Справа № 752/17629/20
Провадження № 1-кс/752/7321/20
08 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшою слідчою слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 42019110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшою слідчою слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 42019110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими особами умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідча слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
При розслідуванні даного злочину з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо відкритих банківських рахунках в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_1 ) зазначеними вище юридичними особами у період з 01.01.2017 по теперішній час.
За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане старшою слідчою слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 42019110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій наступних документів:
-банківських виписок по рахунку №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також по усім іншим розрахунковим рахункам за вказаний період в національній та іноземній валютах, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які можливо ідентифікувати через код ЄДРПОУ, у банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_1 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.
-платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час.
- заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час.
-юридичних (кредитних та депозитних за наявності) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків, з можливістю вилучення електронних копій зазначених документів.
-документів, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1