Справа №766/18181/20
н/п 1-кс/766/882/21
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
26.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського округу ОСОБА_11 , на підставі яких було визначено оціночну вартість об'єктів нерухомості під час відчуження за договорами купівлі-продажу (договір від 19.06.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 994, договір від 15.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1915, договір від 20.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1951, договір від 22.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1957, договір від 22.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1958) об'єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання провести без представників приватного нотаріуса Херсонського міського округу ОСОБА_11 , у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
В обґрунтування посилався на те, що на адресу слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі 21.10.2020 надійшла ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_12 від 12.10.2020 (справа 766/15847/20), яка зобов'язує зареєструвати в ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_13 від 03.09.2020, щодо вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ''Пансіонат “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
З метою встановлення оціночної вартості за якими здійснювалося відчуження об'єктів нерухомості на відповідно сум сплачених обов'язкових платежів виникла необхідність у вилучені копій документів на підставі яких здійснювалося відчуження об'єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 . Вищевказані договори купівлі продажу посвідчувалися приватним нотаріусом Херсонського міського округу ОСОБА_11 (договір від 19.06.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 994, договір від 15.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1915, договір від 20.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1951, договір від 22.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1957, договір від 22.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1958)
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Приватний нотаріус ОСОБА_11 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчим суддею встановлено, що На адресу слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі 21.10.2020 надійшла ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_12 від 12.10.2020 (справа 766/15847/20), яка зобов'язує зареєструвати в ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_13 від 03.09.2020, щодо вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ''Пансіонат “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
В своїй заяві ОСОБА_13 повідомляє, що є власником 25% частки Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУ НОМЕР_1 , надалі - Товариство).
Статутний капітал товариства складається з нерухомого майна вартістю 9 281 753,66 гривень.
Починаючи з 14 грудня 2017 року навколо майнового комплексу Товариства відбулися ряд подій за участю ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які призвели до незаконного відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спричинення матеріальної шкоди Товариству в особливо великих розмірах.
Так, 19.12.2017 року державним реєстратором Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_16 було проведено реєстрацію змін до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” щодо зміни директора.
Зміни до відомостей були проведені на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017 року (надалі - Протокол), та довіреності від учасника Товариства ОСОБА_17 від 11.02.2016 року.
Зокрема, 14 грудня 2017 року відбулося засідання учасників товариства з метою обрання голови та секретаря зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звільнення діючого керівника вказаного товариства - ОСОБА_13 , та обрання нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході засідання прийнято одноголосне рішення обрати головою загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , секретарем ОСОБА_15 , звільнити з посади керівника товариства ОСОБА_13 та призначити на посаду керівника товариства ОСОБА_15 , про що складено відповідний протокол учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Але, у травні 2019 року ОСОБА_13 було оскаржене рішення щодо незаконного звільнення її з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому порядку. Так, рішенням Господарського суду Херсонської області від 16.12.2019 року у справі №923/345/19 рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені протоколом від 14.12.2017 року визнано недійсним, реєстраційний запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу скасований.
Зазначене рішення у вказаній справі залишене без змін також Постановою Південно- Західного апеляційного Господарського суду від 03.03.2020 року та Ухвалою Верховного Суду від 27.05.2020 року.
В той час, коли в судовому порядку оскаржувалося рішення засновників про звільнення з посади директора ОСОБА_13 , останні, отримавши в незаконний спосіб право укладати угоди від імені Товариства, нерухоме майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продали за договорами купівлі-продажу нерухомого майна, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРГІОУ НОМЕР_2 (Покупець) в особі директора ОСОБА_18 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Так, за договором купівлі-продажу від 19.06.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщення першої секції спального корпусу літери «А» загальною площею 2194,6 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору склала - 119856,0 грн, що була визначена та затверджена наказом незаконно призначеного керівника.
За договором купівлі-продажу від 15.11.2018 року відбувся продаж будівель та споруд за тією ж адресою, які складаються з приміщень другої секції спального корпусу літери « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 5322,0 кв.м на суму - 913 820 грн., що була визначена та затверджена наказом
Відповідно до договору купівлі-продажу від 20.11.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівлі та споруди за вказаною адресою, що розташовані на земельній ділянці площею 6,4099 га на суму 662 053 грн., що була визначена та затверджена наказом.
На підставі договору купівлі-продажу від 22.11.2018 року були реалізовані будівлі та споруди за вищевказаною адресою, що розташовані на земельній ділянці площею 0,6706 га на суму - 679 176 грн., що була визначена та затверджена наказом.
За змістом вищевказаних договорів купівлі-продажу, Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримав грошові кошти повністю до підписання договорів.
Отже, загальна сума, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витратило на придбання нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить - 2 374 905 грн., при тому що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дня створення не здійснювало господарської діяльності, що і не мало таких фінансових засобів.
При цьому, вартість продажу була значно нижчою задля ухилення від сплати податків з правочинів відчуження, сума від яких не перераховувалась на рахунок ТОВ ''Пансіонат “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізувало його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_19 .
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_14 , а директором ОСОБА_19 , продовжує відчуження майна частинами фізичним особам у вигляді апартаментів. Вартість майна за договорами не відповідає вартості, яку вказує представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою ухилення від кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_14 та ОСОБА_15 продовжили вчиняти протиправні дії, здійснюючи заходи щодо ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зокрема, на загально доступних джерелах інформації (Opendatabot) 24.07.2020 року розміщено публікацію про процедури банкрутства компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дія: 23. Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації. За змістом цієї публікації строк заявлення вимоги зазначений 24.09.2020 року.
У зв'язку з вищевикладеним з метою встановлення оціночної вартості за якими здійснювалося відчуження об'єктів нерухомості на відповідно сум сплачених обов'язкових платежів виникла необхідність у вилучені копій документів на підставі яких здійснювалося відчуження об'єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 . Вищевказані договори купівлі продажу посвідчувалися приватним нотаріусом Херсонського міського округу ОСОБА_11 (договір від 19.06.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 994, договір від 15.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1915, договір від 20.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1951, договір від 22.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1957, договір від 22.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1958).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського округу ОСОБА_11 , на підставі яких було визначено оціночну вартість об'єктів нерухомості під час відчуження за договорами купівлі-продажу (договір від 19.06.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 994, договір від 15.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1915, договір від 20.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1951, договір від 22.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1957, договір від 22.11.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1958) об'єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 26.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1