Справа № 161/550/21
Провадження № 1-кс/161/300/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 січня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме: повні номери банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; копії документів, на підставі яких було відкрито рахунки, які обслуговуються з використанням платіжних карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунках, які обслуговується з використанням платіжних карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по даний час; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по даний час; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунків по даний час.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12020030010002012 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому стороні кримінального провадження - прокурору, слідчому Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .
Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому управління не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений управління згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - прокурору, слідчому Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме: повні номери банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; копії документів, на підставі яких було відкрито рахунки, які обслуговуються з використанням платіжних карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунках, які обслуговується з використанням платіжних карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по даний час; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по даний час; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунків по даний час.
Строк дії ухвали - до 15 лютого 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя