Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/35/21
Провадження № 1-кс/712/152/21
12 січня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020020000000036 від 31.03.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, -
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020020000000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а також за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», розуміючи, що така протиправна діяльність є прибутковою, проте усвідомлюючи, що підшукування, виготовлення, пристосування та використання засобів та знарядь вчинення злочину потребує значних зусиль та часу, у 2018 році, точний час розслідуванням не встановлено, з метою спільного вчинення вказаної незаконної діяльності створив та очолив організовану злочину групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб.
Отримавши згоду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб на участь в спільній протиправній діяльності, ОСОБА_7 , використовуючи свій авторитет серед останніх, взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об'єднання, та спільно з останніми задля досягнення єдиного злочинного умислу розробив спільний план подальшої злочинної діяльності, відповідно до якого роль ОСОБА_4 полягала у здійснені загального керівництва та забезпеченні діяльності групи, контролю за діяльністю інших членів групи, здійсненні відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам, розподілі між учасниками організованої групи доходу, отриманого від злочину, інших дій, спрямованих на досягнення бажаного злочинного результату. Роль ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, як активних членів організованої групи,полягала у здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв у пристосованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом змішування у полімерних ємностях спирту етилового з водою, додаючи різні добавки, барвники і ароматизатори, отримуючи таким чином алкогольні напої подібні зовнішнім виглядом, смаком і ароматом до горілки, віскі, рому та бренді, після чого розливали їх до полімерних пакетів типу «bag-in-box» з кранами та поміщували до картонних упаковок з нанесеним фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, їх пакування для відправки замовникам.
Так, у 2018 році, точного часу розслідуванням не встановлено, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 3 полімерні бочки ємністю по 1000 літрів; 1 полімерну бочку ємністю 750 літрів; 2 полімерні бочки ємністю 3000 літрів; шланги; крани; фільтрувальну станцію для води; електричні клейові пістолети з клейовими стержнями; спеціально виготовлене обладнання з електронним управлінням для розливу алкогольних напоїв; харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами ємністю по 2-3 літра, паперові коробки, на які нанесені фірмове найменування та знак алкогольних напоїв відомих брендів.
Зазначене обладнання та предмети ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками організованої групи, яка діяла під його керівництвом, розмістив та налаштував в господарському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , створивши таким чином можливість незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.
У подальшому, з метою реалізації наміченого плану, ОСОБА_4 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, незаконно придбавав по мірі необхідності протягом 2018 - 2020 років спирт етиловий як сировину, а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи як члени організованої злочинної групи, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому в упаковках «bag-in-box», поміщаючи їх до картонних коробок маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », без марок акцизного податку.
Виготовленні вищевказаним способом алкогольні напої учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 зберігали з метою збуту у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що не внесенні до Єдиного державного реєстру місць зберігання.
Крім цього, встановлено, що земельна ділянка та приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 , що дає достатні підстави вважати про можливу причетність останнього до вчинених злочинів.
Вказаною незаконною діяльністю ОСОБА_4 , керуючи іншими учасниками організованої групи, займався до 23.04.2020, коли їх дії були викриті та припинені працівниками податкової міліції під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з налаштованим обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв а саме: лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, крім того виявлено та вилучено 92 бочки, наповнені сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртом етиловим, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водно-спиртової суміші, незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» різних найменувань алкогольних напоїв відомих брендів, чорнові записи та інші предмети й документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Крім того, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено експрес накладні, які свідчать про використання особами, які вчинили злочин, відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 ) та відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 ) для відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто їх збуту, а також отримання грошових коштів за реалізований товар (незаконно виготовлені алкогольні напої).
До того ж, під час вказаного обшуку місця здійснення незаконної діяльності виявлено та вилучено картки клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які відкритті на наступні імена: ОСОБА_9 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_11 за № НОМЕР_5 , ОСОБА_12 за № НОМЕР_6 , ОСОБА_13 за № НОМЕР_7 , картка бізнес клієнта на ім'я ОСОБА_9 за № НОМЕР_8 та інші, які використовувались підозрюваними для відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отримання за них коштів, тобто збуту.
Також, під час досудового розслідування 19.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке являється грошовим посередником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » без фактичного відкриття рахунку, з якого вбачається, що від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 протягом 2020 року отримано у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі більше 1,5 млн. грн.
Разом з цим, 17.12.2020 додатково проведеним тимчасовим доступом до речей та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », вбачається, що від імені ОСОБА_15 протягом 2018 - 2020 років отримано у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі більше 3,9 млн. грн.
Будучи допитаними в якості свідків вищевказані громадяни повідомили, що картки клієнтів чи бізнес клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на своє ім'я не оформляли, відповідно не отримували та не відправляли товари через вказану компанію, кошти не отримували.
На підставі вищевикладеного, для з'ясування обставин реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та відповідно отримання готівкових коштів за вказані відправлення на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: заяв на видачу готівки, на підставі яких отримувались кошти.
Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати обсяги відправлень вантажів точні суми отриманих коштів, а також осіб, які їх отримували.
Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », так як відповідно до ст. 44 Податкового кодексу України платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, пов'язаних із веденням господарської діяльності, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи.
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження зазначених документів пов'язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з отримання грошових коштів, а також причетні до незаконної діяльності підозрюваних.
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов'язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з отримання грошових коштів, які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також причетні до незаконної діяльності підозрюваних.
Отримання вказаних документів у оригіналах зумовлена необхідністю призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, а також судово-економічної експертизи, що неможливо за відсутності у розпорядження органу досудового розслідування оригіналів документів, на яких містяться підписи чи відтиски печаток.
Прокурор в клопотанні зазначає, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_15 (номер мобільного телефону НОМЕР_9 ); оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_9 (номер мобільного телефону НОМЕР_10 ); оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_10 (номер мобільного телефону НОМЕР_11 ); оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_11 (номер мобільного телефону НОМЕР_12 ).
В судове засідання прокурор звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32020020000000036 від 31.03.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ у подальшому можуть бути предметами дослідження у ході проведення почеркознавчих, технічних, а також судово-економічної експертизи; також те що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з отримання грошових коштів, які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також причетні до незаконної діяльності підозрюваних, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, необхідні для проведення почеркознавчих, технічних, а також судово-економічної експертизи, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) документи за період 2018 - 2020 років, а саме:
-оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_15 (номер мобільного телефону НОМЕР_9 );
-оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_9 (номер мобільного телефону НОМЕР_10 );
-оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_10 (номер мобільного телефону НОМЕР_11 );
-оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_11 (номер мобільного телефону НОМЕР_12 ).
Виконання ухвали покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_16 , який може дорученням (постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території) направити її для виконання іншим співробітникам Державної фіскальної служби, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та/або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата виготовлення повного тексту ухвали 12 січня 2021 року.