Справа № 344/1458/21
Провадження № 1-кс/344/608/21
29 січня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування арешт майна у кримінальному провадженні № 42018090000000068, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018090000000068 від 26.09.2018, за підозрою ОСОБА_5 у зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також в збуті підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.
Слідчий вказує в клопотанні, що 28 липня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , видане на автомобіль марки «MITSUBISHILANCER», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Згідно висновку експерта № 1819/20-28 від 03.09.2020 надане на дослідження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією та номером НОМЕР_1 , виданого на автомобіль марки «MITSUBISHILANCER», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з номером кузова НОМЕР_3 за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідає аналогічним документам, які перебувають в офіційному обігу. На вказаному свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу міститься плівка з зображенням захисних голографічних елементів.
05 листопада 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, розлученому, з вищою освітою, раніше не судимому вручено письмове повідомлення про підозру у зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, а також в збуті підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.
Таким чином, відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного.
Причетність ОСОБА_5 до інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами за результатами проведення НСРД (контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), протоколом обшуку, висновками технічних експертиз документів, висновком фоноскопічної експертизи, виявленими та вилученими речовими доказами, та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує, що підозрюваний ОСОБА_5 на праві приватної власності володіє майном, а саме:об'єктом незавершеного будівництва- 70 квартирний житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , автомобілем марки Mersedes-Benz E 220 CDI, номерний знак НОМЕР_4 , індивідуальний номерний знак (ANGEL, АНГЕЛ), 2013 року випуску, чорного кольору, з номером кузова НОМЕР_5 , а також автомобілем марки ВАЗ 21061, номерний знак НОМЕР_6 , зеленого кольору, 1985 року випуску, з номером кузова НОМЕР_7 .
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, який згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, за вчинення якого відповідно до санкції передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна, ч. 3 ст. 358 КК України згідно ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, за вчинення якого відповідно до санкції передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
З метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.
Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику володільця майна.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
у відповідності до ст.961 КК України передбачено спеціальну конфіскацію майна, яке було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а також було предметом злочину, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених ККУ, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Конфіскацію і знищення незаконно виготовлених підакцизних товарів передбаченого статтею 204 КК України.
Згідно ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання, а також якщо вони були предметом злочину.
Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Санкція ч.1 ст.209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення спеціальної конфіскації. А ч.10 цієї статті визначено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні, а також правову підставу для арешту майна, власник чого є підозрюваний ОСОБА_5 , та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: об'єкт незавершеного будівництва- 70 квартирний житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також на автомобіль марки ВАЗ 21061, номерний знак НОМЕР_6 , зеленого кольору, 1985 року випуску, з номером кузова НОМЕР_7 та автомобіль марки Mersedes-Benz E 220 CDI, номерний знак НОМЕР_4 , індивідуальний номерний знак (ANGEL, АНГЕЛ), 2013 року випуску, чорного кольору, з номером кузова НОМЕР_5 , заборонивши ним розпоряджатися .
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1