Справа № 308/82/21
15 січня 2021 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, 23.04.2018 слідчим відділом Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом підроблення офіційних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018070040000982.
Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало колективне звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 квітня 2018 року до чергової частини Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали колективного звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що при отриманні 508 (п'ятсот восьми) громадянами м. Мукачево допомоги на лікування відповідно до Програми «Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 2017 рік, затвердженою рішенням 21 сесії 7-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 461 від 15.12.2016 року, допускаються порушення, зокрема, і в числі перевірки достовірності наданих декларацій про майновий стан громадян та відомостей, наявних у актах обстеження матеріально - побутових умов.
Крім цього, 06.03.2018 Мукачівською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019071040000012.
Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява гр. ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили бюджетні кошти, які були виділені для фінансування малозабезпечених осіб, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, інших громадян, які опинилися в складних життєвих ситуаціях відповідно до Програми «Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 2017 рік затвердженої Рішенням №461 від 15.12.2016 року сесії 7-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 .
18 квітня 2019 року прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 кримінальне провадження №12018070040000982 від 23.04.2018, об'єднане із кримінальним провадженням №42019071040000012 від 07.03.2019 і об'єднаному кримінальному провадженні присвоєно №12018070040000982.
Кримінальні провадження об'єднані оскільки в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що дані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).
02.04.2019 постановою заступника прокурора Закарпатської області ОСОБА_6 досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.
У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до акту планової ревізії №13-07-19\92 від 25.03.2019 року фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено ряд порушень фінансової дисципліни на загальну суму 2261265,65 гривень, з них: таких, що призвели до шкоди (збитків), на суму 942943,31 гривень, таких що призвели до витрат на суму 1057928 гривень та інших порушень на суму 260394,3 гривень.
Зокрема такі порушення виявлені:
- під час нарахування та виплати з міського бюджету грошових коштів мешканцям міста Мукачева на лікування відповідно до Програми «Додаткового соціально - медичного захисту мукачівців» на 2017 рік та «Програми щодо надання матеріальної допомоги у 2018-2020 роках, затвердженої рішенням 33 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.11.2017 №887 із змінами»;
- під час нарахування та виплат з державного бюджету грошових коштів 49 громадянам міста Мукачева, відповідно до постанови КМУ «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» від 26.07.1996 року №832, які, як встановлено в ході ревізії перебували за межами території України та не могли здійснювати функції догляду за інвалідами 1 групи та престарілими, які досягли 80-річного віку по місцю їх постійного знаходження.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що 24.10.2019 року по кримінальному провадженню №12018070040000982 слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 призначено вісім комісійних судово-економічних експертиз проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до отриманого висновку із Закарпатського відділення ЛНДІСЕ №1153 від 30.03.2020 року виявлені відповідно до акту планової ревізії № 13-07-19/92 від 25.03.2019 року фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 необґрунтовані витрати в сумі 825 928, 00 гривень, які нараховані та виплачені з міського бюджету, як відшкодування витрат 17 особам на лікування відповідно до Програми « Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців на 2017 рік документально підтверджується.
Дослідження документів особових справ 17- ти осіб передувало даті заяв щодо надання матеріальної допомоги на дороговартісне лікування, що суперечить вимогам розділу ІІ та п.5.2. розділу V Програми « Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 2017 рік.
Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення способу незаконного заволодіння бюджетними коштами службових осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за Програмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2017 рік, у якій здійснювались виплати на дороговартісне лікування особам, які цього потребують і є місцевими жителями міста Мукачево, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення проведення належним чином почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, перелік яких, зазначений у клопотанні, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.
Необхідність у вилученні оригіналів даних документів викликане тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповненні та підписані оригінали розпоряджень Мукачівського міського голови та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо лікування відповідно до Програми «Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 2017 рік 17- ти особам необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження ( ст. 98 КПК України).
Також необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, призначено судово-економічні експертизи, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення судово-економічних експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів.
А тому на підставі вищенаведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений, що убачається із рапорта слідчої ОСОБА_8 від 15.01.2021 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .
Також у судовому засіданні слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.
У той же час, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки, як встановлено в ході розгляду клопотання почеркознавчі експертизи у кримінальному провадженні ще не призначені, а для проведення судово - економічної експертизи, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.
А тому на підставі вищенаведеного, беручи до уваги, що в ході розгляду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, слідчим доведено необхідність, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, а саме, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, зазначених документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018070040000982, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій, а саме:
- оригіналів розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року відповідно до Програми «Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 2017 рік в загальній сумі 825 928,00 гривень наступним громадянам:
1. ОСОБА_17 ,
2. ОСОБА_18 ,
3. ОСОБА_19 ,
4. ОСОБА_20 ,
5. ОСОБА_21 ,
6. ОСОБА_22 ,
7. ОСОБА_23 ,
8. ОСОБА_24 ,
9. ОСОБА_25 ,
10. ОСОБА_26 ,
11. ОСОБА_27 ,
12. ОСОБА_28 ,
13. ОСОБА_29 ,
14. ОСОБА_30 ,
15. ОСОБА_31 ,
16. ОСОБА_32 ,
17. ОСОБА_33 ;
- оригіналів рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року відповідно до Програми «Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 2017 рік в загальній сумі 825 928,00 гривень наступним громадянам:
1. ОСОБА_17 ,
2. ОСОБА_18 ,
3. ОСОБА_19 ,
4. ОСОБА_20 ,
5. ОСОБА_21 ,
6. ОСОБА_22 ,
7. ОСОБА_23 ,
8. ОСОБА_24 ,
9. ОСОБА_25 ,
10. ОСОБА_26 ,
11. ОСОБА_27 ,
12. ОСОБА_28 ,
13. ОСОБА_29 ,
14. ОСОБА_30 ,
15. ОСОБА_31 ,
16. ОСОБА_32 ,
17. ОСОБА_33 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1