Справа №127/1807/21
Провадження №1-кс/127/734/21
26 січня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , 25.01.2021 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019020000000070 від 29.07.2019, за підозрою голови ЖБК “Барський” ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_4 серед іншого, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Частиною п. 5 ст. 170 КК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Враховуючи, що за наслідками розгляду справи відносно ОСОБА_4 у суді, суд може призначити йому покарання у вигляді конфіскації його майна, виникла необхідність у накладанні арешту на майно.
Встановлено, що ОСОБА_4 з 26.09.2013 перебуває у зареєстрованому шлюбі із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За змістом ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Відповідно до ч. 1 ст. 61 СК України визначено, що об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.
За правилами ст. 63 СК України, дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Частина 3 ст. 368 ЦК України визначає, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.
Таким чином, усе майно, яке набуте ОСОБА_5 після укладення шлюбу з ОСОБА_4 , є спільною сумісною власністю подружжя, відносно якого дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, тобто ОСОБА_4 так само є власником цього майна.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта за № 241311672 від 21.01.2021, ОСОБА_5 володіє наступним нерухомим майном, яке набуте у шлюбі з ОСОБА_4 , а саме: Нежитлове приміщення площею 125.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853371905206); Квартира площею 90.6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1330733305206); Квартира площею 37.6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1330699405206); Вбудоване приміщення площею 49.9 м.кв. за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення 55 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216188605206); Вбудоване приміщення площею 37.1 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, приміщення 54 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216136605206); Вбудоване приміщення площею 64.3 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, приміщення 53 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216083305206); Вбудоване приміщення площею 44.9 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, приміщення 52 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216065705206); Вбудоване приміщення площею 34.2 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, приміщення 51 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216049805206) Вбудоване приміщення площею 62.2 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 51 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215872605206); Вбудоване приміщення площею 47.7 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 50 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215855305206); Вбудоване приміщення площею 61.3 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 49 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215822105206); Вбудоване приміщення площею 31.7 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 48 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215811205206); Вбудоване приміщення площею 23.2 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 47 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215811205206); Квартира площею 37.8 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1166858805206); Квартира площею 91.3 м.кв. за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1165744605206); Земельна ділянка кадастровий номер 0520680200:03:001:0252 площею 0.642 га за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1161698205206); Земельна ділянка кадастровий номер 0520682500:01:003:0154 площею 0.1 га за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с/рада Ксаверівська (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 579328205206); мЗемельна ділянка кадастровий номер 0520684000:06:003:0374 площею 0.0794 га за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с/рада Мізяківсько-Хутірська (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 531063705206); Земельна ділянка кадастровий номер 0520682200:01:004:0145 площею 0.097 га за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с/рада Ільківська (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 172639405206).
Враховуючи, що вищевказане майно належить вищевказаним особам на праві спільної сумісної власності, то ОСОБА_4 також являється власником вказаного нерухомого майна.
З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що санкція статті 149 КК України передбачає конфіскацію майна, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказами злочинів, а тому для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019020000000070 від 29.07.2019, за підозрою голови ЖБК “Барський” ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
25.01.2021 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Санкція статті 212 ч.3 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Слідчий в поданому клопотанні просить накласти арешт на: Нежитлове приміщення площею 125.1 кв.м. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 4, приміщення 100 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853371905206); Квартира площею 90.6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1330733305206); Квартира площею 37.6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1330699405206); Вбудоване приміщення площею 49.9 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, приміщення 55 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216188605206); Вбудоване приміщення площею 37.1 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, приміщення 54 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216136605206); Вбудоване приміщення площею 64.3 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, приміщення 53 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216083305206); Вбудоване приміщення площею 44.9 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, приміщення 52 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216065705206); Вбудоване приміщення площею 34.2 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, приміщення 51 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1216049805206) Вбудоване приміщення площею 62.2 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 51 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215872605206); Вбудоване приміщення площею 47.7 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 50 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215855305206); Вбудоване приміщення площею 61.3 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 49 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215822105206); Вбудоване приміщення площею 31.7 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 48 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215811205206); Вбудоване приміщення площею 23.2 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 3, приміщення 47 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215811205206); Квартира площею 37.8 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, кв. 18 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1166858805206); Квартира площею 91.3 м.кв. за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, корп. 2, кв. 7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1165744605206); Земельна ділянка кадастровий номер 0520680200:03:001:0252 площею 0.642 га за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1161698205206); Земельна ділянка кадастровий номер 0520682500:01:003:0154 площею 0.1 га за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с/рада Ксаверівська (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 579328205206); мЗемельна ділянка кадастровий номер 0520684000:06:003:0374 площею 0.0794 га за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с/рада Мізяківсько-Хутірська (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 531063705206); Земельна ділянка кадастровий номер 0520682200:01:004:0145 площею 0.097 га за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с/рада Ільківська (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 172639405206).
Однак, станом на даний час вищевказане майно підозрюваному ОСОБА_4 не належить про, що свідчить інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
Відповідно до ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Наведене свідчить про те, що вищевказане майно не підлягає накладенню арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки підозрюваному не належить.
Твердження слідчого про те, що вказане майно належить підозрюваному на праві спільної сумісної власності суд оцінює критично, оскільки слідчим не було наведено жодного доказу на підтвердження того, що ОСОБА_4 дійсно володіє частками у вказаному майні. На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя