Справа № 296/569/21
1-кс/296/251/21
Іменем України
28 січня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №12020060000000378 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 26.01.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив:
(1) надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим працівникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому оперуповноваженому до речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
(1) виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 , за період з 16.09.2020 по теперішній час, із обов'язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.
(2) відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 , за період з 16.09.2020 по теперішній час, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, контактні номери телефонів, які були закріплені за рахунками у вказаний період.
(3) виписки (рух коштів) по рахункам відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 16.09.2020 по теперішній час, із обов'язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, а також відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування цих рахунків, зокрема: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000378 від 16.09.2020 щодо того, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб на території Житомирської області здійснюють незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконно збувають ці засоби та речовини.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з налагодженням на території Житомирської області протиправного механізму обігу та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин можливе причетний ОСОБА_5 , який використовує банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 для здійснення безготівкових розрахунків за придбання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також проведення інших можливих розрахунків за послуги щодо перевезення та пересилання, які надають інші особи, установи, підприємства та організації, які підлягають встановленню.
1.5. Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, встановлення усіх співучасників скоєного злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, проведення подальших слідчих дій, слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.
2.4. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3.2. Відповідно до пункту п'ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000378 від 16.09.2020, за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин невстановленими особами, які діють за попередньою змовою групою осіб на території Житомирської області.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , становлять охоронювану законом таємницю та 1) можуть перебувати у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020060000000378 від 16.09.2020, за ознаками вчиненні злочмну, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме можуть містити інформацію щодо руху грошових коштів з переліком контрагентів та призначенням платежів; 3) можуть бути використані як докази місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.
4.3. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення вказаних у клопотанні речей та документів на паперовому або електронному носії, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.
4.5. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою зі сторони обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №12020060000000378 від 16.09.2020 - задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (з можливістю ознайомлення та зняття копій), що перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
(1) інформацію (рух коштів) по рахунку по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 , за період з 16.09.2020 по 28.01.2021, із вказуванням (у разі наявності): дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період;
(2) відомості про відкриття та обслуговування платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 , за період з 16.09.2020 по 28.01.2021, відомостей про контактні номери телефонів, які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, та контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період;
(3) інфориацію (рух коштів) по рахункам відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 16.09.2020 по 28.01.2021, із обов'язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, а також відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування цих рахунків, зокрема: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 01.03.2021.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1