Справа № 685/120/21
Провадження № 1-кс/685/19/21
26 січня 2021 року смт Теофіполь
Теофіпольський районний суд в складі
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
інспектора ОСОБА_3
розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання - дізнавача Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12021245240000009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
інспектор сектору дізнання - дізнавач Теофіпольського ВнП ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей документів.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 , клопотання підтримала та пояснила, що сектором дізнання Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021245240000009 від 23.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На момент внесення відомостей до ЄРДР було встановлено, що в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021 невстановлена особа, яка у телефонній розмові представилась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем с. Малишівка Запорізької області, керуючись корисливими мотивами на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя смт. Теофіполь , під приводом продажі легкового автомобіля марки «Volkswagen» моделі Т5 (Тrаnsроrtеr) на сайті інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів грошовими коштами у сумі 50 тис. грн., які ОСОБА_5 особисто, декількома платежами, перерахував на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в якості передоплати за покупку вказаного автомобіля. На даний час особу, яка вчинила вище вказаний кримінальний проступок, не встановлено., однак досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне правопорушення (проступок) вчинено невідомою особою, яка користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у вищевказаній фінансовій установі відкрито розрахункові банківський рахунок із номером № НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на які ОСОБА_5 , декількома платежами, перерахував грошові кошти в загальній сумі 50 000 грн. У зв?язку з цим виникла необхідність у наданні доступу до документів, які містять дані про вищевказані рахунки.Просила клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання проведений згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
В судовому засіданні встановлено, що 23.01.2021 року у ЄРДР зареєстровано провадження № 12021245240000009. Правова кваліфікація вчиненого - ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у в отримані доступу до документів, які містять дані про : адреси банків в якому відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , повні анкетні дані власника розрахункових рахунків (клієнта банку) та виписки зазначених рахунків у період часу з 29.12.2020 по 23.01.2021 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 29.12.2020 по 23.01.2021 року.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Виходячи з наведеного, керуючись ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд
Надати працівникам підрозділу дізнання ОСОБА_6 ; ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського ВнП: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
1) інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.12.2020 по 23.01.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 29.12.2020 по 23.01.2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділів, філій та представництвах
2) інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.12.2020 по 23.01.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 29.12.2020 по 23.01.2021 року, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_3 та його структурних підрозділах, філіях та представництвах.
Строк дії ухвали до 26.02.2021 року
У випадку ненадання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя