вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про закриття підготовчого провадження
та призначення справи до судового розгляду по суті
14.01.2021м. ДніпроСправа № 904/5843/19
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Горіхи світу", с. Дударків Бориспільського району Київської області
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша виробнича компанія", м. Дніпро
про стягнення заборгованості в сумі 1 234 757 грн. 91 коп. за договором поставки від 22.01.2019 № 220119
Суддя Рудь І.А.
Секретар судового засідання Товстоп'ятка В.В.
Представники:
від позивача: Дударенко А.Д., ордер №1014437 від 13.01.2021, адвокат;
від відповідача: Тернова В.О., ордер № 1012491 від 15.05.2020, адвокат ;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Горіхи світу" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом від 02.12.2019 № 02/12-19кГС, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша виробнича компанія" заборгованість в сумі 1 234 757 грн. 91 коп., з яких: 1 220 100 грн. 00 коп. - основний борг, 8 540 грн. 70 коп. - інфляційні втрати, 6 117 грн. 21 коп. - 3% річних, відповідно до умов договору поставки від 22.01.2019 № 220119.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за спірним договором.
Ухвалою господарського суду від 11.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, розгляд якої призначено за правилами загального позовного провадження на 23.12.2019.
Відповідач явку повноважного представника у призначене підготовче засідання 23.12.2019 не забезпечив та не надав витребувані судом документи.
На адресу суду повернувся конверт з ухвалою від 11.12.2019, що направлялася відповідачу, з відміткою відділення поштового зв'язку: "Повернуто за письмовою заявою одержувача".
Ухвалою господарського суду від 23.12.2019 закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті в засіданні на 23.01.2020.
20.01.2020 на адресу суду електронною поштою надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, в якому повідомив суд, що позовну заяву отримано директором товариства лише 10.01.2020, ухвали суду по даній справі з невідомих причини не були вручені відповідачу; просив суд надати відповідачу можливість бути присутнім у судовому засіданні по даній справі, заявити свої клопотання та надати заперечення проти позову, а також врахувати, що адвокат відповідача не може забезпечити явку у судове засідання 23.01.2020, у зв'язку із зайнятістю в іншому судовому процесі по кримінальній справі, що перебуває у провадженні Цюрупинського районного суду Херсонської області.
21.01.2020 на адресу суду електронною поштою та 22.01.2020 засобами поштового зв'язку надійшов відзив відповідача на позовну заяву, в якому просив суд поновити строк на подання відзиву. В обґрунтування клопотання зазначив, що з ухвалою про відкриття провадження у даній справі від 11.12.2019 відповідач ознайомився лише в ЄДРСР після отримання 10.01.2020 позовної заяви та звернення 17.01.2020 до адвоката, у зв'язку із чим не міг подати відзив на позов у строк, встановлений судом в ухвалі від 11.12.2019, яка до цього часу відповідачем поштою так і не отримана.
Щодо заявлених позовних вимог зазначив, що зміст наданих позивачем в обґрунтування позову документів не відповідає дійсності; отримання спірного товару відповідачем не підтверджено належними доказами. Так, на думку відповідача, ТТН № Р558, видаткова накладна № 558 від 01.10.2019 не є доказами отримання товару, оскільки не містять підпису уповноваженої особи або підпису керівника відповідача про отримання товару. Відповідач стверджує, що за вказаною накладною уповноважена відповідачем особа не отримувала товар, оскільки довіреність від 01.10.2019 на отримання товару, вказана у накладній, відповідачем не видавалась. Крім того, підписи ніби-то уповноваженої особи відповідача "Завідувач складу ОСОБА_1 ", що містяться у ТТН, видатковій накладній та генеральній довіреності, візуально відрізняються один від одного. До того ж, за твердженням директора ТОВ "Перша виробнича компанія" Білинського Д.Г., у копії генеральної довіреності від 22.01.2019 № 13 та копії акту звірки, датованому 01.10.2019-20.10.2019 його оригінального підпису не міститься, а відображені у копіях вказаних документів підписи йому не належать.
З урахуванням вказаних обставин, відповідачем до суду подане клопотання про витребування доказів та призначення судової експертизи, в якому просив суд:
1) поновити відповідачу процесуальний строк на подання клопотання про витребування оригіналів письмових доказів та призначення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів по справі № 904/5843/19, пропущений відповідачем з поважних причин;
2) витребувати у позивача до початку розгляду справи №904/5843/19 по суті оригінали письмових доказів, копії яких додані позивачем до позову:
- генеральної довіреності №13 від 22.01.2019, оформленої як додаток до договору № 220119 від 22.01.2019;
- акту звірки взаєморозрахунків за період 01.10.2019 - 22.10.2019;
- товарно - транспортної накладної №Р588 від 01.10.2019;
- видаткової накладної № 588 від 01.10.2019;
3) призначити по справі №904/5843/19 комплексну судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, на вирішення якої поставити запропоновані відповідачем питання. Проведення експертизи просить доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Ухвалою господарського суду від 23.01.2020 ухвалено про повторне проведення підготовче провадження у справі № 904/5843/19; підготовче засідання призначене на 13.02.2020. Клопотання відповідача про витребування доказів та призначення судової експертизи залишені на вирішенні у суду.
У підготовчому засіданні 13.02.2020 представник відповідача надав письмові пояснення від 12.02.2020, в яких зазначив, що ТОВ "Перша виробнича компанія" не має можливості надати витребувані судом бухгалтерські документи щодо господарських відносин із ТОВ "Горіхи світу", оскільки у орендованому відповідачем приміщенні 04.10.2019 сталася пожежа, яка знищила майно відповідача та документи.
Ухвалою господарського суду від 13.02.2020 підготовче засідання відкладено на 05.03.2020.
05.03.2020 позивач подав до суду заперечення на клопотання відповідача про призначення експертизи від 05.03.2020, в яких зазначив, що відповідачем прийнято складену та зареєстровану позивачем податкову накладну № 5 від 01.10.2019 за фактом здійснення спірної поставки товару, та враховано її під час формування податкового кредиту, що підтверджується листом ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 04.03.202, наданого на запит позивача. Вказані обставини беззаперечно підтверджують факт прийняття відповідачем товару, визнання ним поставки та відображення її у своєму податковому обліку, що спростовує необхідність проведення у даній справі почеркознавчої експертизи.
У підготовчому засіданні 05.03.2020 відповідач надав до суду клопотання про долучення доказів на підтвердження причин пожежі, що сталася в орендованому відповідачем приміщенні 04.10.2019.
У підготовчому засіданні 05.03.2020 оголошено перерву до 12.03.2020 для надання позивачем витребуваних судом оригіналів документів.
12.03.2020 позивач подав доповнення до заперечення на клопотання відповідача про призначення експертизи від 12.03.2020, в якому зазначив, що в межах кримінального провадження № 1202004068000249 від 05.02.2020, відкритого за заявою позивача, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було допитано свідка ОСОБА_2 , який працював водієм. Вказаний свідок підтвердив поставку спірного товару відповдачу. Позивач просить суд долучити до матеріалів справи копію протоколу допиту свідка ОСОБА_2 та трекер-відстеження з його автомобілю на підтвердження зупинки за адресою вантажоприймача ТОВ "Перша виробнича компанія" 28.09.2019. Зазначає, що вчинені сторонами конклюдентні дії - відображення у власному податковому обліку факту поставки/прийняття товару кожною зі сторін, а також фактичне реальне прийняття товару покупцем, навіть за умови гіпотетичної невідповідності підписів, підтверджують факт проведення господарської операції, що виключає необхідність проведення судової експертизи.
Того ж дня позивачем на вимогу суду надані оригінали наступних документів:
- договір поставки від 22.01.2019;
- акт звірки взаєморозрахунків від 22.10.2019;
- товарно-транспортна накладна № Р588 від 01.10.2019;
- видаткова накладна № 588 від 01.10.2019;
- генеральна довіреність № 13 від 22.01.2019.
У підготовчому засіданні 12.03.2020 позивач заявив клопотання про витребування у відповідача оригіналів документів та виклик у засідання ОСОБА_1 для надання пояснень.
У підготовчому засіданні 12.03.2020 суд без виходу до нарадчої кімнати оголосив протокольну ухвалу про часткове задоволення клопотання позивача в частині витребування у відповідача оригіналів документів; у підготовчому засіданні оголошено перерву до 17.03.2020 для надання сторонами витребуваних судом документів.
17.03.2020 позивачем подана заява від 17.03.2020, в якій виклав свою позицію щодо запропонованих відповідачем питань на вирішення експертизи та просив доповнити перелік питань експерту запропонованим у заяві питанням.
Крім того, у якості вільних зразків підпису надав перелічені у питанні документи, що містять зразки факсимільного підпису директора ТОВ "Перша виробнича компанія" ОСОБА_3 (т.2, а.с.102-132) та зазначив, що здійснення господарських операцій за вказаними первинними документами відповідачем не заперечуються, оскільки поставки за вказаними документами оплачені відповідачем у повному обсязі (т. 2, а.с. 133-154).
У підготовчому засіданні 17.03.2020 відповідачем подані витребувані судом вільні зразки підпису директора ТОВ "Перша виробнича компанія" ОСОБА_3 (т. 2, а.с. 156-174), а також зауваження на доповнення позивача до заперечень на клопотання про призначення експертизи від 12.03.2020. У поданих зауваження відповідач зазначає, що надані позивачем докази, а саме: витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту свідка ОСОБА_2 та роздруківка трекер-відстеження з його автомобілю не мають жодного відношення до спірної поставки, оскільки підтверджують пересування автомобіля у період з 27.09.2019 по 28.09.2019, в той час як спірна поставка, за твердженням позивача, відбулася 01.10.2019. Крім того, згідно із витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, наданого позивачем, вбачається, що 22.01.2019 невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа товаром, чим спричинила ТОВ "Горіхи Світу" матеріальну шкоду. Проте, шахрайські дії, вчинені відносно позивача 22.01.2019 не мають жодного відношення до предмету даного спору щодо поставки товару 01.10.2019. Вважає вказані докази неналежними, а подання їх позивачем - зловживанням процесуальними правами та навмисним спотворенням відомостей з метою уникнення призначення у справі експертизи.
Також у підготовчому засіданні відповідачем подані доповнення до клопотання про призначення експертизи, відповідно до яких доповнив перелік запитань на вирішення експертизи.
Ухвалою господарського суду від 17.03.2020 призначено у справі судову почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
20.05.2020 на адресу суду надійшли матеріали справи № 904/5843/19 та клопотання судових експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, в якому просили суд:
1) Для почеркознавчого дослідження уточнити питання №3, а саме:
чи належить дослідженню крім підписів будь який рукописний текст у наданих документах?
як що «так» прошу дослівно уточнити який саме рукописний текст підлягає дослідженню Акті звірки взаєморозрахунків за період 01.10.2019 - 22.10.2019 (а.с. 85)?
у разі дослідження рукописних записів, прошу надати експериментальні зразки почерку ймовірного виконавця обов'язково у вигляді тексту повністю ідентичного досліджуваним рукописним записам.
2) Для технічного дослідження документів:
для встановлення послідовності нанесення реквізитів (питання № 5) надати дозвіл на проведення досліджень із застосуванням методів, що можуть призвести до зміни первинних властивостей досліджуваних ділянок перетину штрихів.
Ухвалою господарського суду від 29.05.2020 клопотання судових експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України задоволено; надано експертам дозвіл на певні пошкодження об'єктів дослідження в межах досліджень, що необхідно виконати для надання експертного висновку; роз'яснено, що за змістом питання № 3 дослідженню підлягає лише підпис ОСОБА_3 ; матеріали справи № 904/5843/19 направлені до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для виконання судової експертизи, призначеної ухвалою господарського суду від 17.03.2020.
18.11.2020 матеріали справи повернуто на адресу Господарського суду Дніпропетровської області із висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої та технічної експертизи документів від 26.10.2020 № 1917/1918/2145-20.
Ухвалою господарського суду від 10.12.2020 поновлено провадження у справі № 904/5843/19; продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів за ініціативою суду, підготовче засідання призначено на 16.12.2020.
16.12.2020 на електронну адресу суду надійшли заяви сторін про відкладення розгляд у справи, мотивовані неможливістю забезпечити явку повноважних представників через перебування на лікарняному (самоізоляції).
Ухвалою господарського суду від 16.12.2020 підготовче засідання відкладено на 14.01.2021.
14.01.2021 на адресу суду надійшли письмові пояснення, та заява про стягнення судових витрат відповідача.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає за можливе в порядку п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.
Керуючись ст.ст. 177, 183, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів -
1. Закрити підготовче провадження.
2. Справу призначити до судового розгляду по суті в засіданні на 09.02.2021 о 11:30год.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-303 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.
3. Сторонам в наступне судове засідання надати для огляду оригінали документів, що долучені до матеріалів справи.
Позивачу: до початку розгляду справи по суті, надати до суду та направити відповідачу письмові пояснення, з урахуванням висновку судової експертизи.
4. Звернути увагу сторін, що у разі подання документів електронною поштою на електронну адресу суду, такі документи повинні відповідати вимогам ст. 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".
5. Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.
6. Повідомити учасників справи, що у випадку безпосередньої участі представників у судовому засіданні обов'язковою є наявність засобів особистого захисту (масок, рукавичок тощо).
7. Роз'яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст. 161-165 ГПК України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Суддя І.А. Рудь