Справа №127/1801/21
Провадження №1-кс/127/732/21
26 січня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна,-
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , 29.01.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019020000000070 від 29.07.2019, за підозрою голови ЖБК “Барський” ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_4 серед іншого, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Слідча в поданому клопотанні звертає увагу на те, що за наслідками розгляду справи відносно ОСОБА_4 у суді, суд може призначити йому покарання у вигляді конфіскації його майна, виникла необхідність у накладанні арешту на майно.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 18.01.2021, ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , являється засновником/співзасновником (учасником) та має частки у статутних капіталах наступних юридичних осіб: Макарівська районна громадська організація “Калиновий Кут” (код за ЄДРПОУ 36292990), ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555), ОК“Дачний кооператив “Рівець” (код за ЄДРПОУ 39427320), ТОВ “БМР” (код за ЄДРПОУ 41017141), ЖБК “Барський 12” (код за ЄДРПОУ 41182961), ЖБК “Барський 11” (код за ЄДРПОУ 41184141), ЖБК “Барський 10” (код за ЄДРПОУ 41184712), ЖБК “Барський 9” (код за ЄДРПОУ 41184775), ЖБК “Барський 8” (код за ЄДРПОУ 41184995), ЖБК “Барський 7” (код за ЄДРПОУ 41186018), ЖБК “Агрономічне 2” (код за ЄДРПОУ 41187755), ЖБК “Агрономічне 1” (код за ЄДРПОУ 41188371), ЖБК “Агрономічне 3” (код за ЄДРПОУ 41194254), ТОВ “Стоянки Р.В.Г.” (код за ЄДРПОУ 41269282), ТОВ “Будівельно-інвестиційна компанія “Лідер” (код за ЄДРПОУ 42086221), ТОВ “Будівельно-інвестиційна компанія “Моя країна” (код за ЄДРПОУ 42086237), ТОВ “Барський продукт” (код за ЄДРПОУ 43313322), ЖБК “Сім'я” (код за ЄДРПОУ 43446449), ЖБК “Яблуко” (код за ЄДРПОУ 43446480), ЖБК “Добротний” (код за ЄДРПОУ 43446585), ЖБК “Веселка” (код за ЄДРПОУ 43446683), ЖБК “Мій Дім” (код за ЄДРПОУ 43488997), ЖБК “Агробудсервіс” (код за ЄДРПОУ 43489037), ЖБК “Вільне” (код за ЄДРПОУ 43489126), ЖБК “Мій Дім 2” (код за ЄДРПОУ 43492427), ЖБК “Вільне” (код за ЄДРПОУ 43492474), ЖБК “АБЦ” (код за ЄДРПОУ 43540454), ЖБК “Агро 2020” (код за ЄДРПОУ 43618305), ТОВ “ТРК Благодать” (код за ЄДРПОУ 43891847), ЖБК “Краса Агрономічного” (код за ЄДРПОУ 43892760), ЖБК “Агро Центр 1” (код за ЄДРПОУ 43892890), ЖБК “Краса Агрономічного 2” (код за ЄДРПОУ 43899414), ЖБК “Твій простір” (код за ЄДРПОУ 44054626), фактично являється майном вказаної особи. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі. Суд вважає можливим розглянути клопотання у її відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не викликався, оскільки слідчий в поданому клопотанні навів достатні обставини, які дають підстави стверджувати, що вказані дії є необхідними з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасник процесуальної дії не з'явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що 25.01.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. Дана обставина підтверджується повідомленням про підозру від 25.01.2021.
Санкція статті 212 ч. 3 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Санкція статті 366 ч. 1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 18.01.2021, ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , являється засновником/співзасновником (учасником) та має частки у статутних капіталах наступних юридичних осіб: Макарівська районна громадська організація “Калиновий Кут” (код за ЄДРПОУ 36292990), ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555), ОК“Дачний кооператив “Рівець” (код за ЄДРПОУ 39427320), ТОВ “БМР” (код за ЄДРПОУ 41017141), ЖБК “Барський 12” (код за ЄДРПОУ 41182961), ЖБК “Барський 11” (код за ЄДРПОУ 41184141), ЖБК “Барський 10” (код за ЄДРПОУ 41184712), ЖБК “Барський 9” (код за ЄДРПОУ 41184775), ЖБК “Барський 8” (код за ЄДРПОУ 41184995), ЖБК “Барський 7” (код за ЄДРПОУ 41186018), ЖБК “Агрономічне 2” (код за ЄДРПОУ 41187755), ЖБК “Агрономічне 1” (код за ЄДРПОУ 41188371), ЖБК “Агрономічне 3” (код за ЄДРПОУ 41194254), ТОВ “Стоянки Р.В.Г.” (код за ЄДРПОУ 41269282), ТОВ “Будівельно-інвестиційна компанія “Лідер” (код за ЄДРПОУ 42086221), ТОВ “Будівельно-інвестиційна компанія “Моя країна” (код за ЄДРПОУ 42086237), ТОВ “Барський продукт” (код за ЄДРПОУ 43313322), ЖБК “Сім'я” (код за ЄДРПОУ 43446449), ЖБК “Яблуко” (код за ЄДРПОУ 43446480), ЖБК “Добротний” (код за ЄДРПОУ 43446585), ЖБК “Веселка” (код за ЄДРПОУ 43446683), ЖБК “Мій Дім” (код за ЄДРПОУ 43488997), ЖБК “Агробудсервіс” (код за ЄДРПОУ 43489037), ЖБК “Вільне” (код за ЄДРПОУ 43489126), ЖБК “Мій Дім 2” (код за ЄДРПОУ 43492427), ЖБК “Вільне” (код за ЄДРПОУ 43492474), ЖБК “АБЦ” (код за ЄДРПОУ 43540454), ЖБК “Агро 2020” (код за ЄДРПОУ 43618305), ТОВ “ТРК Благодать” (код за ЄДРПОУ 43891847), ЖБК “Краса Агрономічного” (код за ЄДРПОУ 43892760), ЖБК “Агро Центр 1” (код за ЄДРПОУ 43892890), ЖБК “Краса Агрономічного 2” (код за ЄДРПОУ 43899414), ЖБК “Твій простір” (код за ЄДРПОУ 44054626), фактично являється майном вказаної особи.
Згідно ст. 170 ч. 10 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на викладені обставини та враховуючи те, що вказане майно, належить підозрюваному, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає за необхідним накласти арешт на вищевказане майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до відчуження майна.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно (майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк.: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме: на його частки в статутних капіталах наступних юридичних осіб: Макарівська районна громадська організація “Калиновий Кут” (код за ЄДРПОУ 36292990), ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555), ОК“Дачний кооператив “Рівець” (код за ЄДРПОУ 39427320), ТОВ “БМР” (код за ЄДРПОУ 41017141), ЖБК “Барський 12” (код за ЄДРПОУ 41182961), ЖБК “Барський 11” (код за ЄДРПОУ 41184141), ЖБК “Барський 10” (код за ЄДРПОУ 41184712), ЖБК “Барський 9” (код за ЄДРПОУ 41184775), ЖБК “Барський 8” (код за ЄДРПОУ 41184995), ЖБК “Барський 7” (код за ЄДРПОУ 41186018), ЖБК “Агрономічне 2” (код за ЄДРПОУ 41187755), ЖБК “Агрономічне 1” (код за ЄДРПОУ 41188371), ЖБК “Агрономічне 3” (код за ЄДРПОУ 41194254), ТОВ “Стоянки Р.В.Г.” (код за ЄДРПОУ 41269282), ТОВ “Будівельно-інвестиційна компанія “Лідер”(код за ЄДРПОУ 42086221), ТОВ “Будівельно-інвестиційна компанія “Моя країна” (код за ЄДРПОУ 42086237), ТОВ “Барський продукт” (код за ЄДРПОУ 43313322), ЖБК “Сім'я” (код за ЄДРПОУ 43446449), ЖБК “Яблуко” (код за ЄДРПОУ 43446480), ЖБК “Добротний” (код за ЄДРПОУ 43446585), ЖБК “Веселка” (код за ЄДРПОУ 43446683), ЖБК “Мій Дім” (код за ЄДРПОУ 43488997), ЖБК “Агробудсервіс” (код за ЄДРПОУ 43489037), ЖБК “Вільне” (код за ЄДРПОУ 43489126), ЖБК “Мій Дім 2”(код за ЄДРПОУ 43492427), ЖБК “Вільне” (код за ЄДРПОУ 43492474), ЖБК “АБЦ” (код за ЄДРПОУ 43540454), ЖБК “Агро 2020” (код за ЄДРПОУ 43618305),ТОВ “ТРК Благодать” (код за ЄДРПОУ 43891847), ЖБК “Краса Агрономічного” (код за ЄДРПОУ 43892760), ЖБК “Агро Центр 1” (код за ЄДРПОУ 43892890), ЖБК “Краса Агрономічного 2” (код за ЄДРПОУ 43899414), ЖБК “Твій простір” (код за ЄДРПОУ 44054626), шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження майном власником або третіми особами.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя