печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4114/21-к
Примірник № ___
29 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120200000000000973 від 07.10.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення злочинів, у слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
надати дозвіл начальнику відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- посадових інструкцій керівників, фінансових директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрактів або трудових договорів, укладених з ними, або інших документів, якими визначені посадові обов'язки зазначених посадових осіб вказаного СПД за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- договорів (додаткових угод, специфікацій, додатків до них) щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу протягом 2019-2020 років на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), актів прийняття-передачі природного газу, у тому числі підписаних та зареєстрованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », торгових сповіщень, платіжних документів, податкових накладних, у тому числі коригуючих, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, актів взаєморозрахунків з вказаними постачальниками природного газу станом на 01.01.2020 та 31.12.2020;
- договорів (додаткових угод, специфікацій, додатків до них) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу протягом 2019-2020 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), актів прийняття-передачі природного газу, у тому числі підписаних та зареєстрованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », торгових сповіщень, платіжних документів, податкових накладних, у тому числі коригуючих, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, актів взаєморозрахунків з вказаними постачальниками природного газу станом на 01.01.2020 та 31.12.2020;
- договорів купівлі-продажу природного газу №№ 31/08-17 від 28.08.2017 року, Г-19/03 від 10.01.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додаткових угод та специфікацій до них, а також актів прийому-передачі природного газу (торгових сповіщень, тощо) та платіжних документів (банківських виписок), які підтверджують фактичні рух газу та перерахування коштів по вказаним договорам за період з 01.01.2019 по теперішній час, акти взаєморозрахунків з вказаним постачальником (споживачем) природного газу станом на 01.01.2020 по вказаним договорам та на 31.12.2020;
- договору відступлення права вимоги № 3 від 11.04.2019 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додаткових угод та додатків до нього, а також платіжних документів (банківських виписок), які підтверджують перерахування коштів по вказаному договору за період з 11.04.2019 по 31.12.2020, акти взаєморозрахунків з вказаним контрагентом станом на 01.01.2020 по вказаному договору та на 31.12.2020;
- договорів щодо надання послуг №№ 2/17 від 19.01.2017 року, 3/19 від 01.03.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), додаткових угод та специфікацій до них, а також актів наданих послуг та платіжних документів (банківських виписок), які підтверджують фактичне виконання договірних зобов'язань та перерахування коштів по вказаним договорам за період з 19.01.2017 по 31.12.2020;
- договору щодо надання послуг № 16/07/17 від 16.06.2017 року, укладеного з ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), додаткових угод та специфікацій до нього, а також актів наданих послуг та платіжних документів (банківських виписок), які підтверджують фактичне виконання договірних зобов'язань та перерахування коштів по вказаним договорам за період з 16.06.2017 по 31.12.2020;
- договорів надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №№ 27 від 04.01.2019 року, 32 від 17.04.2019 року, 33 від 26.04.2019 року, 34 від 10.05.2019 року, 35 від 13.05.2019 року, укладених з ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_10 ), додаткових угод та додатків до них, а також платіжних документів (банківських виписок), які підтверджують перерахування коштів по вказаним договорам за період з 04.01.2019 по 31.12.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1