Єдиний унікальний номер 728/117/21
Кримінальне провадження 1-кс/728/37/21
25 січня 2021 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021275070000006 від 07.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
25.01.2021 року старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 25.10.2020 року гр. ОСОБА_4 відносно гр. ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії, чим спричинив останній матеріальних збитків, а саме: так як ОСОБА_4 пропонував працевлаштування в країнах ЄС ОСОБА_5 уклала з ним договір та перерахувала грошову суму в розмірі 8417 гривень на рахунок НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте до цього часу робота їй запропонована не була, кошти не повернуті, а сам ОСОБА_4 , перестав виходити на зв'язок.
По даному факту 07.01.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 12021275070000006 за ч. 1 ст.190 КК України.
У вказаній вище банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу, починаючи з 23.10.2020 року по час отримання інформації; щодо місця знаходження об'єктів, де знімалася готівка із вказаного вище рахунку; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки; інших документів, які були укладені у зв'язку з обслуговуванням даного рахунку.
Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу починаючи з 23.10.2020 року по час отримання інформації, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12021275070000006.
Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
В зв'язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 07.01.2021 року розпочато кримінальне провадження № 12021275070000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими (дізнавачами) у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ..
Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать.. відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021275070000006 від 07.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , а саме:
- щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу, починаючи з 23.10.2020 року по час отримання інформації;
- щодо місця знаходження об'єктів, де знімалася готівка із вказаного вище рахунку;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки;
- інших документів, які були укладені у зв'язку з обслуговуванням даного рахунку.
Строк дії даної ухвали встановити до 25.02.2021року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1