній мірі обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, у зв"язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 42020010000000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , свідоцтво № 7310, яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 13.03.2018, витяги з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №441-443, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.03.2018, витяг з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №348-351, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №358-361, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №417-420, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №429-432, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №388-391, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №342-345, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №423-426, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №370-373, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №452-455, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

- протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №364-367, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

- протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №405-408, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

- протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №435-438, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

- протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №382-385, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №393-396, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №354,355, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №411-414, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 13.03.2018, витягів з Державних реєстрів, статутів, наказів, копій паспортів та інших документів, на підставі яких було вчинено правочин, зареєстрований в реєстрі під №423-426, які надавались нотаріусу для вчинення зазначеної нотаріальної дії.

-сторінок журналу нотаріальних дій щодо реєстрації вищевказаних правочинів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1