Справа №766/18181/20
н/п 1-кс/766/876/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо купівлі - продажу та оцінки об'єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 за період 2018-2020рр, а саме: договори купівлі продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).
Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу прошу провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
В обґрунтування посилався на те, що на адресу слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі 21.10.2020 надійшла ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 від 12.10.2020 (справа 766/15847/20), яка зобов'язує зареєструвати в ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_12 від 03.09.2020, щодо вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ''Пансіонат “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
В своїй заяві ОСОБА_12 повідомляє, що є власником 25% частки Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУ НОМЕР_2 , надалі - Товариство).
Статутний капітал товариства складається з нерухомого майна вартістю 9 281 753,66 гривень.
Починаючи з 14 грудня 2017 року навколо майнового комплексу Товариства відбулися ряд подій за участю ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які призвели до незаконного відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спричинення матеріальної шкоди Товариству в особливо великих розмірах.
Так, 19.12.2017 року державним реєстратором Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_15 було проведено реєстрацію змін до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо зміни директора.
Зміни до відомостей були проведені на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017 року (надалі - Протокол), та довіреності від учасника Товариства ОСОБА_16 від 11.02.2016 року.
Зокрема, 14 грудня 2017 року відбулося засідання учасників товариства з метою обрання голови та секретаря зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звільнення діючого керівника вказаного товариства - ОСОБА_12 , та обрання нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході засідання прийнято одноголосне рішення обрати головою загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , секретарем ОСОБА_14 , звільнити з посади керівника товариства ОСОБА_12 та призначити на посаду керівника товариства ОСОБА_14 , про що складено відповідний протокол учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Але, у травні 2019 року ОСОБА_12 було оскаржене рішення щодо незаконного звільнення її з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому порядку. Так, рішенням Господарського суду Херсонської області від 16.12.2019 року у справі №923/345/19 рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлені протоколом від 14.12.2017 року визнано недійсним, реєстраційний запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу скасований.
Зазначене рішення у вказаній справі залишене без змін також Постановою Південно- Західного апеляційного Господарського суду від 03.03.2020 року та Ухвалою Верховного Суду від 27.05.2020 року.
В той час, коли в судовому порядку оскаржувалося рішення засновників про звільнення з посади директора ОСОБА_12 , останні, отримавши в незаконний спосіб право укладати угоди від імені Товариства, нерухоме майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продали за договорами купівлі-продажу нерухомого майна, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 (Покупець) в особі директора ОСОБА_17 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Так, за договором купівлі-продажу від 19.06.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приміщення першої секції спального корпусу літери «А» загальною площею 2194,6 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору склала - 119856,0 грн, що була визначена та затверджена наказом незаконно призначеного керівника.
За договором купівлі-продажу від 15.11.2018 року відбувся продаж будівель та споруд за тією ж адресою, які складаються з приміщень другої секції спального корпусу літери « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 5322,0 кв.м на суму - 913 820 грн., що була визначена та затверджена наказом
Відповідно до договору купівлі-продажу від 20.11.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі та споруди за вказаною адресою, що розташовані на земельній ділянці площею 6,4099 га на суму 662 053 грн., що була визначена та затверджена наказом.
На підставі договору купівлі-продажу від 22.11.2018 року були реалізовані будівлі та споруди за вищевказаною адресою, що розташовані на земельній ділянці площею 0,6706 га на суму - 679 176 грн., що була визначена та затверджена наказом.
За змістом вищевказаних договорів купівлі-продажу, Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») отримав грошові кошти повністю до підписання договорів.
Отже, загальна сума, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витратило на придбання нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить - 2 374 905 грн., при тому що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня створення не здійснювало господарської діяльності, що і не мало таких фінансових засобів.
При цьому, вартість продажу була значно нижчою задля ухилення від сплати податків з правочинів відчуження, сума від яких не перераховувалась на рахунок ТОВ ''Пансіонат “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізувало його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_18 .
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_13 , а директором ОСОБА_18 , продовжує відчуження майна частинами фізичним особам у вигляді апартаментів. Вартість майна за договорами не відповідає вартості, яку вказує представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою ухилення від кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_13 та ОСОБА_14 продовжили вчиняти протиправні дії, здійснюючи заходи щодо ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зокрема, на загально доступних джерелах інформації (Opendatabot) 24.07.2020 року розміщено публікацію про процедури банкрутства компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дія: 23. Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації. За змістом цієї публікації строк заявлення вимоги зазначений 24.09.2020 року.
У зв'язку з вищевикладеним з метою встановлення істини у справі виникла необхідність у дослідженні документів, щодо купівлі - продажу та оцінки об'єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 за період 2018-2020рр.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що на адресу слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі 21.10.2020 надійшла ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 від 12.10.2020 (справа 766/15847/20), яка зобов'язує зареєструвати в ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_12 від 03.09.2020, щодо вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ''Пансіонат “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
В своїй заяві ОСОБА_12 повідомляє, що є власником 25% частки Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУ НОМЕР_2 , надалі - Товариство).
Статутний капітал товариства складається з нерухомого майна вартістю 9 281 753,66 гривень.
Починаючи з 14 грудня 2017 року навколо майнового комплексу Товариства відбулися ряд подій за участю ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які призвели до незаконного відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спричинення матеріальної шкоди Товариству в особливо великих розмірах.
Так, 19.12.2017 року державним реєстратором Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_15 було проведено реєстрацію змін до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо зміни директора.
Зміни до відомостей були проведені на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017 року (надалі - Протокол), та довіреності від учасника Товариства ОСОБА_16 від 11.02.2016 року.
Зокрема, 14 грудня 2017 року відбулося засідання учасників товариства з метою обрання голови та секретаря зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звільнення діючого керівника вказаного товариства - ОСОБА_12 , та обрання нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході засідання прийнято одноголосне рішення обрати головою загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , секретарем ОСОБА_14 , звільнити з посади керівника товариства ОСОБА_12 та призначити на посаду керівника товариства ОСОБА_14 , про що складено відповідний протокол учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Але, у травні 2019 року ОСОБА_12 було оскаржене рішення щодо незаконного звільнення її з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому порядку. Так, рішенням Господарського суду Херсонської області від 16.12.2019 року у справі №923/345/19 рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлені протоколом від 14.12.2017 року визнано недійсним, реєстраційний запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу скасований.
Зазначене рішення у вказаній справі залишене без змін також Постановою Південно- Західного апеляційного Господарського суду від 03.03.2020 року та Ухвалою Верховного Суду від 27.05.2020 року.
В той час, коли в судовому порядку оскаржувалося рішення засновників про звільнення з посади директора ОСОБА_12 , останні, отримавши в незаконний спосіб право укладати угоди від імені Товариства, нерухоме майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продали за договорами купівлі-продажу нерухомого майна, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 (Покупець) в особі директора ОСОБА_17 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Так, за договором купівлі-продажу від 19.06.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приміщення першої секції спального корпусу літери «А» загальною площею 2194,6 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору склала - 119856,0 грн, що була визначена та затверджена наказом незаконно призначеного керівника.
За договором купівлі-продажу від 15.11.2018 року відбувся продаж будівель та споруд за тією ж адресою, які складаються з приміщень другої секції спального корпусу літери « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 5322,0 кв.м на суму - 913 820 грн., що була визначена та затверджена наказом
Відповідно до договору купівлі-продажу від 20.11.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі та споруди за вказаною адресою, що розташовані на земельній ділянці площею 6,4099 га на суму 662 053 грн., що була визначена та затверджена наказом.
На підставі договору купівлі-продажу від 22.11.2018 року були реалізовані будівлі та споруди за вищевказаною адресою, що розташовані на земельній ділянці площею 0,6706 га на суму - 679 176 грн., що була визначена та затверджена наказом.
За змістом вищевказаних договорів купівлі-продажу, Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») отримав грошові кошти повністю до підписання договорів.
Отже, загальна сума, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витратило на придбання нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить - 2 374 905 грн., при тому що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня створення не здійснювало господарської діяльності, що і не мало таких фінансових засобів.
При цьому, вартість продажу була значно нижчою задля ухилення від сплати податків з правочинів відчуження, сума від яких не перераховувалась на рахунок ТОВ ''Пансіонат “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізувало його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_18 .
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_13 , а директором ОСОБА_18 , продовжує відчуження майна частинами фізичним особам у вигляді апартаментів. Вартість майна за договорами не відповідає вартості, яку вказує представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою ухилення від кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_13 та ОСОБА_14 продовжили вчиняти протиправні дії, здійснюючи заходи щодо ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зокрема, на загально доступних джерелах інформації (Opendatabot) 24.07.2020 року розміщено публікацію про процедури банкрутства компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дія: 23. Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації. За змістом цієї публікації строк заявлення вимоги зазначений 24.09.2020 року.
У зв'язку з вищевикладеним з метою встановлення істини у справі виникла необхідність у дослідженні документів, щодо купівлі - продажу та оцінки об'єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 за період 2018-2020рр.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо купівлі - продажу та оцінки об'єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 за період 2018-2020рр, а саме: договори купівлі продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).
Встановити строк дії ухвали до 26.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1