Справа № 685/1084/20
Провадження № 1-кс/685/9/21
19 січня 2021 року слідчий суддя Теофіпольського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання старшого слідчого СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Хмельницької області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12020240240000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
старший слідчий СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що слідчим відділенням Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНІІ в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020240240000097 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2017 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Йосипівці, Білогірського району, Хмельницької області, керуючись єдиним умислом та корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення документів щодо набуття права власності на земельні ділянки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя с. Єлізавєтпіль, Теофіпольського району, в сумі 7500 доларів США, та 18 тис. грн., ОСОБА_6 , жителя с. Єлізавєтпіль, Теофіпольського району в сумі 1950 доларів США, та 4 тис. 500 грн., ОСОБА_7 , жителя с. Єлізавєтпіль, Теофіпольського району в сумі 3250 доларів США та 7 тис. 500 грн., ОСОБА_8 , жителя с. Єлізавєтпіль, Теофіпольського району в сумі 1300 доларів США та 3 тис. грн., та ОСОБА_9 , жителя смт Теофіполь в сумі 2 2 тис. 700 доларів США та 6 тис. грн.., які ОСОБА_9 особисто передав ОСОБА_4 . В такий спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно та переслідуючи єдиний злочинний умисел на незаконне заволодіння майном, вчиненого шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 492 479 грн., чим вчинив шахрайство у великих розмірах. В ході проведення дізнання встановлено, що житель с. Йосипівці, Білогірського району, ОСОБА_4 , контактував із потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за допомогою мобільного телефону, де в ході розмов домовлявся про проведення зустрічей, та в подальшому пояснював особам про подальший хід вирішення їх звернень з приводу отримання ними у власність земельних ділянок, а також отримував під потерпілих грошові кошти відповідно до бажаної кількості ділянок. Так, вже в подальшому під час особистих зустрічей потерпілі у різний період часу особисто передавали для ОСОБА_4 грошові кошти відповідно до озвученої останнім суми (в залежності від кількості земельних ділянок бажаних для отримання у власність). При цьому під час телефонних розмов та особистих зустрічей ОСОБА_4 пояснював потерпілим на що саме будуть витрачені передані ними грошові кошти та запевняв у достовірності виготовлених за його допомогою технічних документів на земельні ділянки. Так, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 є обвинуваченим за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42019241220000033 від 12.09.2019 року (судова справа за № 669/297/20), кримінальне провадження на даний час перебуває на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_2 (суддя ОСОБА_11 ). Досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42019241220000033 від 12.09.2019 року було встановлено, що ОСОБА_4 за грошову винагороду може здійснити вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, після чого ОСОБА_4 18.09.2019 року під час отримання неправомірної вигоди було затримано. В ході досудового розслідування було проведено слідчі дії, в яких встановлено вказаний факт, та отримано документи, які вказують на неодноразове отримання такої вигоди й від інших осіб, зокрема чорнові записи та інші нотатки, вилучені в ході розслідування та які долучені як докази до матеріалів справи, які вилучені в ході затримання ОСОБА_4 , та проведення обшуку за місцем його проживання.
Враховуючи обставини кримінального провадження та з метою підтвердження вчинення шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судової справи за № 669/297/20, а саме: копій процесуальних документів, зібраних під час досудового розслідування, зокрема відомостей про вилучені в ході затримання ОСОБА_4 мобільних телефонів із сім-картами мобільних операторів, чорнових записів, інших нотатків, та інших документів, які під час безпосереднього їх огляду в ході доступу до матеріалів судової справи будуть мати значення для кримінального провадження.
В свою чергу встановлено, що матеріали судової справи № 669/297/20 на даний час перебувають на розгляді та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 .
Зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливо отримати у ІНФОРМАЦІЯ_4 , лише шляхом тимчасового доступу.
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Суд вважає можливим проводити розгляд справи за його відсутності.
Клопотання розглянуто в порядку ст. 107 КПК України, без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.
Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
В судовому засіданні встановлено, що 16.06.2020 р. в ЄРДР зареєстровано провадження № 12020240240000097 за фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 . Правова кваліфікація вчиненого - ч. 3 ст. 190 КК України. З метою підтвердження вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судової справи за № 669/297/20 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою АДРЕСА_2 .
Виходячи з наведеного, керуючись ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд
Надати старшому слідчому слідчого відділення Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперативним працівникам УСР в Хмельницькій області ДСР НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів:
- матеріалів судової справи №669/297/20, з можливістю вилучення копій процесуальних документів, зібраних під час досудового розслідування та рішень, а також відомостей про місце знаходження речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема відомостей про місце знаходження речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема відомостей про вилучені в ході затримання ОСОБА_4 мобільні телефони із сім-картами мобільних операторів, чорнові записи, інші нотатки, виконані ОСОБА_4 , та інші документи, які були вилучені в ході затримання ОСОБА_4 та в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 18 лютого 2021 року включно.
У випадку ненадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 доступу до зазначених документів та можливості вилучення їх копій, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1