Справа № 185/627/21
Провадження № 1-кс/185/194/21
02 лютого 2021 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021041880000012 від 20 січня 2021 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних оригіналів документів, а саме:
1) документи, що передували укладенню договорів з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 а саме: заявки, пропозиції, листи - ініціативи на укладення договорів з усіма документами, що були долучені до заявки, пропозиції, листи - ініціативи на укладення договору;
2) відомості про ініціатора підготовки проектів заявок, пропозицій, листів - ініціатив на укладення договорів з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 їх підписання, скерування адресату;
3) відомості про дату, час отримання вказаних заявок, пропозицій, листів - ініціатив на укладення договорів з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що їх отримали;
4) документи, які були подані ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) для складання проектів договорів № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 та/або для їх укладення;
5) документи, що визначають працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальних за складання проектів договорів № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), їх укладення та контроль за їх виконанням;
6) економічне обґрунтування Договірної ціни, яка зазначена у договорах № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 та розрахунки, які використовувалися для визначення Договірної ціни по кожному вищевказаному договору;
7) документи, що відображають обґрунтування необхідності укладання договорів з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), а саме повідомлення фізичних та/або юридичних осіб, підприємств, установ,організацій тощо.
8) документів щодо виконання договорів № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 у т.ч. проектно - кошторисної документації (з додатками), актів виконаних робіт за формою КБ - 2 в та довідок за формою КБ - 3 та платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів, що були використані для здійснення вказаних робіт, розрахунки вартості (калькуляція), специфікацій, накладних, товаротранспортних накладних, рахунків та іншої документації, яка підтверджує походження та якість витратних матеріалів, які використовувались при виконанні робіт (сертифікати відповідності, паспорти якості, акти лабораторних випробувань); відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, виконавчих схем, журналів ведення робіт, актів виконання прихованих робіт; відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт; документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт; договорів субпідряду та актів виконаних робіт за ними із додатками, договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаному договору.
9) у копіях - наказ про призначення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадові інструкції голови ОТГ (станом на 20.10.2020 та 31.10.2019), відомості щодо перебування у відпустках, на лікарняних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 01.02.2021;
10) зразки підписів головного бухгалтера та голови ОТГ за період з 01.01.2019 по 01.02.2021 не менше ніж на 20 арк., зразки відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 не менше ніж на 10 арк.
З клопотання вбачається, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Вербківської сільської ради Павлоградського району здійснюється нове будівництво бюветної споруди (елемент благоустрою населеного пункту) в районі АДРЕСА_2 . Будівництво вищезазначеного об'єкту виконується ФОП ОСОБА_7 на підставі договору № 7 - гп від 20.10.20, укладеного останнім з ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_8 , за бюджетні кошти. Загальна сума вказаного договору становить 1 510 624 грн.
У ході обстеження об'єкту будівництва бюветної споруди, з елементами благоустрою населеного пункту, у районі АДРЕСА_2 встановлено, що підрядні роботи, згідно вищезазначеного договору № 7 - гп від 20.10.20 та додатку до нього, виконані не якісно, з грубими порушеннями норм Закону України «Про регулювання містобудівної документації», положень «Державних санітарних норм та правил «гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), у тому числі проектно-кошторисній документації на об'єкт: ДК 021:2015 45220000-5, із наявними фактами завищення обсягу робіт, згідно локальних кошторисів № 2-1-1, № 6-1-1, № 6-2-3 на будівельні роботи бюветної споруди, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що протягом 2019 року цим же суб'єктом господарювання, на підставі договору № 8 - гп від 31.10.2019, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалось «будівництво бюветної споруди (елемент благоустрою населеного пункту), по АДРЕСА_3 , на загальну суму 1 185 622 грн., що може свідчити про допущення під час виконання підрядних робіт аналогічних порушень містобудівного та бюджетного законодавства.
20 січня 2021 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021041880000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021041880000012 від 20 січня 2021 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних оригіналів документів, а саме:
1) документи, що передували укладенню договорів з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 а саме: заявки, пропозиції, листи - ініціативи на укладення договорів з усіма документами, що були долучені до заявки, пропозиції, листи - ініціативи на укладення договору;
2) відомості про ініціатора підготовки проектів заявок, пропозицій, листів - ініціатив на укладення договорів з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 їх підписання, скерування адресату;
3) відомості про дату, час отримання вказаних заявок, пропозицій, листів - ініціатив на укладення договорів з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що їх отримали;
4) документи, які були подані ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) для складання проектів договорів № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 та/або для їх укладення;
5) документи, що визначають працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальних за складання проектів договорів № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), їх укладення та контроль за їх виконанням;
6) економічне обґрунтування Договірної ціни, яка зазначена у договорах № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 та розрахунки, які використовувалися для визначення Договірної ціни по кожному вищевказаному договору;
7) документи, що відображають обґрунтування необхідності укладання договорів з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), а саме повідомлення фізичних та/або юридичних осіб, підприємств, установ,організацій тощо.
8) документів щодо виконання договорів № 7 - гп 20.10.2020, № 8 - гп від 31.10.2019 у т.ч. проектно - кошторисної документації (з додатками), актів виконаних робіт за формою КБ - 2 в та довідок за формою КБ - 3 та платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів, що були використані для здійснення вказаних робіт, розрахунки вартості (калькуляція), специфікацій, накладних, товаротранспортних накладних, рахунків та іншої документації, яка підтверджує походження та якість витратних матеріалів, які використовувались при виконанні робіт (сертифікати відповідності, паспорти якості, акти лабораторних випробувань); відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, виконавчих схем, журналів ведення робіт, актів виконання прихованих робіт; відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт; документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт; договорів субпідряду та актів виконаних робіт за ними із додатками, договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаному договору.
9) у копіях - наказ про призначення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадові інструкції голови ОТГ (станом на 20.10.2020 та 31.10.2019), відомості щодо перебування у відпустках, на лікарняних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 01.02.2021;
10) зразки підписів головного бухгалтера та голови ОТГ за період з 01.01.2019 по 01.02.2021 не менше ніж на 20 арк., зразки відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 не менше ніж на 10 арк.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02 березня 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1