Справа № 686/21453/20
Провадження № 1-кс/686/839/21
22 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Радехів Львівської області, проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , одруженої, маючої на утриманні одну малолітню дитину, офіційно не працюючої, раніше не судимої,
у кримінальному провадженні № 62019240000000432,
16.01.2021 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на один місяць відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 22.01.2021 року, на та даний час існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваної під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.
Заслухавши думку прокурора який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які не заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000432, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2019 року за ч.2,3 ст. 307 КК України.
07 липня 2020 року о 21 год. 30 хв. ОСОБА_5 була затримана в порядку ст. 208 КПК України.
08.07.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а 29.10.2020 року повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2, ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме про те, що ОСОБА_7 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі від збуту наркотичного засобу в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив, як виконавців: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
При створенні організованої групи ОСОБА_7 , врахував особисті якості ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , їх матеріальний стан, наявність дружніх та родинних стосунків, можливість придбання наркотичних речовин та психотропних засобів, можливість безперешкодного перенесення їх в місця позбавлення волі, здатність особисто впливати на інших осіб та діяти у зазначеній групі відповідно до спільно розробленого плану, бездоганного виконання визначених ролей при вчиненні злочинів та його доручень, запобігання викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів та приховування злочинної діяльності шляхом дотримання встановлених останнім чітких правил поведінки, використання обумовлених раніше заходів конспірації та протидії витоку такої інформації стороннім особам.
Створена на тривалий період часу організована група характеризувалась згуртованістю складу, наявністю загальних правил поведінки, чітким розподілом ролей, дисциплінованістю, усвідомленням кожним з учасників успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні своїх функцій згідно спільно розробленого плану.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 і схваленого усіма членами організованої групи плану, останній діючи як організатор, здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам щодо пошуку, придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, наркотичних засобів, (зокрема надання вказівок ОСОБА_10 щодо покупки на території Львівської області місць придбання наркотичного засобу)
Діючи як виконавець ОСОБА_8 працюючи на посаді начальника відділу соціально-психологічної служби Державної установи «Катеринівська виправна колонія №46» будучи працівником правоохоронного органу, згідно відведеної йому ролі, отримував на ТОВ «Нова пошта» у м. Сарни, Рівненської області посилки із наркотичними засобами, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, які в подальшому, користуючись своїм службовим становищем, переносив на територію виправної колонії для засудженого ОСОБА_7 , для подальшого їх збуту останнім.
Діючи як виконавець ОСОБА_9 будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, за дорученням та з відома ОСОБА_7 отримував на ТОВ «Нова пошта» у м. Сарни посилки із наркотичними засобами, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, які в подальшому передавав для ОСОБА_8 для перенесення їх на територію виправної колонії для засудженого ОСОБА_7 , для подальшого їх збуту останнім.
Діючи як виконавець ОСОБА_10 будучи обізнаною про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної їй ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, за дорученням та з відома ОСОБА_7 здійснювала незаконне придбання у невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб наркотичні засоби, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, та за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта» з м. Львова пересилала наркотичні засоби на ім'я ОСОБА_8 чи його неповнолітнього сина ОСОБА_9 для їх подальшої передачі ОСОБА_7 .
1. Так 22.07.2019 ОСОБА_10 , за вказівкою та з відома ОСОБА_7 попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб 24 таблетки світлого кольору з штампами «B8» та 30 різних за формою шматками із таблетками з написом «В8», сипучою речовиною білого кольору та твердою (кристалічною) речовиною прозорого кольору та того ж дня 22.07.2019 близько 12 год. 07 хв., перемістила їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові, під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім'я ОСОБА_9 у м. Сарни Рівненської області, посилку - картонну коробку із пластмасовою колбою із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном.
23.07.2019 ОСОБА_9 , реалізовуючи заздалегідь обумовлений учасниками групи злочинний план, близько 17 год. 09 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із пластмасовою колбою із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном, яку перевіз за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови підтвердив ОСОБА_7 факт отримання вказаної посилки та отримав від нього вказівку передати її своєму батькові ОСОБА_8 , який має перенести її для на територію ДУ «Катеринівська ВК №46».
2. Крім того, 16.09.2019 ОСОБА_10 , реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений учасниками групи, за вказівкою ОСОБА_7 у вересні 2019 року попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб у м. Львові 40 блістерів із заводським маркуванням упакуванні «Subutex» та твердою (кристалічною) речовиною прозорого кольору, які відповідно до висновку експерта № 8.6-0828:19 від 18.10.2019 являються наркотичними засобами обіг яких обмежено - матадоном та бупренорфіном.
16.09.2019 близько 16 год. 16 хв., ОСОБА_10 , переслала зазначені наркотичні засоби обіг яких обмежений - бупренорфін та метадон, які попередньо помістила у картонну коробку із логотипом «Horoso», відправивши їх із відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові, під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім'я ОСОБА_12 у м. Сарни Рівненської області.
ОСОБА_8 , 18.09.2019 діючи за вказівкою ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений учасниками близько 13 год. 40 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із логотипом «Horoso», у середині якої знаходили вказані вище наркотичні засоби, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, яку перевіз за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , яку мав передати для свого батька ОСОБА_8 перенесення ОСОБА_7 на території ДУ «Катеринівська ВК №46».
3. Також, ОСОБА_10 , продовжуючи злочинну діяльність, здійснюючи реалізацію заздалегідь обумовлених учасниками групи завдань, повторнопопередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб 40 блістерів з написом «Subutex», та упакованою в поліетиленовому пакеті твердою (кристалічною) прозорою речовиною білого кольору, якіявляються наркотичним засобом, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном, 27.09.2019 перемістила їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім'я ОСОБА_9 у м. Сарни Рівненської області, для подальшої їх передачі ОСОБА_7 .
ОСОБА_9 , 28.09.2019 близько 12 год. 24 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із пластмасовою колбою із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном, яку перевіз за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови підтвердив факт отримання вказаної посилки ОСОБА_7 , та отримав від останнього вказівку передати її для свого батька ОСОБА_8 з метою перенесення ОСОБА_7 на території ДУ «Катеринівська ВК №46».
4. Крім того, ОСОБА_10 , продовжую злочинну діяльність, здійснюючи реалізацію заздалегідь обумовлених учасниками групи завдань, повторно, з прямим умислом спрямованим на незаконне придбання, переміщення та незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, у порушення норм Закону України «Про наркотичні засоби психотропні речовини і прекурсорів» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, з корисливих мотивів та за вказівкою та з відома ОСОБА_7 попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб кристалічну прозору речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № 8.6-0636:20 від 19.06.2020 являється наркотичним засобом, обіг якого обмежений - метадоном, 21.05.2020 близько 15 год. 41 хв помістила їх у картонну коробку та в подальшому перемістила їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім'я ОСОБА_9 у м. Сарни Рівненської області
ОСОБА_9 , 22.05.2020 реалізовуючи заздалегідь обумовлений учасниками групи злочинний план, одержав зазначену посилку - картонну коробку із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - метадоном, яку помістив у автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_2 , де його чекав батько - ОСОБА_8 та перевезли за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , з метою подальшої його передачі засудженому ОСОБА_7 .
5. Також, ОСОБА_10 , продовжую спільно з іншими співучасниками протиправні дії, здійснюючи реалізацію злочинного плану заздалегідь обумовленого учасниками групи, на початку червня 2020 року попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб у м. Львові тверду (кристалічну) прозору речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № 8.6-0637:20 від 24.06.2020 являється наркотичним засобом, обіг якого обмежений - метадоном.
02.06.2020 близько 15 год. 41 хв., попередньо помістивши зазначену речовину у картонне упакування з-під ліків із заводським маркуванням «Гастороцид-Актив», переслала їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_3 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Городоцькій, 355/6 у м. Львові під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім'я « ОСОБА_13 » у м. Сарни Рівненської області.
ОСОБА_9 , 03.06.2020 року реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений учасниками групи, близько 16 год. 06 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із вказаними вище наркотичними засобами, обіг яких обмежений - метадоном, яку переніс за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови підтвердив факт отримання вказаної посилки ОСОБА_7 , та отримав від останнього вказівку передати її для свого батька ОСОБА_8 з метою перенесення ОСОБА_7 на території ДУ «Катеринівська ВК №46».
6. Також, ОСОБА_10 , продовжую спільно з іншими співучасниками протиправні дії, здійснюючи реалізацію злочинного плану заздалегідь обумовленого учасниками групи, та за вказівкою ОСОБА_14 у червні 2020 року попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб у м. Львові два блістера із заводським маркуванням «Бупренорфина Гидрохлорид» із 10 таблетками у кожному упакування, всього 20 таблеток, які з являються наркотичним засобом, обіг якого обмежений - бупренорфін.
В подальшому ОСОБА_15 09.06.2020 близько 14 год. 22 хв., попередньо помістивши зазначені наркотичні засоби у куртку чорного кольору, переслала їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові на ім'я « ОСОБА_16 » у м. Сарни Рівненської області.
ОСОБА_9 , 10.06.2020 реалізовуючи заздалегідь обумовлені учасниками групи протиправні дії, разом із своїм батьком ОСОБА_8 близько 17 год. 33 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із вказаними вище наркотичними засобами, обіг яких обмежений - бупренорфіном, яку із батьком ОСОБА_8 помістив у автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_2 , перевезли за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , з метою подальшої його передачі засудженому ОСОБА_7 .
7. Крім того ОСОБА_10 , продовжую спільно з іншими співучасниками протиправні дії, здійснюючи реалізацію злочинного плану заздалегідь обумовленого учасниками групи, з корисливих мотивів та за вказівкою та з відома ОСОБА_7 , попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб кристалічну прозору речовину білого кольору, схожу на наркотичний засіб та 07.07.2020 виїхавши із м. Львова автомобілем марки «Опель Корса» д.н.з. НОМЕР_4 , перевезла зазначеним транспортним засобом наркотичні засоби у поліетиленовому упакуванні, у с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, куди прибула близько 21-ї години.
Того ж дня, 07.07.2020 року близько 21 год. 30 хв. виконуючи узгоджений та спланований з іншими учасниками алгоритм протиправних дій, ОСОБА_10 передала поліетиленове упакування із речовиною, схожою на наркотичними засобами співробітнику ДУ «Катеринівська виправна колонія (№46)» - фельдшеру медичної частини ОСОБА_17 , якого ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою конспірації своїх дій та уникнення можливої кримінальної відповідальності за вчинене, використали як спосіб одержання для ОСОБА_7 наркотичних засобів, вказавши останньому через інших невстановлених на теперішній час засуджених, про необхідність одержання для даних засуджених ліків від знайомої особи.
Одразу з після передачі ОСОБА_17 наркотичних засобів ОСОБА_10 була затримана «на гарячому» співробітниками поліції.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок експерта №2.1-839/20 від 09.07.2020 року, протокол за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 24.07.2019 року, протокол за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 25.05.2020 року, протокол за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 30.09.2019 року, та інші матеріали кримінального провадження.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.07.2020 року стосовно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді у виді тримання під вартою на строк по 03 вересня 2020 року включно та визначено заставу в розмірі 105100 грн. та встановлено відповідні обов'язки, які будуть покладені на підозрювану в разі внесення визначеного розміру застави.
31.08.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.08.2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців.
Того ж самого дня слідчим суддею продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 по 27.10.2020 року включно та 22.10.2020 року продовжено по 20.12.2020 року.
21 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців.
14 грудня 2020 року відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк по 06 січня 2021 року включно.
24.12.2020 року на підставі доручення прокурора, який здійснює нагляд у сфері процесуального керівництва у кримінальному провадженні, стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та надано для ознайомлення матеріали досудового розслідування.
У відповідності до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження не включається у строк досудового розслідування.
04 січня 2021 року слідчим суддею в задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - відмовлено та застосовано до підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.2, ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 22.01.2021 року, включно, з покладенням на неї зобов”язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та покладено на підозрювану ОСОБА_5 відповідні обов'язки.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2, ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким злочином, ризики визначені ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.07.2020 року, 31.08.2020 року, 14.12.2020 року, 04.01.2021 року продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваної зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді у вигляді цілодобового домашнього арешту .
З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 саме по 05.02.2021 року включно, відносно останньої слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням покладених обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.01.2021 року.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити по 05.02.2021 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає в забороні цілодобово залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 05.02.2021 року, включно, з покладенням на неї зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та продовжити строк дії покладених на неї обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.01.2021 року, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала діє по 05 лютого 2021 року включно.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя