Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/105/21
1-кс/689/36/21
(вступна та резолютивна частини)
26 січня 2021 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СД Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021245280000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області на отримання в керуючого Дніпропетровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Дніпропетровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- рух коштів з 15 грудня 2020 року до 15 січня 2021 року по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти потерпілої та № НОМЕР_2 із якої було перераховано грошові кошти потерпілої;
- коли та кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки, проведення та зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_1 у період з 20 грудня 2020 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів з метою ідентифікації особи - отримувача коштів(обов'язково), а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документа отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1